Правовая помощь по зачету валютных операций ВЭД
► Правовые услуги по валютным операциям ВЭД ► Зачет валютных операций
|
|
|
▼ Выявление и анализ основных факторов, рисков, обстоятельств по конкретной ситуации ВЭД в связи с зачетом
▼ Правовая экспертиза документов по конкретной ситуации ВЭД
|
▼ Консультация по правовым основаниям зачета валютных операций в конкретной ситуации
▼ Консультация по связанным коммерческим рискам, рискам по таможне, налогам
|
▼ Решения согласно правилам зачетов валютных операций исходя из конкретной ситуации ВЭД
▼ Комплексные решения с учетом коммечерских рисков, рисков по таможне, налогам
|
▼ Сроки оказания услуг от 1-2 дней, срочно при наличии времени
▼ Цены в зависимости от конкретной ситуации
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 15.07.2013 О реализации мер по повышению внимания банков к операциям с Казахстаном
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 19 июня 2013 г. N 111-Т
О МЕРАХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПИСЬМА БАНКА РОССИИ ОТ 19 ИЮНЯ 2013 ГОДА
N 110-Т "О ПОВЫШЕНИИ ВНИМАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
К ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ"
В связи с изданием Банком России письма от 19 июня 2013 года N 110-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (далее - письмо Банка России N 110-Т) Банк России рекомендует территориальным учреждениям Банка России при осуществлении своей текущей деятельности по надзору за кредитными организациями, в том числе при проведении проверок кредитных организаций, уделять особое внимание выявлению операций, указанных в письме Банка России N 110-Т.
При выявлении случаев совершения кредитными организациями операций, предусмотренных письмом Банка России N 110-Т, территориальным учреждениям Банка России рекомендуется проводить встречи с руководителями и владельцами таких кредитных организаций с привлечением к участию в таких встречах клиентов кредитных организаций, совершающих операции, указанные в письме Банка России N 110-Т, в целях выяснения экономического содержания проводимых операций, обстоятельств их совершения, подтверждения (неподтверждения) фактического нахождения на территории Российской Федерации ввезенного с территории Республики Казахстан товара, оценки рисков вовлечения кредитной организации в отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма в связи с совершением таких операций, разработки плана действий по прекращению совершения таких операций.
Информацию, передаваемую кредитными организациями в соответствии с письмом Банка России N 110-Т, а также информацию о работе территориального учреждения Банка России с кредитными организациями (клиентами кредитных организаций), перечисляющими денежные средства по внешнеторговым договорам (контрактам), указанным в письме Банка России N 110-Т, и ее результатах следует направлять письмом на имя Председателя Банка России.
С.М.ИГНАТЬЕВ
|