Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД
06.08.2012
Две татарстанские фирмы вывели в офшор около 164 млн евро
Две казанские фирмы обвиняются в выводе денежных средств в зарубежные офшоры. Татарстанская таможня отправила материалы в УВД г. Москвы
"Поскольку сделка была осуществлена через один из московских банков, материалы были направлены нами по подследственности в следственную часть СУ УВД по СЗАО Москвы ГУ МВД России", - сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни в понедельник.
Также в пресс-службе сообщили, что в московском УВД возбуждено уголовное дело по статье "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте".
Согласно материалам дела, две казанские фирмы заключили внешнеторговые контракты на закупку строительных и отделочных материалов с фирмами, находящимися в Соединенном Королевстве Великобритания и Северная Ирландия. Общая сумма всех контрактов - 163,9 млн евро.
"В одном из московских уполномоченных банков казанские бизнесмены оформили паспорта сделок, по которым перевели эту сумму в долларах и евро на счета иностранных партнеров, а в качестве подтверждающих документов о поставке импортных стройматериалов в Россию они предоставили в банк таможенные декларации", - сообщили в пресс-службе.
Однако, оперативники Татарстанской таможни в ходе проверки выяснили, что таможенные документы были поддельными.
Из зарубежных правоохранительных органов таможенники получили данные о том, что фирмы-получатели денежных средств зарегистрированы в оффшорных зонах, и в сферу их деятельности не входит торговля строительными и отделочными материалами.
Фиктивность представленных казанскими фирмами в банк документов подтвердила и почерковедческая экспертиза, уточняет interfax.ru.
Коммерсант, tks.ru 06.08.2012
| 
