Правовая оценка
ВЭД и ситуаций с зарубежным элементом
♦ Правовая экспертиза ВЭД ► Правовая оценка ВЭД и ситуаций с зарубежным элементом
↓ Правовая оценка рисков, возможных решений по конкретной ситуации, проекту
↓ Оцениваемые правовые вопросы по ситуации, проекту
↓ Варианты правовой оценки ВЭД и ситуаций с зарубежным элементом
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 27.12.2010
Подделка документов преследуется по закону
Пресс-служба Балтийской таможни сообщает о ряде уголовных дел, возбужденных в отношении компаний-участников ВЭД, предоставлявших для таможенного оформления поддельные документы
Недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности продолжают нарушать таможенное законодательство РФ, пытаясь провезти контрабанду через таможенную границу России. Только за последние 10 дней правоохранительным блоком Балтийской таможни было выявлено 20 фактов занижения таможенной стоимости путем предоставления поддельных документов для таможенного оформления.
По 18 фактам ответственность предстоит нести представителям четырех организаций. Все они использовали схему предоставления поддельных товаросопроводительных документов и контрактов, заключенных с использованием фирм-однодневок. В результате таможенниками было выявлено, что заявленная таможенная стоимость товаров, а это более 30 миллионов рублей, была занижена втрое.
Еще один факт занижения таможенной стоимости был выявлен в рамках проводимой Балтийской таможней специальной операции и во взаимодействии с таможенными службами европейских стран. Более 5 тонн чая и чайных принадлежностей пыталась ввезти организация, также предоставив поддельные документы. Однако в процессе таможенного контроля должностными лицами Балтийской таможни были получены копии экспортных товаросопроводительных документов из таможенной службы европейской страны. В результате выявлено, что таможенная стоимость товара была занижена в пять раз.
Работа по выявлению нарушений ведется не только во взаимодействии с таможенными органами, но и с Федеральной службой безопасности. Так. В рамках совместной работы с УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудниками Балтийской таможни был также выявлен факт занижения таможенной стоимости товара более чем в 3 раза. Фактическая стоимость товара составила более 6 миллионов рублей.
За последние 10 дней отделом дознания Балтийской таможни уже возбуждено 3 уголовных дела по ч.1 ст.188 Уголовного кодекса РФ (Контрабанда). По остальным фактам проводятся проверочные мероприятия, направленные на установку лиц, совершивших преступления. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовных дел.
tks.ru 27.12.2010
| 
