Правовые услуги по законодательству РФ и между­на­род­ному праву по состав­лению и ­ на рус­ском и англий­ском языках экспорт­ных конт­рактов, дого­воров, согла­шений, доку­ментов, право­вых обосно­ваний, право­вой аргу­мен­тации для ино­стран­ных партнеров, разра­ботка право­вых воп­росов экс­порта товаров, работ, услуг, резуль­та­тов интел­лек­ту­альной дея­тель­ности из РФ на основе прак­тики ВЭД за послед­ние 10-15 лет и с учетом право­вого регу­ли­ро­вания в РФ в 2022 году.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Ростовские таможенники выявили нарушения валютного законодательства более чем на 3 миллиона долларов США

Ростовской таможней по итогам проверок соблюдения валютного законодательства регулярно выявляются случаи нерепатриации денежных средств, причитающихся за экспортированные товары в крупном и особо крупном размере.

Так, должностные лица таможни провели проверку в отношении общества с ограниченной ответственностью, заключившего внешнеторговый контракт с фирмой, зарегистрированной на территории Великобритании. Контрактом предусмотрена поставка изделий из цветного металла общей стоимостью 3,8 миллиона долларов США.

Таможенники установили, что по завершению исполнения контракта общая сумма незачисленных на счет организации денежных средств составила 3,3 миллиона долларов США. Договор страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по контракту фирмой не заключался.

Резидентом были в срочном порядке предприняты меры по смене учредителя, руководителя и адреса (в настоящее время организация ведет процесс присоединения к другому юридическому лицу, в отношении которого принято решение о предстоящем его исключении из ЕГРЮЛ как недействующего), что свидетельствует о намерении уклониться от ответственности.

На основании материалов проверки, переданных в правоохранительные подразделения таможни, в отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью возбуждены уголовные дела по статьям 193 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.

Справка. Статья 173.2. УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Статьей 193 УК РФ установлена уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.

Пресс-служба ЮТУ, tks.ru 9 июля 2019 г.