Ана­ли­ти­че­с­кая пра­во­вая по­мощь для ИП, ма­лых и сред­них ком­па­ний в на­хо­ж­де­нии оп­ти­ма­ль­ных «бе­лых» ­пра­во­вых ре­ше­ний по про­е­к­там ВЭД и в РФ, в рам­ках и на усло­ви­ях доб­ро­со­вест­ных прак­тик, сов­мес­ти­мо­сти дело­вых под­хо­дов и мен­та­ли­те­тов и в парт­не­р­с­ком фор­мате услуг на­пря­мую кли­енту без по­сред­ников.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

В 2008 году между ООО "СамараТоргМеталл" и фирмой "IMPERIUM GROUP LTD" (Доминика) был заключен договор на поставку металла и металлопродукции на общую сумму 303 760 долларов США. В одном из банков Самары был оформлен паспорт сделки и в адрес фирмы "IMPERIUM GROUP LTD" были перечислены денежные средства в размере 200 000 долларов США. И здесь уже действия фирмы вышли за рамки правового поля

В качестве документов, подтверждающих ввоз товара на таможенную территорию РФ, ООО "СамараТоргМеталл" были представлены в банк две грузовые таможенные декларации (ГТД). Однако в ходе проверки сотрудниками Самарской таможни было установлено, что по этим ГТД на Лосиноостровском таможенном посту Московской Восточной таможни оформлен совсем другой товар, а в реестре субъектов внешнеэкономической деятельности Федеральной таможенной службы России, отсутствует информация о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ ООО "СамараТоргМеталл".

26 февраля 2010 года сотрудниками Самарской таможни возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО "СамараТоргМеталл" по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ - невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счет в уполномоченный банк РФ. В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" директор ООО "СамараТоргМеталл" обязан был обеспечить возврат в РФ денежных средств, уплаченных за неввезенный на таможенную территорию РФ товар.

Как сообщает пресс-служба ПТУ, сумма невозвращенных средств из-за границы ООО "СамараТоргМетал" в иностранной валюте составляет 200 000 долларов США, что законом расценивается как сумма в крупном размере.

tks.ru, 02.03.2010