Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД
05.09.2011
Курская таможня выявила «увод» за границу 116 миллионов долларов США тремя московскими фирмами
Отделом дознания Курской таможни возбуждено три уголовных дела по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
Осуществляя контроль за соблюдением валютного законодательства, курские таможенники установили, что российское общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Москве, перечислило своему зарубежному партнеру за различные электротовары и электронную технику около 76 миллионов долларов США.
Для подтверждения ввоза товара в уполномоченный банк были представлены соответствующие таможенные декларации на ввезенный товар. В ходе проверки было установлено, что данная фирма товар в Российскую Федерацию не ввозила и, соответственно, таможенные декларации не оформляла. Денежные средства, перечисленные за рубеж за товар, который не ввозился, также не были возвращены обратно в установленные международными контрактами сроки.
По такой же схеме перевели за рубеж так же более 40 миллионов долларов за несуществующие компьютеры, мобильные телефоны и другое электронное оборудование еще две другие московские фирмы.
Как сообщил пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», резидент (российское лицо) обязан был обеспечить возврат в Россию денежных средств, уплаченных за товар, который вообще не ввозился на таможенную территорию РФ.
За невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте виновным грозит наказание до трех лет лишения свободы.
"Dddkursk.ru", tks.ru 05.09.2011
| 
