Аналитические решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Сделки и договоры • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Валютные операции и валютный контроль физических лиц, ИП (индивидуальных предпринимателей), должностных лиц организаций (руководителей, директоров) до 2022 г. и в 2022 г. Блок новостей по странице № 31

Валютные консультации и услуги
для физических лиц, ИП, должностных лиц организаций

Правовые услуги по валютному регулированию и контролю ► Физические лица, ИП, должностные лица

1001 ответ на вопросы и тонкие пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям физичес­ких лиц

Аналитическое рассмотрение валютно-правовых вопросов фи­зи­чес­ких лиц

Вопросы и особенности регулирования и валютного контроля фи­зи­чес­ких лиц

1001 ответ на вопросы и тонкие пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям физ­лиц РФ за рубежом

Первичная и общая устная подробная консуль­тация по опера­циям на счетах физлиц за рубежом

Консалтинг по операциям и минимизации рисков по сче­там физ­лиц за рубе­жом в 2022 - 2023 гг.

Онлайн консультация и письменный консалтинг по ситу­а­циям рези­ден­тов за ру­бежом

Правовой консалтинг по сделкам и валютным опера­циям с нере­зи­ден­тами в 2022 - 2023 гг

Консультация и консалтинг по ситу­а­циям и про­ек­там нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2023 гг

Консалтинг по схемам и вопросам работы физических лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

Консалтинг по правовым способам полу­чения оплаты от ино­стран­ных заказ­чиков в 2023 г.

Консультация по валютному регулированию и контролю фи­зи­чес­ких лиц

Устная консультация Онлайн консультация Письменная консультация

Устные консультации по валют­ному конт­ролю и ВЭД с пред­ва­ри­тель­ным пра­во­вым ана­лизом

Правовая экспертиза по валютным вопросам физических лиц

Правовые заключения Правовая оценка, проверка документов Ценные бумаги ФЛ за рубежом

Составление, изменение, подготовка контрактов и документов физлиц, ИП, самозанятых




1001 ответ на вопросы и тонкие пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям физичес­ких лиц

Во многих типовых случаях на основе боль­шого коли­чества ранее рас­смот­рен­ных и разре­шенных на прак­тике воп­ро­сов и ситу­аций физи­ческих лиц ответы на ваши анало­гич­ные воп­росы могут быть даны доста­точно быстро и разумно исчер­пы­ва­ющим образом. В ослож­нен­ных ситу­ациях могут быть пред­ложены нети­повые право­вые реше­ния на основе специ­а­лизи­ро­ван­ной право­вой анали­тики и право­вых разра­боток, систем­ных момен­тов и нюан­сов приме­нимых норм, осо­бен­ностей проце­дур конт­роля и прак­тики орга­нов валют­ного конт­роля и бан­ков, мас­со­вого охвата судеб­ной прак­тики по валют­ным делам, схо­жих практи­ческих ситуаций.

Аналитическое рассмотрение валютно-­право­вых воп­росов фи­зи­чес­ких лиц. Воп­росы для ко­н­суль­тиро­вания рассмат­риваются на анали­тическом уровне. В срав­нении с обычным рассмот­рением во­п­ро­сов, аналити­ческое рассмот­рение воп­росов и ситу­аций физи­ческих лиц имеет сле­ду­ю­щие отличия:

Обычное рассмотрение
Аналитическое рассмотрение
 Общая оценка вопросов "как в других случаях"  Выделение ключевых моментов вопросов / ситуации
 Сравнение ситуации с применимыми нормами  Сравнение с деталями применимых норм
 Без учета нюансов валютного регулирования  Учет нюансов валютного регулирования
 Учет обычных мер валютного контроля  Учет деталей и нюансов валютного контроля
 Учет обычных требований банков  Учет деталей обычных требований банков
 Анализ нескольких судебных решений  Анализ десятков схожих судебных дел (по ДЛ фирм)
 Анализ на уровне обстоятельств схожих дел  Анализ на уровне деталей обстоятельств дел
 Без учета валютных дел других категорий  Применение общего анализа 500 судебных дел
 Без учета закономерностей судебной практики  Учет закономерностей судебной практики
 Иногда учет тенденций судебной практики  Отслеживание и учет судебных тенденций
 Без учета прочих обстоятельств ситуации  Сопоставление с прочими обстоятельствами ситуации
 Без учета сопутствующих правовых вопросов  Учет сопутствующих правовых вопросов по ВЭД / РФ

Вопросы и особенности валютного регулирования и валютного контроля физических лиц. В законе "О валютном регулировании и валютном контроле" установлено достаточно много норм, относящихся только к физическим лицам. Правила по валютной отчетности согласно Инструкции ЦБ РФ № 181-И не распространяются на обычных физических лиц, но касаются ИП, самозанятых и физических лиц - займодателей по договорам займа с нерезидентами. Юридическая ответственность физических лиц, ИП, должностных лиц организаций тоже отличается от ответственности юридических лиц. Есть отличия и в проверочных мероприятиях органов валютного контроля - ИФНС и таможни.

