↓ Услуга правового аудита контрактов и проектов ВЭД

↓ Аудит правовых и внешнеторговых рисков по контрактам

↓ Аудит правовых и внешнеторговых возможностей по контрактам

↓ Редактирование контрактов по целям, рискам, правовым возможностям

↓ Комментарии, обоснования, аргументация условий и формулировок

↓ Юридические консалтинговые меморандумы по проектам

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Отделом дознания Хабаровской таможни в отношении гражданина РФ возбуждено сразу два уголовных дела по фактам невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, под­ле­жа­щих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ

Признаки уголовного преступления выявили должностные лица оперативно-розыскного отдела Ха­ба­ров­ской таможни в ходе проверки исполнения валютного законодательства РФ.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) в лице директора, являющегося его единственным участником, заключило с турецкой и китайской компаниями внешнеторговые контракты, предусматривающие импорт фруктов в ассортименте на территорию России. В счет исполнения обязательств по контрактам, директором ООО на счет компаний-продавцов были переведены денежные средства в общей сумме более 5 миллионов долларов США, что по курсу ЦБ РФ на даты перевода составило около 166 миллионов рублей. Однако ни из Китая, ни из Турции товар в Российскую Федерацию в рамках исполнения обязательств по контрактам так и не ввозился.

В соответствии с Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», ру­ко­во­ди­тель данной компании был обязан в сроки, предусмотренные контрактом, обеспечить возврат на свои бан­ков­ские счета в уполномоченных банках РФ иностранной валюты, уплаченной компаниям-импортерам за не вве­зен­ный на территорию РФ товар.

Таким образом, возбуждены два уголовных дела в отношении руководителя данного ООО по ст. 193 УК РФ, в соответствии с которой данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

Пресс-служба ДВТУ, tks.ru 07.08.2013