Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД
22.03.2012
Двух бизнесменов подозревают в выводе за рубеж $11 млн и 3,5 млн евро
Минераловодская таможня возбудила уголовные дела в отношении двух бизнесменов, подозреваемых в невозвращении из-за границы в общей сложности свыше 11,3 миллиона долларов и около 3,5 миллиона евро.
По данным таможни, первый бизнесмен заключил с партнерами на Кипре два контракта на поставку комплектующих к персональным компьютерам.
"Два контракта предусматривали поставку ... на сумму свыше 219,2 миллиона долларов и 128,3 миллиона евро. В результате в адрес кипрских партнеров бизнесмен перевел 11,3 миллиона долларов и 953,2 тысячи евро, но товары по контракту так и не поступили", - сказал собеседник агентства.
Кроме этого, таможня выявила еще одного нарушителя, который заключил контракт на поставку в Россию строительных материалов и комплектующих для пластиковых окон на сумму 7 миллионов евро. Компания перечислила в несколько этапов 2,6 миллиона евро, но стоимость поставленных товаров составила только 77,7 тысячи евро, и оставшиеся средства остались невозвращенными.
"Дела возбуждены по статье 193 УК РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте) и направлены Ставропольскому транспортному прокурору для определения подследственности", - уточнил представитель таможни.
Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
"Kavkaz.mk.ru", tks.ru 21.03.2012
|
