Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД
31.10.2017
Депутаты согласились расширить список причин для отказа банка проводить валютную операцию
Депутаты согласились расширить список причин для отказа банка проводить валютную операцию
Проект принят в окончательном чтении. Предполагается, что валютные операции станут невозможны при практически любом нарушении валютного законодательства.
Банк откажется от операции, если ее проведение нарушит положения Закона о валютном регулировании, касающиеся:
- валютных операций между резидентами;
- счетов резидентов в банках за пределами РФ;
- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.
Планируется, что к отказу приведут также нарушения других актов валютного законодательства.
Сейчас банки отказывают в проведении операции:
- если ее цель, по мнению банка, заключается в легализации преступных доходов или финансировании терроризма;
- если клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.
Что касается последнего случая, то изменения предполагают дополнительное основание для отказа - не соответствие документов требованиям закона. Уведомлять об отказе будут в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.
Документ: Проект Федерального закона N 1166026-6 (http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1166026-6)
Принят в третьем чтении 25 октября 2017 года
Новостная рассылка КонсультантПлюс от 31.10.2017 г.
| 
