Правовая разработка «белого» импортного проекта или отдель­ных пра­во­вых воп­ро­сов, опе­ра­ций, дейст­вий, дея­тель­ности по про­екту. Услуги состав­ле­ния прос­тых, неболь­ших импорт­ных конт­рак­тов и услуги и разра­ботки специ­фичес­ких, круп­ных конт­рак­тов на импорт това­ров в РФ, на рус­ском и (или) анг­лий­ском язы­ках. Дого­воры на импорт­ные услуги и работы, ПО, сме­шан­ные дого­воры. Ана­ли­ти­чес­кие пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям реали­зации имп­порт­ных проек­тов. Сопут­ствую­щие право­вые услуги - подго­товка доку­мен­тов к дого­ворам, пра­во­вые обо­сно­вания, пись­мен­ные ком­мен­та­рии, право­вая аргу­мен­та­ция, консал­тинг, право­вая экспер­тиза импорт­ных про­ектов, конт­рак­тов, доку­ментов, воп­росов.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Татарстанские таможенники возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 193 Уголовного кодекса РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что одно из татарстанских ООО заключило четыре внешнеторговых контракта с двумя зарубежными компаниями на поставку строительных материалов. Все контракты заключены один за другим в течение очень короткого срока - полутора месяцев. На счета инопартнеров в общей сложности переведены денежные средства в иностранной валюте в сумме 248 тыс. 465 евро (в пересчете на российскую валюту – 10 млн. 821 тыс. 645 руб.05 коп.). Товар, указанный в контрактах, на таможенную территорию Таможенного союза не поступил. Тем не менее, ввоз товара подтверждался на бумаге - заверенные копии деклараций на товары, руководство ООО предоставляло в уполномоченный банк. Для оперативников таможни не составило труда выяснить, что все предоставленные в банк декларации являются подложными и оформлены другими резидентами совсем на другой товар.

Таким образом, в действиях руководителя ООО усматриваются признаки нарушения валютного законодательства, выразившиеся в необеспечении возврата в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (неполученные на таможенной территории Российской Федерации) товары в крупном размере с использованием подложных документов.

Для справки. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено этим законом, обязаны в сроки, установленные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Пресс-служба ПТУ, tks.ru 27.02.2014