↓ Правовая оценка рисков, возможных решений по конкретной ситуации, проекту

↓ Оцениваемые правовые вопросы по ситуации, проекту

↓ Варианты правовой оценки ВЭД и ситу­а­ций с зару­беж­ным эле­ментом

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

В результате проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий отделом валютного контроля и отделом по борьбе с особо опасными видами контрабанды Краснодарской таможни установлено, что участником внешнеэкономической деятельности были заключены внешнеэкономические контракты с фирмой, зарегистрированной в Великобритании. Однако,сотрудники таможни установили, что фактически товар в Россию ввезен не был, - сообщается в пресс-релизе Краснодарской таможни

Контракты предусматривали покупки и поставки на территорию РФ товара – «электрооборудование». Однако в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий таможенниками были получены сведения о том, что в уполномоченный банк в счет закрытия паспортов сделки в качестве документов подтверждающих ввоз на территорию РФ товара ООО «N» предоставлены поддельные товарно-транспортные документы, содержащие недостоверные сведения. Было установлено, что фактически товар на территорию Российской Федерации ввезен не был.

Согласно пункта 2 части 1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резидент обязан обеспечить в сроки, предусмотренные контрактом, возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту за неввезенный на таможенную территорию РФ товар.

Таким образом, вышеуказанная организация не обеспечила возврат из-за границы в крупном размере денежных средств в иностранной валюте в сумме более миллиарда рублей, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

Tks.ru, 17.04.2013