Правовая разработка «белого» импортного проекта или отдель­ных пра­во­вых воп­ро­сов, опе­ра­ций, дейст­вий, дея­тель­ности по про­екту. Услуги состав­ле­ния прос­тых, неболь­ших импорт­ных конт­рак­тов и услуги и разра­ботки специ­фичес­ких, круп­ных конт­рак­тов на импорт това­ров в РФ, на рус­ском и (или) анг­лий­ском язы­ках. Дого­воры на импорт­ные услуги и работы, ПО, сме­шан­ные дого­воры. Ана­ли­ти­чес­кие пра­во­вые реше­ния по ситу­ациям реали­зации имп­порт­ных проек­тов. Сопут­ствую­щие право­вые услуги - подго­товка доку­мен­тов к дого­ворам, пра­во­вые обо­сно­вания, пись­мен­ные ком­мен­та­рии, право­вая аргу­мен­та­ция, консал­тинг, право­вая экспер­тиза импорт­ных про­ектов, конт­рак­тов, доку­ментов, воп­росов.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Сколько веревочке не виться

Смоленской таможней в отношении руководителя одной из московских фирм возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте

Между московской фирмой и иностранной компанией из Соединенного Королевства был заключен внешнеторговый контракт на поставку в Россию промышленного и строительного оборудования на сумму более 77,2 млн. долларов США. Вместо того чтобы исполнить его в полном объеме фирма решила пойти на нарушение закона. Товар по контракту фирма ввезла лишь частично на сумму немногим более 2,1 млн. долларов США, а иностранному партнеру перевела денежные средства в полном объеме. Затем по письменному заявлению закрыла оформленный в уполномоченном банке паспорт сделки (далее - ПС) якобы в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в другой уполномоченный банк. Но контракт так и не был переведен в другой банк, ПС не переоформлен и, естественно, товар больше не ввозился.

Случилось это почти два года назад. Все это время руководство фирмы чувствовало себя видимо как известный литературный герой - великим комбинатором. Еще бы! На счетах за границей удалось оставить более 75 млн. долларов США, что в пересчете на российские рубли составило свыше 2,3 млрд. рублей. Но, как говорится, сколько веревочке не виться…

Комбинаторы не учли, что таможенные органы как агенты валютного контроля наделены правом проверки соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства. И проверка данной фирмы, проведенная смоленскими таможенниками, а затем последующая работа оперативных подразделений позволила не только раскрыть преступную схему, но и собрать доказательную базу для возбуждения уголовного дела.

В настоящее время материалы дела переданы в Смоленскую транспортную прокуратуру. Ведется расследование.

Пресс-служба ЦТУ, tks.ru 19.02.2013