«Белые» правовые услуги в партнерском формате деловых отношений. Рассмотрение правовых вопросов и разработка документов по праву РФ и международному праву по счетам, операциям, ситуациям, проектам резидентов РФ за рубежом на детальном аналитическом уровне, по чувствительным точкам проектов и ситуаций, в целях «белых» правовых решений, с необходимой детализацией объяснений, на основе совместимости деловых подходов и менталитетов, по аналогии с примерами рассмотрения правовых вопросов в разделе новостей на настоящем сайте. Подробнее на странице правового бюро "Проект-ВС".
Консалтинг по валютным операциям, налогам, КИК, «недружественным» сделкам 2022-2024, ВЭД, финмониторингу, CRS, ИТ, ИП и другим тематикам вопросов по праву РФ в связи с зарубежными ситуациями и проектами резидентов РФ. Дополнительно могут затрагиваться вопросы по международному праву (контрактам), по праву ЕАЭС. В частности, вопросами для консультаций онлайн или письменного рассмотрения могут быть:
- Валютное и налоговое резидентство физических лиц по праву РФ, валютно-правовой статус представительств и филиалов российских юридических лиц за рубежом
- Валютные операции резидентов по переводам денежных средств, операции с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, платежи по аренде и купле-продаже недвижимости, зарплате, дивидендам компаний, услугам / работам, за товары, роялти, по займам, процентам, купонам и дивидендам по ценным бумагам
- Законные и незаконные валютные операции по валютному регулированию в 2022 - 2024 гг., зачисления и списания со счетов, переводы денежных средств, запреты и ограничения 2022 - 2024 гг., «обратная сила» обязанностей по соблюдению ограничений по счетам при переезде физ. лица в РФ
- Вопросы по сделкам с нерезидентами по «президентскому» регулированию в 2022 - 2024 гг., по международным контрактам и договорам в РФ, ВЭД, закупкам и поставкам товаров за рубежом без ввоза в РФ, правовые последствия в РФ договоров иностранных банков с российскими клиентами
- Обязанности резидентов РФ уведомлять ИФНС об открытии, закрытии зарубежных счетов, изменении реквизитов счетов, представлять в ИФНС отчеты о движении средств по зарубежным счетам, хранить документы по операциям и представлять их по запросам ИФНС
- Требования к документам по сделкам и операциям в целях правового регулирования в РФ, банковские выписки, назначения платежей
- Вопросы по НДФЛ в РФ и декларации 3-НДФЛ по доходам за рубежом, зачету иностранных налогов и избежанию двойного налогообложения для российских физических и юридических лиц, НДС на услуги, работы, ПО, по ОСН и УСН, по обмену информацией о зарубежных счетах (CRS), по уведомлениям об участии в КИК и уведомлениям о КИК с финансовой отчетностью КИК, по налоговым льготам ИТ, МСП
- Вопросы по деятельности российских ООО, ИП, самозанятых в связи с проектами за рубежом, по не/законному дроблению / разделению деятельности, по корпоративным отношениям, по трудовым отношениям, ТД и ГПД, работникам за рубежом
- Вопросы по амнистии капиталов 2022-2024 гг. в целях гарантий освобождения от ответственности за нарушения (по уже поданным специальным декларациям)
- Обязанности физических лиц - валютных резидентов РФ при предоставлении (разрешенных) займов нерезидентам с зарубежных счетов по Инструкции ЦБ № 181-И
- Обязанности и правовые последствия работы российских ООО и ИП по контрактам ВЭД, поставленным на учет в банках РФ, СВО, СПД, подтверждающие документы, ВБК
- Ответственность за нарушения законодательства РФ по обязанностям резидентов в связи со сделками, операциями, счетами за рубежом
На основе аналитических исследований общего правового режима и валютных операций физлиц РФ за рубежом в общем плане и применительно к конкретным вопросам, операциям, ситуациям, проектам:
- По деталям применимого регулирования в РФ на основе системного, поэлементного анализа правовых норм РФ и разъяснений контролирующих органов РФ в связи с рассматриваемой ситуацией
- По особенностям практики контроля органов и банков РФ в отношении обязанностей, отчетности, ответственности физических лиц РФ по операциям, ситуациям, проектам, деятельности за рубежом
- По судебной практике 500-600 нетиповых дел за 10-15 лет по валютному регулированию и контролю, в особенности в 2022-2024 гг, а также по судебной практике по налогам, финмониторингу, КИК, таможне
- По аналитическим нюансам регулирования и контроля в виде выявленных характерных особенностей, закономерностей, тенденций, перспектив изменений правового регулирования и правоприменительной практики контролирующих органов, банков, судов РФ, а также правовых неопределенностей и пробелов
Варианты письменного консалтинга по конкретным вопросам, операциям, ситуациям, проектам, деятельности резидентов РФ за рубежом могут выражаться в следующих формах услуг или в их сочетаниях:
- Онлайн консультация по WhatsApp, Telegram, Viber по конкретным письменным вопросам: разовые краткие ответы / сводные лаконичные ответы / тезисные ответы на вопросы / краткие экспертные выводы по вопросам по не крупным ситуациям, с правовыми ссылками или краткими правовыми обоснованиями
