Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД
11.12.2009
Бизнесмена будут судить на Кубани за вывод из РФ $80 млн
Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении директора компании, который обвиняется в выводе за пределы России 80 млн долларов под видом перечисления денег иностранным поставщикам оборудования и бытовой техники, сообщает пресс-служба ведомства, не уточняя дату направления дела в суд
Из материалов дела следует, что житель Краснодарского края Александр Беликов возглавлял компанию ООО «БытТех-Партнер и К», которая находилась в городе Ейске и занималась оптовой торговлей бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой.
По данным следствия, бизнесмен заключал контракты с фирмами, зарегистрированными на территории Великобритании, Гонконга, Объединенных Арабских Эмиратов, и перечислял на счета иностранных компаний валюту «в качестве оплаты за оборудование и бытовую технику».
«В результате у общества возникла обязанность по обеспечению поставки товаров в срок, оговоренный контрактами, или по возврату валютных средств в страну. Однако, товар в сроки, указанные в контрактах, на таможенную территорию РФ ввезен не был», - сообщили в пресс-службе.
По закону, валюта, уплаченная иностранным фирмам за не ввезенные на таможенную территорию России бытовую технику и оборудование, подлежит обязательному возвращению на счета в уполномоченный банк РФ.
Следствие заявляет, что Беликов, «с целью личного обогащения, не принял мер по возвращению в РФ из-за границы» около 80 миллионов долларов, отмечает пресс-служба.
По итогам расследования мужчина обвинен в совершении 12 преступлений, предусмотренных статьей 193 УК РФ (невозвращение руководителем организации из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк России, в крупном размере). Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.
Дело направлено в Ейский городской суд.
Взгляд, tks.ru 11.12.2009
| 
