Правовые формы
и юридическое структурирование ВЭД
|
Структурирование как продвинутое построение ВЭД |
Средства и методы структурирования |
→ Правовой консалтинг по сделкам и валютным операциям с нерезидентами в 2022 г. Для минимизации рисков и оптимизации правовых последствий по новому "президентскому" регулированию сделок с "недружественными" лицами и прочими нерезидентами в 2022 г. По сделкам по недвижимости, кредитам и займам, ценным бумагам, финансовым инструментам, взносам в уставный капитал, совместную деятельность, сделкам (операциям) по интеллектуальной собственности, выплатам дивидендов, поставкам подпавших под запрет товаров, подпадающим под ограничения услугам и др. Подробнее →
→ Правовой консалтинг по схемам работы и вопросам услуг, работ российских специалистов для иностранных заказчиков. В сферах выбора схем(ы) работы и разрешения текущих правовых вопросов такой деятельности. По специальным правовым разработкам в этих сферах и по практике таких проектов с 2015 г. и в особенности в 2022 г. В качестве первичных устных консультаций, устных консультаций с предварительным правовым анализом, письменного правового консалтинга, редактирования, перевода и разработки контрактов, договоров и документов на английском и русском языках. Подробнее →
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 08.09.2015
Во Владивостоке выявлены махинации с поставками ветряков из Гонконга на $150 млн
Дальневосточная оперативная таможня выявила преступную схему вывода валютных средств за границу, сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления. «В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что некие лица по полученному за вознаграждение чужому паспорту зарегистрировали в налоговом органе фирму-однодневку
Далее все действия осуществлялись в отсутствие и без ведома владельца паспорта. От имени владельца паспорта был заключен внешнеторговый контракт с иностранной компанией в Гонконге на поставку в Россию ветроэнергетических систем, а в финансовом учреждении Владивостока открыт паспорт сделки для осуществления переводов средств, в таможенный орган подана декларация на приобретенный товар»,— сказано в сообщении.
Всего в рамках исполнения заключенного внешнеторгового контракта на счета нерезидента в Гонконг было совершено 33 незаконных перевода денежных средств на общую сумму $150 млн (около 5 млрд руб.). Фактическая стоимость поставленного товара в таможенных и банковских документах была умышленно завышена в десятки раз.
Дальневосточной оперативной таможней по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193 УК РФ. Как уточняется, в этом году таможней возбуждено уже три уголовных дела по фактам незаконного вывода из России денежных средств на общую сумму около 10 млрд руб.
Коммерсант, tks.ru 08.09.2015
| 
