Правовые формы
и юридическое структурирование ВЭД
|
Структурирование как продвинутое построение ВЭД |
Средства и методы структурирования |
→ Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с нерезидентами в 2022 г. Для минимизации рисков и оптимизации правовых последствий по новому "президентскому" регулированию сделок с "недружественными" лицами и прочими нерезидентами в 2022 г. По сделкам по недвижимости, кредитам и займам, ценным бумагам, финансовым инструментам, взносам в уставный капитал, совместную деятельность, сделкам (операциям) по интеллектуальной собственности, выплатам дивидендов, поставкам подпавших под запрет товаров, подпадающим под ограничения услугам и др. Подробнее →
→ Правовой консалтинг по схемам работы и вопросам услуг, работ российских специалистов для иностранных заказчиков. В сферах выбора схем(ы) работы и разрешения текущих правовых вопросов такой деятельности. По специальным правовым разработкам в этих сферах и по практике таких проектов с 2015 г. и в особенности в 2022 г. В качестве первичных устных консультаций, устных консультаций с предварительным правовым анализом, письменного правового консалтинга, редактирования, перевода и разработки контрактов, договоров и документов на английском и русском языках. Подробнее →
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 19.12.2019
Преступная группа незаконно вывела за рубеж 1,3 млрд рублей
В Новосибирске правоохранители ликвидировали крупное преступное сообщество, занимавшееся незаконными валютными операциями. Теневики оформляли фиктивные контракты на поставку товаров и под видом их оплаты отправляли деньги за рубеж
По предварительным данным следствия, сумма, которую криминальная организация вывела с 2016-го по 2019 год за границу, превысила 1,3 млрд руб. Из 11 участников группировки восьмерых суд отправил под стражу в СИЗО.
Управление Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области возбудило уголовное дело о создании преступной организации, которая занималась выводом валюты за рубеж под видом оплаты контрактов. Об этом сообщили во вторник в следственном ведомстве.
Согласно материалам дела, криминальная организация была создана в 2016 году 49-летним предпринимателем, имя которого следствие не называет. Он подобрал себе десяток помощников. Каждый из них обладал широкими познаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций и бухгалтерского учета. Клиентов, заинтересованных в нелегальном выводе валюты за границу, участники группировки искали в Новосибирске и Барнауле. В этих городах, как установило следствие, злоумышленники зарегистрировали несколько десятков подставных фирм. На них оформляли фиктивные контракты и под видом их оплаты перечисляли деньги в Китай, Корею, европейские государства. За каждую операцию финансисты-нелегалы брали комиссию — от 5 до 12% от суммы зарубежного перевода.
В 2019 году правоохранительные органы заинтересовались некоторыми крупными международными контрактами. Товар по ним в Россию так и не поступил, а деньги не возвращались. По материалам Сибирской оперативной таможни и управления ФСБ России по Новосибирской области в отношении организатора криминальной организации и десятка его подручных завели уголовное дело. Основателю группировки инкриминируется ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), другим фигурантам — ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в нем). Обвиняемым, среди которых три женщины, грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
По предварительным подсчетам силовиков, за три года группировка вывела за рубеж свыше 1,3 млрд руб. Правоохранители полагают, что эта сумма не окончательная и к концу расследования может существенно вырасти. Не исключено, что к обвинению в создании преступного сообщества добавится новое — отмывание денег (ст. 174.1). Силовики предполагают, что у злоумышленников были свои люди в банковской сфере.
В понедельник восьмерых участников преступного сообщества суд Советского района Новосибирска отправил под арест в СИЗО на два месяца. Вопрос с мерой пресечения для остальных фигурантов расследования пока не решен.
КоммерсантЪ, tks.ru 18.12.2019
|
