Правовая разработка «белого» импортного проекта или отдель­ных пра­во­вых воп­ро­сов, опе­ра­ций, дейст­вий, дея­тель­ности по про­екту. Услуги состав­ле­ния прос­тых, неболь­ших импорт­ных конт­рак­тов и услуги и разра­ботки специ­фичес­ких, круп­ных конт­рак­тов на импорт това­ров в РФ, на рус­ском и (или) анг­лий­ском язы­ках. Дого­воры на импорт­ные услуги и работы, ПО, сме­шан­ные дого­воры. Ана­ли­ти­чес­кие пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям реали­зации имп­порт­ных проек­тов. Сопут­ствую­щие право­вые услуги - подго­товка доку­мен­тов к дого­ворам, пра­во­вые обо­сно­вания, пись­мен­ные ком­мен­та­рии, право­вая аргу­мен­та­ция, консал­тинг, право­вая экспер­тиза импорт­ных про­ектов, конт­рак­тов, доку­ментов, воп­росов.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Уголовное дело на полмиллиарда рублей

Отделением валютного контроля Смоленской таможни при анализе имеющихся баз данных был выявлен контракт, вызвавший подозрение

Контракт был заключен между одним из московских ООО и фирмой из Словакии на поставку компьютерного оборудования производства Республики Беларусь. В период действия контракта ООО осуществило списание денежных средств иностранному контрагенту почти 9, 8 млн. долларов США и 6,3 млн. ЕВРО. В качестве документов, подтверждающих ввоз товаров в Российскую Федерацию из Республики Беларусь, фирма представила в уполномоченный банк 18 товарно-транспортных накладных (ТТН).

В ходе последующей проверки установлено, что данные ТТН являются подложными. Факт ввоза товаров на территорию РФ в рамках внешнеторгового контракта по вышеуказанным ТТН не подтверждается, и в центральной базе данных сведения о таможенном оформлении товаров этим ООО отсутствуют. Валюта в РФ не была возвращена, поскольку организаторы аферы и не собирались делать этого.

Сумма невозвращенной в РФ иностранной валюты при пересчете по курсу ЦБ РФ на дату совершения преступления составила более 542 млн. российских рублей. Руководителем данной фирмы являлась гражданка Л…, проживающая в Москве. В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ). Оперативным сотрудникам таможни она объяснила, что по просьбе некоего знакомого Анатолия была временно зарегистрирована в качестве учредителя и генерального директора ООО в феврале 2012 года.

Завершив на этой неделе все проверочные мероприятия, смоленские таможенники, руководствуясь УПК РФ, передали материалы в СУ ГУ УМВД России по г. Москва.

Пресс-служба Смоленской таможни, tks.ru 24.04.2014