Услуги валютного консультанта
Консультации по валютному законодательству и контролю

↓ Консультация по регулированию и контролю физ­лиц и юр­лиц

↓ Обычные, простые, редкие, сложные воп­росы ФЛ, ИП, ЮЛ

↓ Фор­маль­но-пра­во­вые ответы и (или) реше­ния по воп­росам

↓ Уточненение ответов / решений по об­сто­я­тель­ст­вам ситуации

Ответы и реше­ния по ситу­ациям физ­лиц РФ за рубежом

↓ Устные консультации и подробное обсуж­дение воп­росов

↓ Дистанционно ↓ На встрече ↓ С пись­мен­ны­ми те­зи­са­ми

Устные консультации с предвари­тельным пра­во­вым ана­лизом

↓ Онлайн консультации сообщениями по WhatsApp, Tele­gram

↓ Тезис­ные ответы на рас­про­стра­нен­ные воп­росы

Онлайн консультация для физических лиц

↓ Письменные консультации и детальные правовые заключения

↓ Кратко по e-mail ↓ Подробно с правовым анализом, пояснени­ями

↓ Правовой анализ и выводы по вопросам ↓ Судебная практика

Письменный консалтинг по ситу­а­циям рези­ден­тов за рубе­жом

→ Правовой консалтинг и консультации по кате­го­риям ситуаций

Валютный контроль физи­чес­ких лиц, долж­но­ст­ных лиц ИП

Правовой режим валютных опера­ций физлиц за рубе­жом

Минимизация рисков по счетам и ситуациям физ­лиц за ру­бе­жом

Работы и услуги физ­лиц РФ для ино­стран­ных заказ­чиков

Правовые способы полу­че­ния опла­ты от нере­зи­ден­тов в 2024 г.

Сделки и опе­ра­ции с «недру­же­ст­вен­ными» нере­зи­ден­тами

Ситу­а­ции и про­ек­ты нере­зи­ден­тов в РФ в 2024 г.

Содержание консультации обычно состав­ляют дета­ли­зи­ро­ван­ные ответы на воп­росы и воз­мож­ные пра­во­вые реше­ния, реко­мен­дации, ком­мен­та­рии по рас­смат­рива­емым ситу­ациям, про­ек­там, «белым» схе­мам рас­четов. Дета­лями кон­суль­та­ции в зави­симо­сти от воп­ро­сов / ситу­ации могут быть:

• подробные ответы на вопросы или развер­ну­тые тезисы по ситу­ации с содер­жа­нием ниже
• указание прямо относящихся к вопросу / ситу­ации валю­тно-­пра­во­вых норм
• уточнение применимых валютно-правовых норм исходя из обстоя­тельств ситу­ации
• пояснения по содержанию, смысло­вым элеме­нтам при­мени­мых норм
• пояснения по приоритету специальных норм, осо­бенно норм регу­лиро­ва­ния 2022 - 2024 гг.
• указания на возможное попадание под исклю­чения из при­ме­ни­мых норм
• поэлементные пояснения к условиям применения норм, усло­виям исклю­че­ний из норм
• указание неявно затрагивающих вопрос / ситуа­цию валю­тно-­пра­во­вых норм
• объяснение системных соотношений валютно-правовых норм по воп­росу / ситу­ации
• указание логических связей между значи­мыми аспек­тами воп­росов и дета­лями основ­ных норм
• анализ неявных связей валютно-правовых норм с обсто­ятель­ст­вами воп­роса / ситу­ации
• при необходимости, пояснения по история изменения примени­мых норм за послед­ние 5-10 лет
• прогноз, вероятность (не)изменения применимого регу­ли­ро­ва­ния по прак­тике за 5-10 лет
• указание обычных мер, действий, процедур орга­нов валют­ного конт­роля по схо­жим ситу­а­циям
• указание пределов, пробелов практики валютного конт­роля по схо­жим ситу­ациям
• комментарии по обычной практике банков как аген­тов валют­ного конт­роля
• комментарии на основе предварительного анализа поря­дка 1000 нети­по­вых судеб­ных дел:
  • наличие / отсутствие судебных прецедентов по воп­росу / ситу­ации
  • примеры или основное содержание судебных преце­ден­тов по воп­росу / ситу­ации
  • наличие / отсутствие судебных прецедентов по схо­жим воп­ро­сам / ситу­ациям
  • применимые к вопросу / ситуации значимые право­вые пози­ции судов
  • общие закономерности судебной практики по дан­ной кате­го­рии дел
  • характерное восприятие судами документов, све­де­ний, пози­ций, пове­де­ния рези­дентов
  • значимые тенденции и перспективы судебной практики в целях реше­ний по ситу­ации
  • относящиеся к вопросу / ситуации толкования валютно-­пра­во­вых норм судами
  • восполнение пробелов валютно-правового регу­ли­ро­ва­ния судами
• дополнения к ответам исходя из практики по схожим ситу­а­циям с 2015 г.
• объяснения по возможным неверным представлениям о валютном регу­ли­ро­ва­нии и конт­роле
• по возможности, изложение простыми словами, объяс­не­ния валют­но-­пра­во­вых тер­минов
• по возможности, исчерпывающий охват применимых валютно-пра­во­вых фак­то­ров и рис­ков
• мнение о сопутствующих правовых рисках и возмож­нос­тей по воп­росу / ситу­а­ции по праву РФ
• рекомендации по избежанию нецелесообразных действий, проб­лем­ных доку­мен­тов по ситу­ации
• рекомендации подходящих правовых средств защиты, стра­те­гии дейст­вий по ситу­ации

