Разработки и услуги • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Формы ВЭД • Контракты • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовая помощь по зачету валютных операций ВЭД. Блок новостей по странице № 19. Новость по странице от 16.11.2012.

Правовая помощь
по зачету валютных операций ВЭД

Правовые услуги по валютным операциям ВЭД ► Зачет валютных операций
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Выявление и анализ основных факторов, рисков, обстоятельств по конкретной ситуации ВЭД в связи с зачетом

Правовая экспертиза документов по конкретной ситуации ВЭД
Консультация по правовым основаниям зачета валютных операций в конкретной ситуации

Консультация по связанным коммерческим рискам, рискам по таможне, налогам
Решения согласно правилам зачетов валютных операций исходя из конкретной ситуации ВЭД

Комплексные решения с учетом коммечерских рисков, рисков по таможне, налогам

Сроки оказания услуг от 1-2 дней, срочно при наличии времени

Цены в зависимости от конкретной ситуации

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

16.11.2012
Курские таможенники выявили валютные махинации на сумму более 6 миллиардов рублей


За десять месяцев 2012 года курскими таможенниками в ходе осуществления контроля за соблюдением валютного законодательства было установлено 22 факта совершения фиктивных внешнеэкономических сделок с целью невозвращения денежных средств из-за границы на сумму более 6 млрд. рублей.

По этим материалам отделением дознания Курской таможни в отношении предпринимателя из Москвы возбуждено уголовное дело. Еще 21 материал передан по подследственности в органы МВД по месту совершения махинаций.

Характерный пример: покупатель,- некое ООО, зарегистрированное в Москве,- оформляет сделку по приобретению в Италии производственного оборудования и в счет его поставки перечисляет продавцу около восьми миллионов ЕВРО. Сделка регистрируется в уполномоченном банке в Республике Коми. В дальнейшем в качестве документов, подтверждающих законность перевода денег за границу, банку предоставляются подложные таможенные декларации о якобы ввезенных товарах через таможню Северо-западного таможенного управления.

Должностным лицам отдела валютного контроля и оперативно- розыскного отдела таможни пришлось изрядно поработать, чтобы разобраться в криминальной схеме и собрать необходимые доказательства. Было установлено, что данная фирма товар в Российскую Федерацию не ввозила и, соответственно, таможенные декларации не оформляла. Денежные средства, перечисленные за рубеж, также не были возвращены обратно в установленные международным контрактом сроки. При этом фирма была реорганизована, путем слияния с другой, а учредителем и генеральным директором ее оказался ничего не подозревающий об этом прораб из города Липецка.

Пресс-служба Центрального таможенного управления, ctu.customs.ru 16.11.2012

Материалы
по этой странице
?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Резиденты и не­ре­зи­ден­ты в целях валютного за­ко­но­да­тель­ст­ва РФ

?Валютные операции по валютному за­ко­но­да­тель­ст­ву РФ

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Коды видов валютных операций

?Учет контрактов и кре­дит­ных договоров в упол­номоченных банках

?Подтверждающие документы по ис­пол­не­нию, из­ме­не­нию, пре­кра­ще­нию обя­за­тельств по кон­т­рак­ту (кре­дит­но­му до­го­во­ру, займу)

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по контракту

?Ведомость бан­ков­ско­го контроля (ВБК) по кредитному договору

?Счета резидентов РФ за рубежом. Валютные операции и валютный контроль. Налоги в РФ

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

Новости
и аналитика (91)
16.11.2012
Курские таможенники выявили валютные махинации на сумму более 6 миллиардов рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
И КОНТРОЛЮ
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