Правовая разработка «белого» импортного проекта или отдель­ных пра­во­вых воп­ро­сов, опе­ра­ций, дейст­вий, дея­тель­ности по про­екту. Услуги состав­ле­ния прос­тых, неболь­ших импорт­ных конт­рак­тов и услуги и разра­ботки специ­фичес­ких, круп­ных конт­рак­тов на импорт това­ров в РФ, на рус­ском и (или) анг­лий­ском язы­ках. Дого­воры на импорт­ные услуги и работы, ПО, сме­шан­ные дого­воры. Ана­ли­ти­чес­кие пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям реали­зации имп­порт­ных проек­тов. Сопут­ствую­щие право­вые услуги - подго­товка доку­мен­тов к дого­ворам, пра­во­вые обо­сно­вания, пись­мен­ные ком­мен­та­рии, право­вая аргу­мен­та­ция, консал­тинг, право­вая экспер­тиза импорт­ных про­ектов, конт­рак­тов, доку­ментов, воп­росов.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Башкортостанская таможня возбудила уголовные дела

Башкортостанской таможней возбуждены два уголовных дела по пункту «а» ч.2 ст.193 УК РФ и ст. 173.1 УК РФ в отношении директора уфимской фирмы, незаконно переводившей средства на счета иностранной компании через подставных лиц

Как установлено материалами проверки, проведенной оперативно-розыскным отделом Башкортостанской таможни, директор фирмы «Б» (в интересах следствия названия предприятий не разглашаются) предоставила в банк договор купли-продажи с иностранной компанией, предусматривающий поставку цветочной продукции в адрес фирмы, согласно которому товар мог быть поставлен в течение 360 дней после перечисления валютных средств. На основании данного договора в течение 10 месяцев на счета иностранной компании было перечислено свыше пяти миллионов долларов США. Однако все это время товар на территорию России не ввозился и в таможенном отношении не оформлялся.

В тот момент, когда банк обеспокоился отсутствием поставок товара в счет перечисленных валютных средств, руководитель предприятия предоставила договор уступки права требования, по которому иностранная фирма должна поставить товар либо вернуть деньги новой фирме «Ф». После чего предприниматель направила в налоговый орган сведения, на основании которых фирма «Б» была перерегистрирована на иных лиц, а также поменяла адрес регистрации.

В результате проверки сотрудники оперативно-розыскного отдела таможни установили, что обе фирмы были перерегистрированы на подставных лиц, с момента «санации» хозяйственной деятельности не вели, отчетность не предоставляли. В результате деятельности данной фирмы-однодневки за рубеж было вывезено 407 миллионов 295 тысяч 267 рублей 65 копеек, что, согласно примечанию к ст. 193 УК РФ, является особо крупным размером.

Кроме того, в действиях предприимчивой уфимки установлены признаки преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ - предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В настоящее время по возбужденным уголовным делам проводятся следственные действия.

Пресс-служба ПТУ, tks.ru 26.07.2016