Правовая помощь
по зачету валютных операций ВЭД
► Правовые услуги по валютным операциям ВЭД ► Зачет валютных операций
|
|
|
|
▼ Выявление и анализ основных факторов, рисков, обстоятельств по конкретной ситуации ВЭД в связи с зачетом
▼ Правовая экспертиза документов по конкретной ситуации ВЭД
|
▼ Консультация по правовым основаниям зачета валютных операций в конкретной ситуации
▼ Консультация по связанным коммерческим рискам, рискам по таможне, налогам
|
▼ Решения согласно правилам зачетов валютных операций исходя из конкретной ситуации ВЭД
▼ Комплексные решения с учетом коммечерских рисков, рисков по таможне, налогам
|
▼ Сроки оказания услуг от 1-2 дней, срочно при наличии времени
▼ Цены в зависимости от конкретной ситуации
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 06.11.2013
Новосибирская таможня пресекла преступление по невозврату в Россию свыше 110 млн. рублей
Сотрудники Новосибирской таможни выявили факт невозврата из-за границы одной из местных компаний более 110 млн. рублей за оплаченный, но неввезенный на российскую территорию товар.
Суть преступления заключается в том, что одна из новосибирских компаний заключила внешнеторговый договор с фирмой из Германии на покупку комплектующих, а также смесей для производства оконных профилей из пластмассы. Был осуществлен перевод иностранной валюты за границу Российской Федерации на общую сумму почти 6 млн. евро. Однако на территорию Российской Федерации был ввезен товар стоимостью не многим более 3 млн. евро. Остальные денежные средства за неввезенный товар в сумме 2,7 млн. евро должны были быть возвращены в уполномоченный банк Российской Федерации.
Тем не менее новосибирская компания по решению учредителя была ликвидирована, не исполнив обязанность, предусмотренную пунктом 2 части 1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенные на территорию России товары. В пересчете на рубли невозвращенная сумма денежных средств составила 110,4 млн. рублей.
По данному факту сотрудниками Новосибирской таможни возбуждено дело по ст.193 Уголовного кодекса РФ. Проводятся неотложные следственные действия. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Это четвертое уголовное дело, возбужденное сотрудниками Новосибирской таможни по ст. 193 Уголовного кодекса РФ с начала нынешнего года. Общая сумма невозвращенной из-за границы валюты новосибирскими компаниями по четырем уголовным делам составила 1,41 млрд. рублей.
ФТС РФ, customs.ru 30.10.2013
| 