Примеры рассмотрения валютно-правовых воп­ро­сов при­во­дя­тся в край­ней пра­вой коло­нке ново­стей на этой стра­нице.

Все консультации только платные, в пар­т­нер­с­ком фор­мате пра­во­вых услуг.

▲ Обычные, простые, редкие, сложные воп­росы ком­па­ний, ИП, само­за­нятых, частных лиц. Ис­хо­дя из ана­лиза валют­ного зако­но­да­тель­ства, «пре­зи­дент­ского» валют­ного регу­ли­ро­ва­ния 2022 - 2024 гг, пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за боль­шого коли­че­ства нети­по­вых су­де­б­ных дел по валют­ному ре­гу­ли­ро­ва­нию и ва­лют­но­му кон­т­ро­лю, «белой» прак­тики ВЭД, валют­ных опера­ций физи­чес­ких (част­ных) лиц и пра­во­вых услуг в этой сфере общий пере­чень таких воп­ро­сов, тема­тик, проб­лем, си­ту­а­ций, пра­во­вых воз­мож­ностей можно пре­д­ста­вить сле­ду­ю­щим примерным перечнем:

Аккредитивы в целях ВК* Акты услуг, работ в целях ВК* Амнистия капиталов 2022-2023 Аренда с нерезидентом Банковские карты Брокерские счета за рубежом Валютные операции Валютные операции физ. лиц Валютные операции юр. лиц Валютные схемы расчетов ВБК по контракту ВБК по кредитному договору Взнос в имущество компании Взнос в уставный капитал Возврат денежных средств Валютные проверки ИФНС Валютные проверки таможни Выручка в другие банки РФ Выручка ИП на счет за рубежом Выручка в рублях от резидента Данные по операциям в банках Дарение валютных ценностей Даты подписания документов Декларации на товары Дивиденды ООО нерезидентам Дивиденды резидентов из РФ Длящиеся нарушения (АП**) Доказательства по делам ВК* Должностные лица компаний Документы к отчетам ЮЛ и ИП Документы по операциям Дополнительные соглашения Займы валютные наличными Займы нерезидентам 2022 Займы между резидентами Закрытие ПС, снятие с учета Замена штрафа на замечание Замена на предупреждение Запреты и ограничения 2024 Запросы ИФНС по ВК* Запросы таможни по ВК*

Зачет требований Зарплата нерезиденту Злоупотребление правами Идентификация операций Изменение контрактов Изменение сведений в I ВБК Инкотермс в целях ВК* Иностранное право в целях ВК* Информация по операциям Исключения из репатриации Коды видов валютных операций Компетенция ИФНС и таможни Корректирующие СВО Корректирующая СПД Малозначительные АП** Международные нормы Меры валютного контроля Меры в целях репатриации Назначения платежей Наличные расчеты за рубежом Нарушения процедуры по АП** Незаконные операции Нерезиденты валютные Несколько АП** в 1 Новация обязательств Новые законы и нормы Обязанность взамен репатриации Операции между резидентами Операции родственников 2022 Операции не через счета Особый порядок по Указу № 81 Особый порядок сделок в ООО Отсутствие доказательств Отсутствие компетенции Отсутствие состава АП** Отступное в целях ВК* Отчеты о счетах за рубежом Отягчающие обстоятельства Ошибки банков Ошибки органов ВК* Ошибки резидентов

