Правовой консалтинг по разрешению ситуаций
по репатриации валюты
► Правовые услуги по валютным операциям ► Правовой консалтинг по репатриации валюты
↓ Тонкие «белые» правовые решения по репатриации валюты в конкретной ситуации
↓ Анализ валютного регулирования ↓ Анализ валютного контроля ↓ Анализ судебной практики
↓ "До-проверочные" меры, правовые средства разрешения ситуаций
↓ Процессуальные правовые средства для разрешения ситуаций
↓ Консультации по репатриации валюты и обеспечительной обязанности резидентов
↓ Первичная и общая устная подробная консультация по репатриации валюты
→ Устные консультации с предварительным правовым анализом вопросов, документов
↓ Онлайн консультация сообщениями и (или) файлами в WhatsApp, Telegram, Viber
↓ Письменный правовой анализ и письменная консультация по репатриации валюты
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 02.03.2015
Более 110 миллионов рублей было переведено на зарубежные счета с использованием подложных документов
Томская таможня совместно с УМВД России по Томской области возбудила уголовное дело по факту перевода более 110 миллионов рублей на зарубежные счета с использованием подложных документов
Таможенники выявили факт, что организация совершала перевод валютных средств на иностранные счета «за выполненные работы», которые в действительности не проводились. Документы – акты выполненных работ – были подложными. Это установили в ходе неотложных следственных мероприятий, обысков. У организации также были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие перевод валютных средств, и более 50 печатей различных фирм и государственных учреждений.
С использованием подложных документов в течение одного года организация перевела на зарубежные счета более 110 миллионов рублей. Уголовным кодексом такого рода деяния признаются совершенными в особо крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации превышает тридцать миллионов рублей.
Томской таможней возбуждено уголовное дело по статье 193.1. Уголовного кодекса Российской Федерации (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), передано по подследственности в УМВД России по Томской области. Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Stu.customs.ru, tks.ru 02.03.2015
| 