- Развернутые тезисы онлайн в мессенджерах или в файле Word по основным, системным, ключевым правовым аспектам ситуации или общих правовых вопросов как общий систематизированный ответ на вопросы общего характера, с правовыми ссылками, цитатами из основных применимых правовых норм
- Подробная консультация по распространенным операциям, сделкам резидентов за рубежом, с детальным рассмотрением вопросов, указанием чувствительных моментов, правовых возможностей, правовых ссылок, ключевых извлечений из применимых норм, судебных прецедентов, разъяснений органов
- Правовой анализ и консультация по нечастым, специфическим операциям, сделкам резидентов за рубежом, а также в случаях правовой неопределенности по ним, с правовыми ссылками, анализом применимых норм, оценка наличия / отсутствия прецедентов, разъяснений, выводы, комментарии
- Правовая оценка рисков, "подводных камней", правовых возможностей, перспектив изменений регулирования применительно к конкретной ситуации, проекту за рубежом, возможных правовых форм реализации сделки, проекта без изменения исходных сведений
- Правовая концепция проекта, деятельности в виде развернутых тезисов по основным правовым аспектам и чувствительным моментам проекта в целях определения оптимальной правовой структуры, видов правоотношений, сделок между участниками проекта, деятельности, их основных обязанностей
- Правовое заключение по поставленным вопросам, конкретным условиям и формулировкам договоров и документов в целях их правовых последствий, обязанностей резидентов, правовых возможностей, с указанием и анализом применимых норм, прецедентов, разъяснений, выводами
- Правовое обоснование необходимости выдачи разрешения (подкомиссии) Правительственной комиссии по иностранным инвестициям в РФ, разрешения ЦБ, разрешения Минфина на конкретную сделку (операцию) в 2024 г. для представления в пакете документов в эту комиссию, ЦБ, Минфин
- Правовая разработка по вопросам, ситуации, сделке, проекту, деятельности с возможным изменением и (или) дополнением исходных сведений в целях оптимальных правовых последствий в РФ, с возможным сравнением разных правовых форм реализации сделки, проекта, деятельности
- Юридический меморандум с подробным рассмотрением крупных вопросов по ситуации / проекту и исследование правовых возможностей для подходящих правовых решений по ним по отдельности и (или) в целом в отношении правовых последствий в РФ
- Правовой обзор регулирования применительно к определенной категории (категориям) ситуаций / проектов резидентов РФ за рубежом, тенденций и перспектив изменений регулирования, новых правовых возможностей по вступившим в силу новым законам и изменениям законодательства
Составление, изменение, разработка документов и договоров. Данные правовые услуги обычно предлагаются в рамках и исходя из консалтинговых правовых решений по рассматриваемым ситуациям и проектам резидентов РФ за рубежом. Отдельный этап письменных консультаций не обязателен. Подготовка документов и договоров может быть объединена с письменными консультациями и правовым анализом, которые в этом случае даются в виде примечаний и исправлений в формате рецензирования в исходных файлах Word и (или) в виде отдельных пояснений, комментариев. На русском, английском, испанском языках. |
Практические примеры письменного рассмотрения правовых вопросов по иностранным счетам, операциям, ситуациям, проектам, деятельности резидентов РФ за рубежом отражены
и в относящихся к ним новостях и авторской аналитике на настоящем сайте, в частности:
17.09.2024 Вправе ли налоговая запрашивать по валютному контролю сведения и документы о наличии гражданства иностранных государств и ВНЖ в иностранных государствах
31.08.2024 Два штрафа по 30% за передачу и получение гражданином РФ наличной инвалюты по одному займу родственнику-нерезиденту в Беларуси
18.08.2024 Появилась возможность уведомить налоговый орган о прекращении участия в КИК в связи с западными санкциями
09.08.2024 О новых формах уведомлений о зарубежных счетах резидентов и юрлиц - нерезидентов в международной группе компаний c 1 июля 2024 г. и способах их представления в ИФНС
05.08.2024 Ответы ФНС на вопросы по уведомлению о зарубежных счетах и представлению отчетов о зарубежных счетах международной группы компаний
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Применяемые аналитические подходы также представлены на странице Аналитические правовые решения по правовым вопросам, ситуациям, деятельности.
В сфере валютного регулирования и валютного контроля услуга письменной консультации по зарубежным счетам и ситуациям резидентов РФ является частью более широких правовых услуг по валютному регулированию и валютному контролю.
Для обсуждения онлайн или письменного рассмотрения ситуации / проекта необходимы письменно сформулированные сведения по ситуации, сделке, операциям и вопросы. При необходимости, также документы или проекты документов по сделке и (или) операциям. Сроки письменного рассмотрения вопросов, подготовки договоров и документов индивидуальные в каждом конкретном случае.
В один клик:
Описание услуг на настоящей странице и сайте не является публичным предложением услуг.
|