Ошибки судов Перевод денежных средств Перевод долга в целях ВК* Перенос суммы на контракт Перенос суммы на партию Повторное нарушение (АП**) Подтверждающие документы Поручение (договор) Правила наличных расчетов Предписания органов ВК* Продление сроков Резиденты валютные Репатриация авансов Репатриация выручки Репатриация займов Репатриация не отменена Сведения об операциях (СВО) Смягчающие обстоятельства Состав АП** по делам ВК* Справки СПД Счета резидентов за рубежом Счета физ. лиц за рубежом Счета юр. лиц за рубежом Сроки давности по АП** Сроки по репатриации Толкования валютных норм Требования ИФНС по ВК* Требования таможни по ВК* Третьи лица в платежах Уведомления о счетах Удержание налогов Упрощенное производство Упущения участников ВЭД Условия контрактов в целях ВК* Уступка (цессия) в целях ВК* Учет контрактов в банках Филиалы за рубежом Ценные бумаги за рубежом Штраф 1/150 ставки ЦБ Штраф в 2 раза меньше Штраф на нижнем пределе

В отношении возможных вопросов для консуль­тации дан­ный пере­чень не явля­ется исчер­пы­ва­ющим. В ходе изме­не­ний ком­мер­чес­ких и жиз­нен­ных ситу­аций, валют­ного зако­но­да­тель­ства и пра­во­при­ме­ни­тель­ной прак­тики посто­янно воз­ни­кают новые воп­росы и ситу­ации, а неко­торые преж­ние проб­лемы уста­ревают.

▲ Рассмотрение вопросов в целях фор­маль­ных отве­тов и (или) ре­ше­ний. Пос­тав­лен­ные для ко­н­суль­та­ции воп­росы рас­смат­ри­ва­ются на основе деталь­ного право­вого ана­лиза валют­но-пра­во­вых норм и судеб­ной прак­тики по валют­ным делам. Деталь­ность анализа право­вых норм выра­жа­ется в приме­нении к воп­росам и ситуации буквального, сис­тем­ного и поэле­мент­ного право­вого ана­лиза. Деталь­ность ана­лиза судеб­ной прак­тики заклю­ча­ется в пред­ва­ри­тель­ном преце­дент­ном ана­лизе большого коли­чества (несколь­ких сотен) нети­повых судеб­ных дел по валют­ному регу­ли­ро­ва­нию и конт­ролю на уровне дета­лей обсто­я­тельств этих дел и в приме­нении резуль­татов этого ана­лиза к рас­смат­ри­ва­емым воп­росам и ситу­ации. Полу­чен­ные в итоге этого рас­смот­рения ответы на воп­росы и (или) реше­ния по ситу­ации можно условно наз­вать фор­маль­но-пра­во­выми отве­тами и реше­ниями.

▲ Приведение формальных ответов и (или) решений в соот­вет­ст­вие с об­с­то­я­тель­ст­ва­ми си­ту­а­ции. Как пра­ви­ло, только фор­маль­но-­пра­во­вые ответы на пос­тав­лен­ные для кон­суль­та­ции воп­росы и (или) фор­маль­но-­пра­во­вые реше­ния по ситу­ации недо­ста­то­чны. Необ­хо­димо их соот­вет­ст­вие про­чим обсто­я­тель­ст­вам си­ту­а­ции. Такими про­чими обсто­я­тель­ст­вами могут быть харак­тер­ные осо­бен­но­сти ком­мер­чес­ких от­но­ше­ний сто­рон сде­лки, отно­ся­щи­еся к сдел­кам и валют­ным опе­ра­циям све­де­ния и рек­ви­зиты конт­рак­тов, све­де­ния в валют­ной отчет­но­сти, в нало­го­вой отчет­но­сти, в тамо­жен­ных декла­ра­циях и дру­гих доку­мен­тах. Это можно пояс­нить на сле­ду­ющих при­ме­рах из судеб­ной прак­тики по валют­ным делам:

Итогом сопоставления формально-правовых ответов на вопросы и (или) решений по ситуации обычно являются комментарии о необходимости приведения в соответствии с ними указанных в описании ситуации или предполагаемых конкретных обстоятельств ситуации исходя из практики схожих ситуаций или общих закономерностей судебной практики.