С другой стороны, многие общие вопросы валютного регулирования и контроля относятся как к юридическим, так и к физическим лицам. В целом, актуальные на практике и (или) возможные для консультаций валютно-правовые вопросы и тематики по физическим лицам можно примерно представить следующим образом:

Валютное резидентство физических лиц
Валютные нерезиденты (физ. лица)
Валютные операции физических лиц
► Валютные проверки ИФНС физических лиц
► Валютные проверки ИП таможней
Валютные схемы расчетов физических лиц
ВБК по контракту ИП с нерезидентом
ВБК по кредитному договору ИП
► Взнос в уставный капитал физическим лицом
► Внесение ФЛ наличных для ЮЛ в банк
ВНЖ и двойное гражданство физ. лиц
► Дарение валютных ценностей между ФЛ
► Дивиденды физических лиц от нерезидентов
Документы ИП по валютным операциям
► Документы физических лиц для платежей
► Должностные лица организаций
► Займы физических лиц для компаний в РФ
► Займы физических лиц для нерезидентов
Займы физ. лиц по счетам за рубежом
Запросы ИФНС о документах и сведениях
Запросы таможни в адрес ИП, ДЛ
► Зарплата физическим лицам - нерезидентам
Зарплата сотрудникам за рубежом
Изменение сведений ИП в раздел I ВБК
Коды видов валютных операций
Коды видов подтверждающих документов ИП
► Командировочные авансы и расходы
► Компетенция, полномочия ИФНС и таможни
► Корректирующие сведения и информация
Корректирующие СПД
► Малозначительные нарушения физ. лиц
► Наличные расчеты физ. лиц за рубежом
► Наличные расчеты ИП за рубежом
Незаконные валютные операции физ. лиц
► Обязанности ФЛ-займодателей в банках
Обязанность ИП по репатриации валюты
Обязанность репатриации ФЛ-займодателей
► Операции по банковским картам физ. лиц
► Операции между близкими родственниками
Операции физ. лиц на счетах за рубежом
Операции физ. лиц не через счета в банках
► Операции физ. лиц с резидентами за рубежом
► Освобождение ФЛ от ответственности
► Ответственность должностных лиц
► Ответственность физических лиц, ИП
► Отсутствие вины физ. лица в нарушении
Отчеты физ. лиц по счетам за рубежом
► Переводы физ. лицами денежных средств
Переводы физ. лицами средств на КИК
► Переводы ценных бумаг ФЛ в инвалюте
► Платежи с привлечением третьих лиц
Подтверждающие документы ИП в банках
► Подтверждение валютного резидентства ФЛ
► Подтверждения отсутствия ФЛ в РФ 183 дня
► Правовой режим физических лиц за рубежом
Проживание за рубежом и интересы в РФ
► Разрешенные валютные операции между ФЛ
► Разрешенные валютные операции ФЛ - ЮЛ
► Разрешенные наличные операции физ. лиц.
► Расчеты физ. лиц за недвижимость в РФ
Расчеты ФЛ за недвижимость за рубежом
► Расчеты физ. лиц через банковскую ячейку
► Самозанятые физические лица (режим НПД)
► Сведения и информация ИП об операциях
Снятие контракта ИП с учета в банке
► Совместные счета физических лиц
Справки ИП о подтверждающих документах
Сроки возврата займов физ. лицам, ИП
Сроки возврата ИП авансов нерезидентам
Сроки получения ИП валютной выручки
► Требования банков к физическим лицам
Уведомления физ. лиц о счетах за рубежом
► Удержание из платежей налогов на физ. лиц
Учет контрактов ИП с нерезидентами в банке
Ценные бумаги ФЛ за рубежом
► Штрафы за нарушения на физических лиц
► Электронные документы физических лиц
► Электронные кошельки физ. лиц в инвалюте
► Электронный документооборот ЮЛ с ФЛ

По большинству этих вопросов и тематик возможны устные консультации без предварительного анализа в качестве первичного мнения по ситуации. По редким, нестандартным, нетипичным, новым вопросам может потребоваться предварительный анализ или консультации могут предлагаться только в письменной форме.


