Услуги правового анализа
по таможенным вопросам ВЭД
► Правовой консалтинг и подготовка документов ► Правовой анализ по таможенным вопросам ВЭД
↓ Правовой анализ, выводы и решения по таможенным вопросам и ситуациям ВЭД
↓ Применение к ситуации детального анализа таможенных правовых норм и правил
↓ Применение к ситуации анализа и массового охвата таможенной судебной практики
↓ Детальный анализ документов, сведений и обстоятельств ситуации
↓ Анализ соответствия возможных решений прочим обстоятельствам ситуации
↓ Доказательные выводы по вопросам, комментарии, возможные правовые решения
→ Письменная юридическая консультация по таможенным вопросам компаний и ИП
→ Правовой консалтинг, анализ и разработки по валютному контролю на таможне
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 28.04.2014
Уголовное дело за вывод из России свыше миллиона долларов на фактического организатора - гражданина Узбекистана
Уголовное дело за вывод из России свыше миллиона долларов
В отношении гражданина Узбекистана, который из Новосибирска по подложному контракту перевел на иностранные счета свыше миллиона долларов США, Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ. Совершенное преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей
Прикрытием для вывода денежных средств из России послужил поддельный внешнеторговый контракт между фирмами Новосибирска и Казахстана. Согласно договору, в реальности не заключавшемуся, в Россию из Казахстана должна была быть поставлена плодоовощная продукция общей стоимостью свыше 160 миллионов рублей. На основании подложного контракта в 2013 году был открыт паспорт сделки и осуществлены денежные переводы на иностранные счета в сумме около 35 миллионов рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что контракт в действительности не заключался и единственной целью махинации был вывод денежных средств. Фактическое руководство деятельностью фирмы, зарегистрированной на жительницу Новосибирска, от имени которой якобы был подписан договор, осуществлял гражданин Узбекистана. Именно он совершил валютные операции по переводу денежных средств и при этом представил банку документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.
Customs.ru, tks.ru 28.04.2014
| 
