↓ Правовая оценка рисков, возможных решений по конкретной ситуации, проекту

↓ Оцениваемые правовые вопросы по ситуации, проекту

↓ Варианты правовой оценки ВЭД и ситу­а­ций с зару­беж­ным эле­ментом

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Возбуждено уголовное дело за невозвращение валютной выручки в крупном размере

В соответствии с контрактом, заключенным между обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в одном из районов Кабардино-Балкарской Республики, и компанией из Узбекистана, российской стороной в адрес партнеров из среднеазиатской республики была осуществлена поставка товара – масла растительного подсолнечного

Общая стоимость отправленного товара составила 1 млн. 174 тыс. долларов США. Паспортом сделки предусматривалось завершение обязательств по контракту (т.е. поступление денежных средств на счета поставщика продукции в Российской Федерации) 31 декабря 2012 года. Но, согласно ведомости банковского валютного контроля, сумма денежных средств, зачисленных на банковский счет российского ООО, составила всего 74 155 долларов США.

Таким образом, со стороны узбекской компании в адрес поставщика продукции не поступило более миллиона американских долларов, что по состоянию на 01.01.2013 составляет свыше 33 405 262 рублей.

В отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью Минераловодской таможней возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

Невозвращение в крупном размере (свыше 30 млн. рублей) из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Пресс-служба Минераловодской таможни, tks.ru 24.05.2013