Консультация по валютному регулированию и валютному контролю физических лиц

Устная консультация. Обсуждение вопросов и ситуаций клиентов в режиме первичной устной юри­ди­чес­кой консультации и право­вой оценки. По системным момен­там и харак­терным нюансам валют­ного регули­рования и практики банков, ИФНС, таможни, валютно-­правовых требований к документам. По общим законо­мерностям разре­шения валютно-­правовых вопросов судами и особен­ностям арбитражной, судебной практики по валютным делам. Доку­менты и сведения на английском, испанском языках могут пред­став­ляться без перевода. Точное время встречи в офисе или обсуждения по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber необхо­димо согла­совать заранее. Возможно в выход­ные дни и в будни вече­ром после обыч­ных рабо­чих часов по москов­скому времени.

Онлайн консультация. В виде сооб­щений или файлов Word, pdf в мессен­джерах WhatsApp, Telegram, Viber. В качестве разовых развер­нутых тезисов по воп­росу / ситу­ации или в каче­стве обсуж­дения-­пере­писки онлайн. В случаях физи­ческих лиц не-ИП основной акцент в онлайн консуль­тациях обычно делается на практи­ческих моментах и практи­ческих решениях исходя из известных обстоя­тельств ситуации и (массовой) практики по схожим ситу­ациям физи­ческих лиц, не слишком вдаваясь в право­вые конст­рукции валютного регули­рования и конт­роля. В случаях ИП основное внимание уделя­ется формаль­но-­право­вым ответам и реше­ниям с необхо­димыми право­выми ссыл­ками и крат­кими право­выми обосно­ваниями, обоб­щен­ными выво­дами по судеб­ной практике по валют­ным делам, насколько это уместно в онлайн-­режиме консуль­тации. Тезис­ный харак­тер отве­тов пред­пола­гает изло­жение в неболь­шом абзаце текста основ­ной идеи по тому или иному право­вому моме­нту по рас­смат­ри­ва­е­мому воп­росу без дета­ли­зации не особо нуж­ных на дан­ном этапе его аспектов.

       WhatsApp: 
+7 985 9229670 
       Telegram
@letrado
       Viber: 
+7 985 9229670

Письменная консультация. По письменно сформули­рованным правовым вопросам валютного ре­гу­ли­ро­ва­ния и валютного контроля, по пред­став­ленным доку­ментам. Вопросы могут быть общими и (или) в связи с конкретной ситуацией. Документы и сведения на английском, испанском языках могут пред­став­ляться без перевода. Пись­менные ответы. Правовые ссылки. Ключевые извлечения из правовых актов, решений арбитражей, судов по схожим ситуациям. Пояснение валютно-­правовых терминов. По ситуации, указание важных акцентов по ситуации, на которые следует обратить внимание. Необходимые комментарии по валютно-­правовым нюансам, неявным законо­мерностям, особен­ностям. Стоимость и сроки в зави­симости от пись­менно поставленных вопросов.


Правовая экспертиза по валютным вопросам физических лиц

Правовые заключения. Устно в качестве первичной правовой экспертизы. Письменно с выверкой по правовым актам. Документы и сведения на английском, испанском языках могут представляться без перевода. Правовой анализ вопросов и обстоятельств ситуации. Правовые выводы по условиям и формулировкам документов, обстоятельствам ситуации. Мнение юриста по вопросам исходя из наиболее вероятных правовых последствий по имеющимся сведениям о ситуации клиента. Правовые ссылки. Ключевые извлечения из правовых актов, судебных решений. Пояснение валютно-правовых терминов. Необходимые комментарии по валютно-правовым нюансам, неявным закономерностям, особенностям. Устная правовая экспертиза аналогично устной консультации. Стоимость и сроки письменного правового заключения в зависимости от письменно поставленных вопросов.

Правовая оценка, проверка документов. Устно и (или) пись­мен­но. По вероятным рискам, про­б­ле­мам, валютно-правовым по­след­ст­ви­ям представления рассматриваемых документов в банк, ИФНС, таможню. Документы на английском, испанском языках могут представляться без перевода. По ситуации, рекомендации (не)представления, переоформления, аннулирования документов, оформления новых и (или) дополнительных документов. Устная правовая оценка документов аналогично устной консультации. Стоимость и сроки письменной правовой оценки в зависимости от представленных документов.


