«Белые» правовые услуги в партнерском формате деловых отношений. Рассмотрение правовых вопросов по праву РФ и международному праву по счетам, операциям, ситуациям, проектам резидентов и нерезидентов в РФ и за рубежом на детальном аналитическом уровне, по чувствительным точкам проектов и ситуаций, в целях «белых» правовых решений, с необходимой детализацией объяснений, на основе совместимости деловых подходов и менталитетов, по аналогии с примерами рассмотрения правовых вопросов в разделе новостей на настоящем сайте. Подробнее на странице правового бюро «Проект-ВС».
Устные консультации для разрешения специфических вопросов и ситуаций. Основное назначение устных консультаций с предварительным правовым анализом вопросов и сведений, при необходимости материалов и документов, - нахождение подходящих правовых решений по вопросам и ситуациям. Предварительный правовой анализ обычно проводится не столько для выяснения информационных ответов на вопросы по валютному регулированию и контролю и связанных с ними аспектов по праву РФ и международному праву, сколько для выработки, подбора и выверки идей возможных правовых решений по ситуации и их обсуждения с вами для уточнения тех или иных деталей и обстоятельств ситуации и определения оптимальных вариантов разрешения вопросов и ситуации, на уровне устных конечных деталей конкретных обстоятельств. Тем не менее, в случаях сложных правовых вопросов предварительный анализ может быть направлен главным образом на выяснение их аспектов для их использования в конкретной ситуации. В зависимости от ситуации, данные консалтинговые услуги могут включать несколько итераций «анализ - обсуждение».
Содержание устной консультации с предварительным правовым анализом по валютному регулированию и валютному контролю и сопутствующим правовым вопросам ВЭД и другим аспектам по праву РФ и международному праву, если по конкретной ситуации не согласовано иное, включает:
- Выверенные по правовым актам формально-правовые устные ответы, выводы по вопросам, условиям договоров, формулировкам документов, правовые ссылки, указания на ключевые смысловые элементы норм. В этих целях применимые к ситуации правовые нормы рассматриваются методами буквального толкования, поэлементного и системного правового анализа для определения относящихся к рассматриваемым вопросам формальных запретов, ограничений, требований, разрешенных возможностей.
- Уточнения к ответам исходя из анализа судебной практики, применимой к рассматриваемым вопросам, ситуации, проекту, деятельности. В этих целях вопросы и ситуация сопоставляются с выборкой 500-600 нетиповых судебных дел по различным сферам валютного регулирования за последние 10-15 лет для определения относящихся к рассматриваемым вопросам судебных толкований норм, правовых позиций, восполнения судами пробелов регулирования, разрешения неясных моментов регулирования, обычных требований к документам и т. д. При необходимости, также принимается во внимание судебная практика по налогам, финмониторингу, таможне (но в меньшем объеме).
- Уточнения к ответам исходя из анализа практики контроля банков и контролирующих органов. В этих целях рассматриваемые вопросы и ситуация сопоставляются с обычными требованиями банков как агентов валютного контроля и финмониторинга, а также с процедурами валютных проверок, запросов, требований, практикой истребования документов и возбуждения дел ИФНС и таможни как органов валютного контроля для определения соответствующих потенциальных проблем, рисков, нежелательных или наоборот целесообразных действий либо бездействия по ситуации.
- Объяснения по вашим возможным неверным представлениям о регулировании и контроле. Нередко в постановке вопросов, самих вопросах или в ходе их обсуждения обнаруживаются ошибочные представления клиентов о запретах, ограничениях, разрешениях, рисках, нереалистичных доводах, ложных решениях. По таким неверным представлениям и заблуждениям приводятся контрдоводы и аргументы с необходимой детализацией объяснений.
- Дополнения к ответам исходя из практики схожих ситуаций и проектов. В этих целях рассматриваемые вопросы и ситуация сопоставляются с ранее рассмотренным несколькими сотнями практических случаев за последние 10-15 лет и особенно в 2022 - 2024 гг. для определения возможных удачных правовых решений по схожим эпизодам, обстоятельствам, документам, операциям, сделкам, проектам, а также моментов, на которые следует обратить внимание.
