Правовая разработка «белого» импортного проекта или отдель­ных пра­во­вых воп­ро­сов, опе­ра­ций, дейст­вий, дея­тель­ности по про­екту. Услуги состав­ле­ния прос­тых, неболь­ших импорт­ных конт­рак­тов и услуги и разра­ботки специ­фичес­ких, круп­ных конт­рак­тов на импорт това­ров в РФ, на рус­ском и (или) анг­лий­ском язы­ках. Дого­воры на импорт­ные услуги и работы, ПО, сме­шан­ные дого­воры. Ана­ли­ти­чес­кие пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям реали­зации имп­порт­ных проек­тов. Сопут­ствую­щие право­вые услуги - подго­товка доку­мен­тов к дого­ворам, пра­во­вые обо­сно­вания, пись­мен­ные ком­мен­та­рии, право­вая аргу­мен­та­ция, консал­тинг, право­вая экспер­тиза импорт­ных про­ектов, конт­рак­тов, доку­ментов, воп­росов.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Владимирская таможня: возбуждено три уголовных дела по валютным махинациям

В ходе совместных проверочных мероприятий проведённых сотрудниками Владимирской таможни и Ивановской транспортной прокуратуры, при силовой поддержке СОБР Центральной оперативной таможни пресечен канал незаконных финансовых операций, которые проводились через один из банков г. Иваново.

Как сообщили TKS.Ru в пресс-службе ЦТУ, под видом легальной внешнеторговой деятельности, в обход запретов и ограничений, установленных валютным законодательством РФ, коммерческая фирма, используя подложные документы, через «фирмы-однодневки» заключала контракты на поставку текстильных товаров для ивановских предприятий, после чего через банк переводила деньги на счета организаций, расположенных заграницей.

Таможенниками было установлено, что фактически текстиль в страну не ввозился, а деньги в размере 31 млн рублей незаконно выведены за пределы РФ. Проведены обыски по 11 адресам, в ходе которых изъяты документы и сведения, в том числе снята информация с компьютеров, допрошены директора «фирм – однодневок» и другие лица, установленные в ходе проверочных мероприятий.

По данным фактам Владимирской таможней возбуждено 3 уголовных дела по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

С начала 2020 года Владимирской таможней возбуждено уже 5 уголовных дел по факту незаконных валютных операций на общую сумму невозвращенных денежных средств более 288 миллионов рублей.

TKS.RU, tks.ru 05.03.2020 г.