Правовые новости
Практика и аналитика по ВЭД
21.08.2009
Отделом дознания Находкинской таможни возбуждено сразу 17 уголовных дел по факту вывода за рубеж $10 млн.
Отделом дознания Находкинской таможни возбуждено сразу 17 уголовных дел по ст. 193 УК РФ в отношении генерального директора одной из приморских организаций.
Этот гражданин, являясь руководителем компании, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, разработал план преступной деятельности, направленный на невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
Заключив с иностранной компанией договор на поставку в Российскую Федерацию спецтехники производства Японии, он перевел на счета иностранной компании в общей сложности порядка 10 млн. долларов США. При этом в банк были предоставлены недействительные документы, якобы подтверждающие ввоз товара.
Согласно санкции ст. 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
Пресс-служба Дальневосточного таможенного управления, 21.08.09, dvtu.customs.ru
| 
