Аналитические решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Сделки и договоры • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / В офисе
 Выезд на переговоры 

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Валютные операции и валютный контроль физических лиц, ИП (индивидуальных предпринимателей), должностных лиц организаций (руководителей, директоров)

Валютные консультации и услуги
для физических лиц, ИП, должностных лиц организаций

Правовые услуги по валютному регулированию и контролю ► Физические лица, ИП, должностные лица

Аналитическое рассмотрение валютно-правовых вопросов фи­зи­чес­ких лиц

Вопросы и особенности регулирования и валютного контроля фи­зи­чес­ких лиц

Консультация по валютному регулированию и контролю фи­зи­чес­ких лиц

Устная консультация Письменная консультация Счета физических лиц за рубежом

Правовая экспертиза по валютным вопросам физических лиц

Правовые заключения Правовая оценка, проверка документов Ценные бумаги ФЛ за рубежом

Составление, изменение, подготовка контрактов и документов




Аналитическое рассмотрение валютно-правовых вопросов фи­зи­чес­ких лиц

Вопросы для консультирования рассматриваются на аналитическом уровне. В сравнении с обычным рассмотрением вопросов, аналитическое рассмотрение вопросов и ситуаций физических лиц имеет сле­ду­ю­щие отличия:

Обычное рассмотрение
Аналитическое рассмотрение
 Общая оценка вопросов "как в других случаях"  Выделение ключевых моментов вопросов / ситуации
 Сравнение ситуации с применимыми нормами  Сравнение с деталями применимых норм
 Без учета нюансов валютного регулирования  Учет нюансов валютного регулирования
 Учет обычных мер валютного контроля  Учет деталей и нюансов валютного контроля
 Учет обычных требований банков  Учет деталей обычных требований банков
 Анализ нескольких судебных решений  Анализ десятков схожих судебных дел (по ДЛ фирм)
 Анализ на уровне обстоятельств схожих дел  Анализ на уровне деталей обстоятельств дел
 Без учета валютных дел других категорий  Применение общего анализа 500 судебных дел
 Без учета закономерностей судебной практики  Учет закономерностей судебной практики
 Иногда учет тенденций судебной практики  Отслеживание и учет судебных тенденций
 Без учета прочих обстоятельств ситуации  Сопоставление с прочими обстоятельствами ситуации
 Без учета сопутствующих правовых вопросов  Учет сопутствующих правовых вопросов по ВЭД / РФ


Вопросы и особенности валютного регулирования и валютного контроля физических лиц

В законе "О валютном регулировании и валютном контроле" установлено достаточно много норм, относящихся только к физическим лицам. Правила по валютной отчетности согласно Инструкции ЦБ РФ № 181-И не распространяются на обычных физических лиц, но касаются ИП, самозанятых и физических лиц - займодателей по договорам займа с нерезидентами. Юридическая ответственность физических лиц, ИП, должностных лиц организаций тоже отличается от ответственности юридических лиц. Есть отличия и в проверочных мероприятиях органов валютного контроля - ИФНС и таможни.

С другой стороны, многие общие вопросы валютного регулирования и контроля относятся как к юридическим, так и к физическим лицам. В целом, актуальные на практике и (или) возможные для консультаций валютно-правовые вопросы и тематики по физическим лицам можно примерно представить следующим образом:

