Правовые формы и юридическое структурирование ВЭД
Структурирование как продвинутое построение ВЭД |
Средства и методы структурирования |
→ Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с нерезидентами в 2022 г. Для минимизации рисков и оптимизации правовых последствий по новому "президентскому" регулированию сделок с "недружественными" лицами и прочими нерезидентами в 2022 г. По сделкам по недвижимости, кредитам и займам, ценным бумагам, финансовым инструментам, взносам в уставный капитал, совместную деятельность, сделкам (операциям) по интеллектуальной собственности, выплатам дивидендов, поставкам подпавших под запрет товаров, подпадающим под ограничения услугам и др. Подробнее →
→ Правовой консалтинг по схемам работы и вопросам услуг, работ российских специалистов для иностранных заказчиков. В сферах выбора схем(ы) работы и разрешения текущих правовых вопросов такой деятельности. По специальным правовым разработкам в этих сферах и по практике таких проектов с 2015 г. и в особенности в 2022 г. В качестве первичных устных консультаций, устных консультаций с предварительным правовым анализом, письменного правового консалтинга, редактирования, перевода и разработки контрактов, договоров и документов на английском и русском языках. Подробнее →
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 20.04.2021 Банки усилят контроль за сомнительными операциями клиентов
Если объем сомнительных операций клиентов превысит 500 млн руб. за последний перед оценкой квартал, ЦБ РФ сочтет это признаком высокой вовлеченности банка в проведение таких операций. Данный подход регулятор будет применять при оценке кредитных организаций по итогам II квартала 2021 года и будущих периодов.
Ранее пороговая сумма составляла 1 млрд руб.
По мнению ЦБ РФ, изменение простимулирует банки тщательнее выявлять и пресекать сомнительные операции.
Документ: Информационное письмо Банка России от 13.04.2021 N ИН-01-12/23
Рассылка КонсультантПлюс для юриста, 20.04.2021 г.
|