Правовая разработка «белого» импортного проекта или отдель­ных пра­во­вых воп­ро­сов, опе­ра­ций, дейст­вий, дея­тель­ности по про­екту. Услуги состав­ле­ния прос­тых, неболь­ших импорт­ных конт­рак­тов и услуги и разра­ботки специ­фичес­ких, круп­ных конт­рак­тов на импорт това­ров в РФ, на рус­ском и (или) анг­лий­ском язы­ках. Дого­воры на импорт­ные услуги и работы, ПО, сме­шан­ные дого­воры. Ана­ли­ти­чес­кие пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям реали­зации имп­порт­ных проек­тов. Сопут­ствую­щие право­вые услуги - подго­товка доку­мен­тов к дого­ворам, пра­во­вые обо­сно­вания, пись­мен­ные ком­мен­та­рии, право­вая аргу­мен­та­ция, консал­тинг, право­вая экспер­тиза импорт­ных про­ектов, конт­рак­тов, доку­ментов, воп­росов.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Тульская таможня возбудила уголовное дело по факту невозврата денежных средств

Сотрудники Тульской таможни возбудили уголовное дело по части 2 статьи 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя тульской фирмы, зарегистрированной в 2013 году.

В рамках проведенной тульскими таможенниками проверки было установлено, что в августе 2014 года предприятие заключило контракт с торговым партнером из Эстонии на поставку в Россию шлифовальных станков. Срок действия данного контракта был установлен до 31 июля 2015 года.

На счет эстонской фирмы в рамках действующего контракта тульским предприятием были перечислены денежные средства на общую сумму свыше 71 миллиона рублей. После этого предприниматели закрыли паспорт сделки якобы в связи с переводом внешнеторгового контракта на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк. При этом документы, подтверждающие ввоз в Россию товара в рамках внешнеторгового контракта, ни в один из банков представлены не были.

Тульские таможенники установили, что данное предприятие не было зарегистрировано в таможенных органах в качестве участника внешнеэкономической деятельности.

До настоящего времени товар в рамках контракта на территорию Российской Федерации не был ввезен, а денежные средства не возвращены.

В соответствии с действующим валютным законодательством при осуществлении внешнеторговой деятельности резидент обязан в срок, предусмотренный внешнеторговым контрактом, обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезённые на территорию Российской Федерации товары.

Таким образом, в действиях руководства предприятия усматриваются признаки уголовного преступления по факту невозврата в Российскую Федерацию денежных средств в сумме 71309220 рублей, что превышает особо крупный размер.

Пресс-служба ЦТУ, tks.ru 04.10.2016