Составление, изменение, подготовка контрактов и документов физлиц, ИП, самозанятых

Данные услуги могут включать подготовку контрактов, дого­воров, до­пол­ни­тель­ных соглашений, актов, отчетов, уведом­лений о счетах, специ­альной декларации по "амнистии капиталов", ответов и пояснений на запросы банков, ИФНС, таможни и др. Документов для общих, типовых операций, сделок, проектов клиента или в связи с конкретной ситуацией. На русском, английском языках, в двуязычном формате англ./рус., при необходимости на испанском языке. При необходимости, пись­менные комментарии. Особенности подготовки новых документов и (или) редактирования представленных исходных редакций документов в целях валютного законодательства и практики:

  • В контрактах и документах не допускаются условия о незаконных валютных операциях, а также уделяется вниманию исключению признаков, возмож­ностей проведения таких операций по ситуации, проекту клиента, чтобы они не прово­цировали последующие проверки соблюдения валютного законо­дательства органами валютного контроля

  • По возможности, во внешнеторговых договорах, соглашениях на оказание услуг, выпол­нение работ, передачу результатов интел­лек­туальной деятель­ности формальный документо­оборот строится таким образом, чтобы исключить риски по репат­риации валюты

  • В любом случае, во внешнеторговых контрактах и договорах преду­смат­риваются условия, призна­ваемые в судебной практике по валютным делам в качестве мер по исполнению публично-­правовой обязан­ности резидентов по репатриации валюты на стадии заключения контракта

  • Ключевые условия по договору, документу указы­ваются в редак­циях форму­лировок из применимых к ситуации право­вых актов РФ, имеющих значение для валютного контроля, в целях исключения или снижения рисков их толко­вания неблаго­приятным для клиента образом

  • В контрактах, соглашениях, документах различными языковыми средствами делаются акценты на благо­при­ятных для клиента обстоя­тель­ствах в целях проверок агентов и органов валютного контроля

  • В контракт, договор, документ дополнительно внедряются нужные сведения, целесообразные условия как ответы, пояснения на частые и наиболее вероятные по ситуации запросы банков, ИФНС, таможни

  • Неблагоприятные, проблемные в целях проверок обстоя­тельства и сведения по ситуации, по возмож­ности, из контракта / документа исклю­чаются или изла­гаются в виде форму­лировок, не привле­кающих внимания

  • Содержание контрактов, документов структурируется и оформ­ляется таким образом, чтобы упрос­тить понимание их ключевых условий контр­агентами, инспек­торами в банках, ИФНС, ФТС

  • В контракте / документе обеспечивается единая терминология, не допускаются проти­воречия, несо­ответ­ствия между сведениями, являю­щимися предметами для проверок агентов и органов валютного контроля

  • Двуязычные контракты оформляются в компактном презен­табель­ном виде с размещением дву­языч­ных пунктов англ./рус. точно друг напротив друга

Стоимость и сроки подготовки документов в зави­си­мости от нужных доку­ментов, их пред­пола­га­емого содер­жания, объема, языков, исход­ных сведений и (или) исход­ных редак­ций доку­ментов клиента, необхо­димости пись­менных коммен­тариев, формата право­вых услуг - в офисе / по e-mail или только по e-mail.

Материалы
по этой странице
?Ценные бумаги за рубежом. НДФЛ и ва­лют­ный контроль в РФ

?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Разрешенные валютные операции между резидентами

?Разрешенные валютные операции без использования счетов в банках РФ

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Документы для проведения валютных операций

?Счета и ситуации ре­зи­ден­тов РФ за ру­бе­жом. Ситуации и проекты нерезидентов в РФ

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Четвертый этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2022 - 2023 гг. Специальная декларация

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

Новости
и аналитика (157)
03.10.2019
Титов назвал изъятие ФСБ декларации «прямой угрозой» амнистии капиталов

23.09.2019
Прецедент использования специальной декларации как доказательства в уголовном деле, на которое амнистия капиталов не распространяется

05.09.2019
Финский суд начал рассмотрение иска Бориса Ротенберга к банкам, которые отказались обслуживать его из-за санкций

09.08.2019
ФТС проработает действия при обнаружении у физлиц неподтвержденных документами $100 тыс.

08.08.2019
ЕЭК утвердила лимит в $100 тыс. при ввозе или вывозе наличности, свыше которого нужно предъявлять документы о происхождении средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2023 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