↓ Услуга по оценке рисков, проблем, под­вод­ных кам­ней, по­след­ст­вий кон­т­рак­та

↓ Правовая оценка защищенности ком­мер­чес­ких ин­те­ре­сов

↓ Правовая экспертиза контракта по фор­маль­ным рис­кам

↓ Проверка эквивалентности и терминологии рус/англ

↓ Ответы и выводы по специальным во­п­ро­сам по кон­т­рак­ту

↓ Ясные обоснования и объяснения вы­во­дов по кон­т­рак­ту

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Отделом дознания Находкинской таможни по материалам проверочных мероприятий, проведенных отделом таможенной инспекции таможни в 1 полугодии 2011 года, возбуждено 4 уголовных дела по ст. 193 УК РФ в отношении генерального директора московской организации по факту невозвращения руководителем предприятия из-за границы средств в иностранной валюте.

Руководителем предприятия, занимающегося внешнеэкономической деятельностью, были заключены контракты с иностранной компанией на импорт в Российскую Федерацию строительного оборудования.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что никакие поставки в адрес Российской компании не осуществлялись, а более 1 млрд. 288 млн. рублей были формально обманным путем зачислены на счета иностранной компании.

Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

В настоящее время все материалы уголовных дел переданы в Находкинскую транспортную прокуратуру для определения подследственности.

Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, dvtu.customs.ru 21.06.2011