Устная консультация как выражение первичного мнения по вопросам и ситуациям предполагает общие, первоначальные устные ответы на вопросы и возможные правовые решения по ситуации. Как правило, окончательная выверка этих ответов и решений по валютно-правовым нормам и судебной практике не проводится. Однако в рамках устной консультации вопросы и ситуация могут быть рассмотрены с разных сторон, под разными углами зрения. Обстоятельства и особенности ситуации уточняются в ходе обсуждения. Также возможно обсуждение ситуации с пред­по­ла­га­е­мы­ми измененными, дополненными обстоятельствами в целях оптимальных решений или путей решений.

В зависимости от вопросов и конкретной ситуации, возможны разные варианты и форматы устных консультаций. Если не предварительно не согласовано иное, устные консультации предоставляются не под запись (на смартфон, диктофон и т. п.), без предварительного анализа или изучения вопросов и документов, без письменного тезисного изложения ответов, выводов по итогам консультации, без предоставления печатных или электронных материалов по вопросам консультации. При необходимости, все эти элементы услуг обычно возможны, но за дополнительную стоимость.

▲ Дистанционная консультация по телефону, WhatsApp, Viber. Точ­ное вре­мя об­суж­де­ния со­г­ла­со­вы­ва­ет­ся по московскому времени с учетом разницы в часовых поясах между Москвой и вашим городом, страной. В случае большой разницы по часам или при организации конференций с участниками в разных странах предпочтительнее дневные и вечерние часы по московскому времени. При не­об­хо­ди­мос­ти или если это будет удобнее, также в выходные дни. В случае технических проблем со связью (Интернетом) обсуждение проводится без видео сигнала. При тарификации стоимости дистанционной консультации в виде почасовой ставки, минимальный заказ - 0,5 часа, дальше интервалами по 0,5 ч. В зависимости от конкретных вопросов и ситуаций, может быть предложена фиксированная стоимость дистанционной консультации в рамках этих вопросов и ситуаций.

▲ Устная консультация на встрече. Проведение встречи возможно в офисе правового бюро "Проект-ВС" в Москве. Точное время встречи необходимо согласовать заранее. При необходимости или если это будет удобнее, возможны встречи в вечернее время после обычных рабочих часов и (или) в выходные дни. При тарификации стоимости консультации в виде почасовой ставки, минимальный заказ по устным консультациям на встрече - 1 час, дальше интервалами по 0,5 ч. В ходе встречи могут быть первично проанализированы и прокомментированы документы по ситуации на русском языке, в особенности документы валютного контроля (СВО, СПД, ВБК и др.), а также оригиналы контрактов, инвойсов, актов, переписки, документы иностранных банков и прочие документы на английском, испанском языках.

▲ Устные консультации с пись­мен­ны­ми те­зи­са­ми по во­п­ро­сам. Дан­ный ва­ри­ант кон­суль­та­ции пред­наз­на­чен для устного обсуждения вопросов и ситуации с письменным изложением первичных ответов, выводов, комментариев по чувствительным моментам ситуации. В случае письменно сформулированных вопросов и (или) краткого письменного описания ситуации такие письменные тезисы могут быть подготовлены и предоставлены клиенту заранее для последующего устного обсуждения. При этом письменные тезисы формулируются в качестве именно первичного мнения, которое по ходу обсуждения может уточняться и корректироваться. По наиболее частым, системным правовым моментам валютного регулирования указываются правовые ссылки. Как правило, вопросы и обстоятельства ситуации рассматриваются под разными углами, с разных сторон. Устная консультация с письменными тезисами может предоставляться как в дистанционном формате, так и на встрече.

▲ Оперативные и разумно исчер­пыва­ющие тезис­ные пись­мен­ные ответы на рас­про­стра­нен­ные воп­росы. Онлайн кон­суль­тации пред­наз­начены для предо­став­ления разо­вых пись­менных ответов в виде развер­нутых тезисов или обсуж­дения-­пере­писки в мессен­джерах WhatsApp, Telegram, Viber по распро­странен­ным вопросам и ситу­ациям по валют­ному регули­рованию и валют­ному контролю. Ответы и (или) мнение по воп­росам предо­став­ляются на основе право­вой анали­тики валютно-­право­вых норм и судебной практики по валют­ным делам за послед­ние 10-15 лет и прак­тики консал­тинговых услуг в данной сфере в основ­ном с 2015 года, в особен­ности по регули­рованию в 2022 - 2024 гг. За счет боль­шого коли­чества ранее рассмот­ренных вопросов и ситу­аций онлайн-­консуль­тация по распро­стра­ненным случаям может быть предо­став­лена, как пра­вило, доста­точно опера­тивно и разумно исчер­пываю­щим образом. Развер­нутые тезисы объ­е­мом более 1,5 - 2 стра­ниц могут предо­став­ляться в файлах Word, pdf.

