Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД
02.03.2010
Перечислили 200 000 долларов, а товар не ввезли
В 2008 году между ООО "СамараТоргМеталл" и фирмой "IMPERIUM GROUP LTD" (Доминика) был заключен договор на поставку металла и металлопродукции на общую сумму 303 760 долларов США. В одном из банков Самары был оформлен паспорт сделки и в адрес фирмы "IMPERIUM GROUP LTD" были перечислены денежные средства в размере 200 000 долларов США. И здесь уже действия фирмы вышли за рамки правового поля
В качестве документов, подтверждающих ввоз товара на таможенную территорию РФ, ООО "СамараТоргМеталл" были представлены в банк две грузовые таможенные декларации (ГТД). Однако в ходе проверки сотрудниками Самарской таможни было установлено, что по этим ГТД на Лосиноостровском таможенном посту Московской Восточной таможни оформлен совсем другой товар, а в реестре субъектов внешнеэкономической деятельности Федеральной таможенной службы России, отсутствует информация о перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ ООО "СамараТоргМеталл".
26 февраля 2010 года сотрудниками Самарской таможни возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО "СамараТоргМеталл" по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ - невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счет в уполномоченный банк РФ. В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" директор ООО "СамараТоргМеталл" обязан был обеспечить возврат в РФ денежных средств, уплаченных за неввезенный на таможенную территорию РФ товар.
Как сообщает пресс-служба ПТУ, сумма невозвращенных средств из-за границы ООО "СамараТоргМетал" в иностранной валюте составляет 200 000 долларов США, что законом расценивается как сумма в крупном размере.
tks.ru, 02.03.2010
| 