Валютное резидентство физических лиц
Валютные нерезиденты (физ. лица)
Валютные операции физических лиц
► Валютные проверки ИФНС физических лиц
► Валютные проверки ИП таможней
Валютные схемы расчетов физических лиц
ВБК по контракту ИП с нерезидентом
ВБК по кредитному договору ИП
► Взнос в уставный капитал физическим лицом
► Внесение ФЛ наличных для ЮЛ в банк
ВНЖ и двойное гражданство физ. лиц
► Дарение валютных ценностей между ФЛ
► Дивиденды физических лиц от нерезидентов
Документы ИП по валютным операциям
► Документы физических лиц для платежей
► Должностные лица организаций
► Займы физических лиц для компаний в РФ
► Займы физических лиц для нерезидентов
Займы физ. лиц по счетам за рубежом
► Запросы ИФНС о документах и сведениях
► Запросы таможни в адрес ИП
► Зарплата физическим лицам - нерезидентам
Зарплата сотрудникам за рубежом
Изменение сведений ИП в раздел I ВБК
Коды видов валютных операций
Коды видов подтверждающих документов ИП
► Командировочные авансы и расходы
► Компетенция, полномочия ИФНС и таможни
► Корректирующие сведения и информация
Корректирующие СПД
► Малозначительные нарушения физ. лиц
► Наличные расчеты физ. лиц за рубежом
► Наличные расчеты ИП за рубежом
Незаконные валютные операции физ. лиц
► Обязанности ФЛ-займодателей в банках
Обязанность ИП по репатриации валюты
Обязанность репатриации ФЛ-займодателей
► Операции по банковским картам физ. лиц
► Операции между близкими родственниками
Операции физ. лиц на счетах за рубежом
Операции физ. лиц не через счета в банках
► Операции физ. лиц с резидентами за рубежом
► Освобождение ФЛ от ответственности
► Ответственность должностных лиц
► Ответственность физических лиц, ИП
► Отсутствие вины физ. лица в нарушении
Отчеты физ. лиц по счетам за рубежом
► Переводы физ. лицами денежных средств
Переводы физ. лицами средств на КИК
► Переводы ценных бумаг ФЛ в инвалюте
► Платежи с привлечением третьих лиц
Подтверждающие документы ИП в банках
► Подтверждение валютного резидентства ФЛ
► Подтверждения отсутствия ФЛ в РФ 183 дня
► Правовой режим физических лиц за рубежом
Проживание за рубежом и интересы в РФ
► Разрешенные валютные операции между ФЛ
► Разрешенные валютные операции ФЛ - ЮЛ
► Разрешенные наличные операции физ. лиц.
► Расчеты физ. лиц за недвижимость в РФ
Расчеты ФЛ за недвижимость за рубежом
► Расчеты физ. лиц через банковскую ячейку
► Самозанятые физические лица (режим НПД)
► Сведения и информация ИП об операциях
Снятие контракта ИП с учета в банке
► Совместные счета физических лиц
Справки ИП о подтверждающих документах
Сроки возврата займов физ. лицам, ИП
Сроки возврата ИП авансов нерезидентам
Сроки получения ИП валютной выручки
► Требования банков к физическим лицам
Уведомления физ. лиц о счетах за рубежом
► Удержание из платежей налогов на физ. лиц
Учет контрактов ИП с нерезидентами в банке
Ценные бумаги ФЛ за рубежом
► Штрафы за нарушения на физических лиц
► Электронные документы физических лиц
► Электронные кошельки физ. лиц в инвалюте
► Электронный документооборот ЮЛ с ФЛ

По большинству этих вопросов и тематик возможны устные консультации без предварительного анализа в качестве первичного мнения по ситуации. По редким, нестандартным, нетипичным, новым вопросам может потребоваться предварительный анализ или консультации могут предлагаться только в письменной форме.


Консультация по валютному регулированию и валютному контролю физических лиц

Устная консультация. Обсуждение вопросов и ситуаций клиентов в режиме первичной устной юри­ди­чес­кой консультации и правовой экспертизы. По системным моментам и характерным нюансам валютного регулирования и практики банков, ИФНС, таможни, валютно-правовых требований к документам. По общим закономерностям разрешения валютно-правовых вопросов судами и особенностям арбитражной, судебной практики по валютным делам. Документы и сведения на английском, испанском языках могут представляться без перевода. Точное время встречи в офисе или обсуждения по телефону, Skype, WhatsApp, Viber необходимо согласовать заранее. Возможно в выходные дни.

Письменная консультация. По письменно сформулированным правовым вопросам валютного ре­гу­ли­ро­ва­ния и валютного контроля, по представленным документам. Вопросы могут быть общими и (или) в связи с конкретной ситуацией. Документы и сведения на английском, испанском языках могут представляться без перевода. Письменные ответы. Правовые ссылки. Ключевые извлечения из правовых актов, решений арбитражей, судов по схожим ситуациям. Пояснение валютно-правовых терминов. По ситуации, указание важных акцентов по ситуации, на которые следует обратить внимание. Необходимые комментарии по валютно-правовым нюансам, неявным закономерностям, особенностям. Стоимость и сроки в зависимости от письменно поставленных вопросов.


Правовая экспертиза по валютным вопросам физических лиц

Правовые заключения. Устно в качестве первичной правовой экспертизы. Письменно с выверкой по правовым актам. Документы и сведения на английском, испанском языках могут представляться без перевода. Правовой анализ вопросов и обстоятельств ситуации. Правовые выводы по условиям и формулировкам документов, обстоятельствам ситуации. Мнение юриста по вопросам исходя из наиболее вероятных правовых последствий по имеющимся сведениям о ситуации клиента. Правовые ссылки. Ключевые извлечения из правовых актов, судебных решений. Пояснение валютно-правовых терминов. Необходимые комментарии по валютно-правовым нюансам, неявным закономерностям, особенностям. Устная правовая экспертиза аналогично устной консультации. Стоимость и сроки письменного правового заключения в зависимости от письменно поставленных вопросов.