Тезисный характер ответов предполагает изложение в небольшом абзаце текста основ­ной идеи по тому или иному право­вому моме­нту по рас­смат­ри­ва­е­мому воп­росу без дета­ли­зации не особо нуж­ных на дан­ном этапе его аспектов.

WhatsApp:  +7 985 9229670

Telegram:  @letrado

Viber:  +7 985 9229670

→ Онлайн консультация и письменный консалтинг по сче­там, опе­ра­ци­ям, си­ту­а­ци­ям, про­ек­там ре­зи­ден­тов за ру­бе­жом. Ва­лют­ные опера­ции, налоги, КИК, сделки 2024, ВЭД, фин­мо­ни­то­ринг, CRS, ИТ, ИП и дру­гие тема­тики во­п­ро­сов по праву РФ в связи с за­ру­беж­ны­ми ситу­а­циями и прое­ктами рези­дентов РФ - фи­зи­ческих и юри­ди­ческих лиц. Онлайн и пись­мен­ные кон­суль­та­ции, анализ, пра­во­вые заклю­чения, раз­ра­бот­ки, ме­мо­ран­ду­мы. Состав­ление, изме­нение, разра­ботка доку­ментов и до­го­во­ров. Подробнее →

Письменные консультации предполагают письменное рассмотрение вопросов и ситуации, итоговые выводы и мнение по ним и возможностям для оптимальных правовых последствий. В зависимости от назначения и объема письменной консультации, ее содержание может включать только краткие ответы или подробный анализ, выводы, правовые обоснования.

▲ Краткая консультация по e-mail. Данный вариант кон­суль­та­ции пред­наз­на­чен для пись­мен­ных крат­ких ответов и комментариев по небольшим, простым, коротким вопросам. Требуются письменно сформулированные вопросы и при необходимости краткое описание ситуации. Основное содержание консультации составляют ответы по сути вопросов в качестве итогового мнения по ним. При необходимости, указываются правовые ссылки. Ориентировочный объем консультации составляет 0,5 - 1 страницу в теле письма e-mail. При наличии времени, краткая консультация по e-mail предоставляется в течение одного дня. По итогам предоставления консультации допускаются вопросы-уточнения в рамках исходных вопросов и ситуации.

▲ Подробная письменная консультация с ана­ли­зом и ком­мен­та­ри­я­ми. Дан­ный ва­ри­ант кон­суль­та­ций предназначен для детального рассмотрения неоднозначных, ответственных, сложных, запутанных вопросов и ситуаций. Подробная письменная консультация представляет собой выверенные по валютно-правовым актам ответы на поставленные вопросы и возможные правовые решения в целях оптимальных правовых последствий по ситуации, с правовым анализом вопросов, комментариями, правовыми ссылками и ключевыми извлечениями из правовых норм и судебных решений. Объем консультации может составлять 10 и более страниц в файле Word и (или) pdf, срок от 1 недели. По итогам предоставления консультации допускаются вопросы-уточнения в рамках исходных вопросов и ситуации. Для предложения стоимости и сроков подробной письменной консультации необходим запрос с письменными вопросами и (если это требуется по характеру вопросов) с описанием ситуации.

▲ Правовой анализ и выводы по вопросам. В случае под­роб­ных пись­мен­ных консультаций пра­во­вой ана­лиз приводится и излагается, как правило, в формате рассуждения с выделением ключевых мо­мен­тов и правовыми обоснованиями. В качестве примера можно привсти извлечения из анализа вопросов валютных операций через электронные кошельки:

▲ Обоснования и примеры из судебной практики. В части от­но­ся­щих­ся к рассматриваемым во­п­ро­сам и ситуации валютно-правовых норм в консультации указываются правовые ссылки на них и (или) ключевые формулировки норм. В части судебной практики по рассматриваемым во­п­ро­сам и ситуации, в качестве основного вида правовых обоснований и одновременно практических примеров приводятся клю­че­вые извлечения из судебных постановлений и других судебных актов. Для наглядности и удобства быстрого понимания, в них обычно также выделяются важные аспекты применительно к вопросам и ситуации и могут приводиться пояснения. В качестве примеров можно привести извлечения из анализа вопросов о валютных операциях на брокерских счетах за рубежом, по репатриации валюты: