Валютные операции и валютный контроль
физических лиц, должностных лиц организаций

↓ Ответы на вопросы и реше­ния по обсто­я­тель­ст­вам ситу­аций физичес­ких лиц

↓ Аналитическое рассмотрение валютно-правовых вопросов фи­зи­чес­ких лиц

↓ Вопросы и особенности регулирования и валютного контроля фи­зи­чес­ких лиц

Ответы на вопросы и реше­ния по обсто­я­тель­ст­вам ситу­а­ций физ­лиц РФ за рубе­жом

Правовой режим в РФ опера­ций, сделок, счетов физлиц РФ за рубежом

Минимизация рисков по сче­там и ситуациям физ­лиц РФ за рубе­жом в 2022 - 2024 гг.

Сделки и опера­ции с «недру­же­ст­вен­ными» нере­зи­ден­тами в 2022 - 2024 гг

Cиту­а­ции и про­екты рос­сиян - нере­зи­ден­тов в РФ в 2022 - 2024 гг

Схемы и вопросы работы физических лиц РФ с ино­стран­ными заказ­чиками

Правовые способы полу­чения оплаты от ино­стран­ных заказ­чиков в 2024 г.

Валютное регулирование и контроль инди­виду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей (ИП)

↓ Консультация по валютному регулированию и контролю фи­зи­чес­ких лиц

↓ Устная консультация ↓ Онлайн консультация ↓ Письменная консультация

→ Устные консультации по валют­ному конт­ролю и ВЭД с пред­ва­ри­тель­ным пра­во­вым ана­лизом

↓ Правовая экспертиза по валютным вопросам физических лиц

↓ Правовые заключения ↓ Правовая оценка, проверка документов → Ценные бумаги ФЛ за рубежом

↓ Составление, изменение, подготовка контрактов и документов физлиц, ИП, самозанятых

Во многих типовых случаях на основе боль­шого коли­чества ранее рас­смот­рен­ных и разре­шенных на прак­тике воп­ро­сов и ситу­аций физи­ческих лиц ответы на ваши анало­гич­ные воп­росы могут быть даны доста­точно быстро и разумно исчер­пы­ва­ющим образом. В ослож­нен­ных ситу­ациях могут быть пред­ложены нети­повые право­вые реше­ния на основе специ­а­лизи­ро­ван­ной право­вой анали­тики и право­вых разра­боток, систем­ных момен­тов и нюан­сов приме­нимых норм, осо­бен­ностей проце­дур конт­роля и прак­тики орга­нов валют­ного конт­роля и бан­ков, мас­со­вого охвата судеб­ной прак­тики по валют­ным делам, схо­жих практи­ческих ситуаций.

▲ Аналитическое рассмотрение валютно-­право­вых воп­росов фи­зи­чес­ких лиц. Воп­росы для ко­н­суль­тиро­вания рассмат­риваются на анали­тическом уровне. В срав­нении с обычным рассмот­рением во­п­ро­сов, аналити­ческое рассмот­рение воп­росов и ситу­аций физи­ческих лиц имеет сле­ду­ю­щие отличия:

▲ Вопросы и особенности валютного регулирования и валютного контроля физических лиц. В законе "О валютном регулировании и валютном контроле" установлено достаточно много норм, относящихся только к физическим лицам. Правила по валютной отчетности согласно Инструкции ЦБ РФ № 181-И не распространяются на обычных физических лиц, но касаются ИП, самозанятых и физических лиц - займодателей по договорам займа с нерезидентами. Юридическая ответственность физических лиц, ИП, должностных лиц организаций тоже отличается от ответственности юридических лиц. Есть отличия и в проверочных мероприятиях органов валютного контроля - ИФНС и таможни.

С другой стороны, многие общие вопросы валютного регулирования и контроля относятся как к юридическим, так и к физическим лицам. В целом, актуальные на практике и (или) возможные для консультаций валютно-правовые вопросы и тематики по физическим лицам можно примерно представить следующим образом:

По большинству этих вопросов и тематик возможны устные консультации без предварительного анализа в качестве первичного мнения по ситуации. По редким, нестандартным, нетипичным, новым вопросам может потребоваться предварительный анализ или консультации могут предлагаться только в письменной форме.

▲ Устная консультация. Обсуждение вопросов и ситуаций клиентов в режиме первичной устной юри­ди­чес­кой консультации и право­вой оценки. По системным момен­там и харак­терным нюансам валют­ного регули­рования и практики банков, ИФНС, таможни, валютно-­правовых требований к документам. По общим законо­мерностям разре­шения валютно-­правовых вопросов судами и особен­ностям арбитражной, судебной практики по валютным делам. Доку­менты и сведения на английском, испанском языках могут пред­став­ляться без перевода. Точное время встречи в офисе или обсуждения по телефону, WhatsApp, Telegram, Viber необхо­димо согла­совать заранее. Возможно в выход­ные дни и в будни вече­ром после обыч­ных рабо­чих часов по москов­скому времени.

▲ Онлайн консультация. В виде сооб­щений или файлов Word, pdf в мессен­джерах WhatsApp, Telegram, Viber. В качестве разовых развер­нутых тезисов по воп­росу / ситу­ации или в каче­стве обсуж­дения-­пере­писки онлайн. В случаях физи­ческих лиц не-ИП основной акцент в онлайн консуль­тациях обычно делается на практи­ческих моментах и практи­ческих решениях исходя из известных обстоя­тельств ситуации и (массовой) практики по схожим ситу­ациям физи­ческих лиц, не слишком вдаваясь в право­вые конст­рукции валютного регули­рования и конт­роля. В случаях ИП основное внимание уделя­ется формаль­но-­право­вым ответам и реше­ниям с необхо­димыми право­выми ссыл­ками и крат­кими право­выми обосно­ваниями, обоб­щен­ными выво­дами по судеб­ной практике по валют­ным делам, насколько это уместно в онлайн-­режиме консуль­тации. Тезис­ный харак­тер отве­тов пред­пола­гает изло­жение в неболь­шом абзаце текста основ­ной идеи по тому или иному право­вому моме­нту по рас­смат­ри­ва­е­мому воп­росу без дета­ли­зации не особо нуж­ных на дан­ном этапе его аспектов.

WhatsApp:  +7 985 9229670

Telegram:  @letrado

Viber:  +7 985 9229670

▲ Письменная консультация. По письменно сформули­рованным правовым вопросам валютного ре­гу­ли­ро­ва­ния и валютного контроля, по пред­став­ленным доку­ментам. Вопросы могут быть общими и (или) в связи с конкретной ситуацией. Документы и сведения на английском, испанском языках могут пред­став­ляться без перевода. Пись­менные ответы. Правовые ссылки. Ключевые извлечения из правовых актов, решений арбитражей, судов по схожим ситуациям. Пояснение валютно-­правовых терминов. По ситуации, указание важных акцентов по ситуации, на которые следует обратить внимание. Необходимые комментарии по валютно-­правовым нюансам, неявным законо­мерностям, особен­ностям. Стоимость и сроки в зави­симости от пись­менно поставленных вопросов.

▲ Правовые заключения. Устно в качестве первичной правовой экспертизы. Письменно с выверкой по правовым актам. Документы и сведения на английском, испанском языках могут представляться без перевода. Правовой анализ вопросов и обстоятельств ситуации. Правовые выводы по условиям и формулировкам документов, обстоятельствам ситуации. Мнение юриста по вопросам исходя из наиболее вероятных правовых последствий по имеющимся сведениям о ситуации клиента. Правовые ссылки. Ключевые извлечения из правовых актов, судебных решений. Пояснение валютно-правовых терминов. Необходимые комментарии по валютно-правовым нюансам, неявным закономерностям, особенностям. Устная правовая экспертиза аналогично устной консультации. Стоимость и сроки письменного правового заключения в зависимости от письменно поставленных вопросов.

▲ Правовая оценка, проверка документов. Устно и (или) пись­мен­но. По вероятным рискам, про­б­ле­мам, валютно-правовым по­след­ст­ви­ям представления рассматриваемых документов в банк, ИФНС, таможню. Документы на английском, испанском языках могут представляться без перевода. По ситуации, рекомендации (не)представления, переоформления, аннулирования документов, оформления новых и (или) дополнительных документов. Устная правовая оценка документов аналогично устной консультации. Стоимость и сроки письменной правовой оценки в зависимости от представленных документов.

Данные услуги могут включать подготовку контрактов, дого­воров, до­пол­ни­тель­ных соглашений, актов, отчетов, уведом­лений о счетах, специ­альной декларации по "амнистии капиталов", ответов и пояснений на запросы банков, ИФНС, таможни и др. Документов для общих, типовых операций, сделок, проектов клиента или в связи с конкретной ситуацией. На русском, английском языках, в двуязычном формате англ./рус., при необходимости на испанском языке. При необходимости, пись­менные комментарии. Особенности подготовки новых документов и (или) редактирования представленных исходных редакций документов в целях валютного законодательства и практики:

• В контрактах и документах не допускаются условия о незаконных валютных операциях, а также уделяется вниманию исключению признаков, возмож­ностей проведения таких операций по ситуации, проекту клиента, чтобы они не прово­цировали последующие проверки соблюдения валютного законо­дательства органами валютного контроля
  
  
• По возможности, во внешнеторговых договорах, соглашениях на оказание услуг, выпол­нение работ, передачу результатов интел­лек­туальной деятель­ности формальный документо­оборот строится таким образом, чтобы исключить риски по репат­риации валюты
  
  
• В любом случае, во внешнеторговых контрактах и договорах преду­смат­риваются условия, призна­ваемые в судебной практике по валютным делам в качестве мер по исполнению публично-­правовой обязан­ности резидентов по репатриации валюты на стадии заключения контракта
  
  
• Ключевые условия по договору, документу указы­ваются в редак­циях форму­лировок из применимых к ситуации право­вых актов РФ, имеющих значение для валютного контроля, в целях исключения или снижения рисков их толко­вания неблаго­приятным для клиента образом
  
  
• В контрактах, соглашениях, документах различными языковыми средствами делаются акценты на благо­при­ятных для клиента обстоя­тель­ствах в целях проверок агентов и органов валютного контроля
  
  
• В контракт, договор, документ дополнительно внедряются нужные сведения, целесообразные условия как ответы, пояснения на частые и наиболее вероятные по ситуации запросы банков, ИФНС, таможни
  
  
• Неблагоприятные, проблемные в целях проверок обстоя­тельства и сведения по ситуации, по возмож­ности, из контракта / документа исклю­чаются или изла­гаются в виде форму­лировок, не привле­кающих внимания
  
  
• Содержание контрактов, документов структурируется и оформ­ляется таким образом, чтобы упрос­тить понимание их ключевых условий контр­агентами, инспек­торами в банках, ИФНС, ФТС
  
  
• В контракте / документе обеспечивается единая терминология, не допускаются проти­воречия, несо­ответ­ствия между сведениями, являю­щимися предметами для проверок агентов и органов валютного контроля
  
  
• Двуязычные контракты оформляются в компактном презен­табель­ном виде с размещением дву­языч­ных пунктов англ./рус. точно друг напротив друга

Стоимость и сроки подготовки документов в зави­си­мости от нужных доку­ментов, их пред­пола­га­емого содер­жания, объема, языков, исход­ных сведений и (или) исход­ных редак­ций доку­ментов клиента, необхо­димости пись­менных коммен­тариев, формата право­вых услуг - в офисе / по e-mail или только по e-mail.