Правовая оценка, проверка документов. Устно и (или) пись­мен­но. По вероятным рискам, про­б­ле­мам, валютно-правовым по­след­ст­ви­ям представления рассматриваемых документов в банк, ИФНС, таможню. Документы на английском, испанском языках могут представляться без перевода. По ситуации, рекомендации (не)представления, переоформления, аннулирования документов, оформления новых и (или) дополнительных документов. Устная правовая оценка документов аналогично устной консультации. Стоимость и сроки письменной правовой оценки в зависимости от представленных документов.


Составление, изменение, подготовка контрактов и документов

Контрактов, договоров, до­пол­ни­тель­ных соглашений, актов, отчетов, уведомлений о счетах, специальной декларации по "амнистии капиталов", ответов и пояснений на запросы банков, ИФНС, таможни и др. Документов для общих, типовых операций, сделок, проектов клиента или в связи с конкретной ситуацией. На русском, английском языках, в двуязычном формате англ./рус., при необходимости на испанском языке. При необходимости, письменные комментарии. Особенности подготовки новых документов и (или) редактирования представленных исходных редакций документов в целях валютного законодательства и практики:

  • В контрактах и документах не допускаются условия о незаконных валютных операциях, а также уделяется вниманию исключению признаков, возможностей проведения таких операций по ситуации, проекту клиента, чтобы они не провоцировали последующие проверки соблюдения валютного законодательства органами валютного контроля

  • По возможности, во внешнеторговых договорах, соглашениях на оказание услуг, выполнение работ, передачу результатов интеллектуальной деятельности формальный документооборот строится таким образом, чтобы исключить риски по репатриации валюты

  • В любом случае, во внешнеторговых контрактах и договорах предусматриваются условия, признаваемые в судебной практике по валютным делам в качестве мер по исполнению публично-правовой обязанности резидентов по репатриации валюты на стадии заключения контракта

  • Ключевые условия по договору, документу указываются в редакциях формулировок из применимых к ситуации правовых актов РФ, имеющих значение для валютного контроля, в целях исключения или снижения рисков их толкования неблагоприятным для клиента образом

  • В контрактах, соглашениях, документах различными языковыми средствами делаются акценты на благоприятных для клиента обстоятельствах в целях проверок агентов и органов валютного контроля

  • В контракт, договор, документ дополнительно внедряются нужные сведения, целесообразные условия как ответы, пояснения на частые и наиболее вероятные по ситуации запросы банков, ИФНС, таможни

  • Неблагоприятные, проблемные в целях проверок обстоятельства и сведения по ситуации, по возможности, из контракта / документа исключаются или излагаются в виде формулировок, не привлекающих внимания

  • Содержание контрактов, документов структурируется и оформляется таким образом, чтобы упростить понимание их ключевых условий контрагентами, инспекторами в банках, ИФНС, ФТС

  • В контракте / документе обеспечивается единая терминология, не допускаются противоречия, несоответствия между сведениями, являющимися предметами для проверок агентов и органов валютного контроля

  • Двуязычные контракты оформляются в компактном презентабельном виде с размещением двуязычных пунктов англ./рус. точно друг напротив друга

Стоимость и сроки подготовки документов в зависимости от нужных документов, их предполагаемого содержания, объема, языков, исходных сведений и (или) исходных редакций документов клиента, необходимости письменных комментариев, формата правовых услуг - в офисе / по e-mail или только по e-mail.

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Документы для проведения валютных операций

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

Новости
по странице (70)
13.11.2021
Ответ ЦБ на запрос фи­зи­чес­ко­го лица о выкупе до­ли в квартире у ино­стран­ца через агента нед­ви­жи­мос­ти с ис­поль­зо­ва­ни­ем банковского (ин­ди­ви­ду­аль­но­го) сейфа (ячейки) или аккредитива

12.11.2021
Ответ ЦБ на запрос фи­зи­чес­ко­го лица о рас­чё­тах с нерезидентом с ис­поль­зо­ва­ни­ем бан­ков­ско­го (индивидуального) сей­фа (ячейки)

17.09.2021
ЦБ приказал банкам блокировать платежи в адрес криптобирж

14.09.2021
Белорусским госбанкам закрыли счета в Европе

14.09.2021
Недобросовестные ино­стран­ные банки по­па­дут в перечень ФНС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2021 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНЫЙ КОНСАЛТИНГ
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ ЮР. ЛИЦ