- Сравнение вариантов решений, последствий для определения оптимальных вариантов. Как правило, по рассматриваемым вопросам и ситуации могут быть различные варианты, вариации ответов и правовых последствий в зависимости от допущения тех или иных изменений обстоятельств ситуации. Такие варианты сравниваются друг с другом и из них выбираются наиболее оптимальные решения с указанием тех обстоятельств и требований, которые необходимо выполнить для их реализации.
- Итоговое устное мнение по оптимальным правовым решениям по вопросам, проекту, ситуации. В этих целях все вышеизложенные составляющие предварительного правового анализа сводятся в единую правовую концепцию, правовую позицию для формулирования итогового оптимального правового решения или решений, которые обычно состоят из нескольких основных тезисов.
- Обсуждение в целях приведения решений в соответствие с обстоятельствами ситуации. В силу особенностей валютного контроля и требований других контролирующих органов РФ и банков, в большинстве случаев для реализации правовых решений по конкретной ситуации принципиально необходимо, чтобы избранному решению, стратегии действий, правовой позиции соответствовали все относящиеся к ним документы, в частности, условия договоров, СВО, СПД, ВБК, документы для валютных операций и подтверждающие документы по исполнению обязательств, назначения платежей в банковских выписках, налоговые и таможенные декларации, ответы на запросы ИФНС и т. д. Все такие моменты необходимо обсудить для их приведения в соответствие с правовыми решениями или наоборот, решений в соответствие с обстоятельствами ситуации.
С возможностью письменных правовых ссылок / подробных тезисов. По итогам предварительного правового анализа или устного обсуждения возможна дополнительная услуга по письменному изложению правовых ссылок по основным моментам обсуждения или письменных подробных тезисов (один подробный тезис обычно занимает один абзац текста) по узловым моментам анализа / обсуждения с указанием правовых ссылок и узловых моментов по ситуации. |
Практические примеры рассмотрения правовых вопросов с предварительным правовым анализом отражены в ряде новостей и в авторской аналитике на настоящем сайте, в особенности:
29.10.2024 Штраф 4,1 млн. руб. (30%) за незаконный наличный расчет при покупке автомобиля в Беларуси, на основании документов из налоговой инспекции Беларуси
17.09.2024 Вправе ли налоговая запрашивать по валютному контролю сведения и документы о наличии гражданства иностранных государств и ВНЖ в иностранных государствах
31.08.2024 Два штрафа по 30% за передачу и получение гражданином РФ наличной инвалюты по одному займу родственнику-нерезиденту в Беларуси
24.08.2024 Риск ответственности генерального директора перед участниками компании при продлении сроков получения валютной выручки по контрактам
21.08.2024 Стратегия на получение валютной выручки за нерезидента от третьих лиц не помогла избежать административных штрафов за просрочки платежей
05.08.2024 Ответы ФНС на вопросы по уведомлению о зарубежных счетах и представлению отчетов о зарубежных счетах международной группы компаний
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Применяемые аналитические подходы также представлены на странице Аналитические правовые решения по правовым вопросам, ситуациям, деятельности.
В сфере валютного регулирования и валютного контроля услуга устного консультирования с предварительным правовым анализом является частью более широких правовых услуг по валютному регулированию и валютному контролю.
Дистанционно / онлайн / в офисе. Устная консультация с предварительным правовым анализом по валютному контролю и сопутствующим правовым вопросам по праву РФ обычно предоставляется дистанционно по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber и т. п. Если нужно обсудить / смотреть формулировки документов, графы отчетности, правовые нормы, сайты, то в сервисах видеоконференций с демонстрацией экранов. Не под запись. При необходимости, также в офисе (в Москве). Для предварительного правового анализа может потребоваться несколько часов, сутки, 2-3 дня или больше в зависимости от объема и сложности исходных сведений и вопросов.
В один клик:
Описание услуг на настоящей странице и сайте не является публичным предложением услуг.
|