Правовой консалтинг
по агентированию, комиссии, поручению при экспорте
► Правовой консалтинг по ВЭД ► Агенты, комиссионеры, посредники при экспорте
|
|
|
▼ Консультация по обычным, частым вопросам агентской, посреднической деятельности по экспорту без их предварительного анализа
▼ Консультация по индивидуальным вопросам посреднического проекта ВЭД на основе их предварительного изучения
▼ Консультация по связанным с проектом обычным коммерческим рискам, рискам по валютным операциям, таможне, налогам
▼ Примерные и достаточно очевидные решения тех вопросов по проекту, по которым не требуется детальной или точной проверки по правовым актам и правоприменительной практике
|
▼ Консультация по обычным, частым вопросам проектов агентирования, комиссии, поручения, перепродажи со ссылками на правовые нормы и правоприменительную практику
▼ Консалтинг по индивидуальным вопросам посреднического проекта ВЭД на основе их специального анализа
▼ Консультация по связанным с проектом коммерческим рискам, рискам по валютным операциям, таможне, налогам, со ссылками на правовые нормы и правоприменительную практику
▼ Выверенные выводы, ответы, рекомендации по поставленным вопросам по проекту
|
▼ Сроки оказания услуг от 1-2 дней, срочно при наличии времени
▼ Цены в зависимости от конкретной ситуации
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 09.07.2019
Нарушение репатриации валюты при экспорте в крупном и особо крупном размере по завершении исполнении контракта без страхования экспортных рисков
Ростовские таможенники выявили нарушения валютного законодательства более чем на 3 миллиона долларов США
Ростовской таможней по итогам проверок соблюдения валютного законодательства регулярно выявляются случаи нерепатриации денежных средств, причитающихся за экспортированные товары в крупном и особо крупном размере.
Так, должностные лица таможни провели проверку в отношении общества с ограниченной ответственностью, заключившего внешнеторговый контракт с фирмой, зарегистрированной на территории Великобритании. Контрактом предусмотрена поставка изделий из цветного металла общей стоимостью 3,8 миллиона долларов США.
Таможенники установили, что по завершению исполнения контракта общая сумма незачисленных на счет организации денежных средств составила 3,3 миллиона долларов США. Договор страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по контракту фирмой не заключался.
Резидентом были в срочном порядке предприняты меры по смене учредителя, руководителя и адреса (в настоящее время организация ведет процесс присоединения к другому юридическому лицу, в отношении которого принято решение о предстоящем его исключении из ЕГРЮЛ как недействующего), что свидетельствует о намерении уклониться от ответственности.
На основании материалов проверки, переданных в правоохранительные подразделения таможни, в отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью возбуждены уголовные дела по статьям 193 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.
Справка. Статья 173.2. УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Статьей 193 УК РФ установлена уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
Пресс-служба ЮТУ, tks.ru 9 июля 2019 г.
|
