Юридическая консультация
по ВЭД и ситуациям с зарубежным элементом

Консультации по счетам и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ за рубе­жом, рези­дент­ству РФ, CRS, КИК, нере­зи­денты в РФ, сде­лки с «недру­жест­вен­ными» лицами, работы физ­лиц РФ на зару­беж­ных заказ­чи­ков, дея­тель­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ, пра­во­вые формы ВЭД, кон­т­ра­кты и доку­ме­нты ВЭД, аккре­ди­тивы ВЭД, про­екты за рубе­жом по меж­ду­на­род­ному праву, неза­кон­ные валют­ные опе­ра­ции физ­лиц и юрлиц РФ, репат­ри­а­ция валюты участ­ни­ками ВЭД, налоги в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, тамо­жен­ное оформ­ле­ние в РФ, поста­вки това­ров за рубе­жом без ввоза в РФ, дист­ри­бу­ция това­ров и ПО, про­екты ВЭД в сфере ИТ, в Испании.

Консультации могут быть предложены по конк­рет­ным зап­ро­сам в каче­стве ана­ли­ти­че­с­кой пра­во­вой по­мощи в на­хо­ж­де­нии оп­ти­ма­ль­ных «бе­лых» пра­во­вых ре­ше­ний и пра­ви­ль­ных дей­ст­вий по воп­ро­сам, доку­мен­там, про­е­к­там, си­ту­а­ци­ям физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц РФ за рубе­жом и (или) в РФ с зару­беж­ным эле­мен­том, в рам­ках и на усло­ви­ях доб­ро­со­вест­ных прак­тик, сов­мес­ти­мо­сти дело­вых под­хо­дов и мен­та­ли­те­тов и в парт­не­р­с­ком фор­мате услуг на­пря­мую кли­енту без по­сред­ников.

Под «белыми» внешнеэкономической деятель­ностью (ВЭД) и ситу­а­ци­ями с зару­беж­ным эле­мен­том пони­ма­ется ВЭД, прое­кты, ситу­а­ции, дея­тель­ность физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц на ос­но­ве доб­ро­со­вест­ных на­ме­ре­ний и доб­ро­со­вест­ной прак­ти­ки, при­ме­ни­мых пра­во­вых норм и в то же вре­мя мо­раль­но и юри­ди­чес­ки до­пус­ти­мых пра­во­вых воз­мож­нос­тей и пра­во­вых ню­ан­сов по си­ту­а­ции, в соот­вет­ст­вии с кри­те­ри­ями и тре­бо­ва­ни­ями доб­ро­со­ве­ст­но­сти - в отно­ше­ниях с парт­не­рами и контр­аген­тами, по валют­ным опе­ра­циям, нало­гам, на тамо­жне, в отно­ше­ниях с иными конт­ро­ли­рую­щими органами.

«Белые» правовые решения по проектам и ситуа­циям направ­лены как на внеш­нее и внут­рен­нее фор­ма­ль­ное соблю­де­ние пра­во­вых норм «по букве и духу зако­на», так и на опти­ма­ль­ное испо­ль­зо­ва­ние «белых» пра­во­вых зако­но­мер­нос­тей для доб­ро­со­вест­ного раз­ре­ше­ния воп­ро­сов, «белых» пра­во­вых средств мини­ми­за­ции рис­ков, на сни­же­ние веро­ят­нос­тей скла­ды­ва­ния небла­го­при­ят­ных обсто­я­тельств и послед­ст­вий и повы­ше­ние веро­ят­нос­тей воз­ник­но­ве­ния бла­го­при­ят­ных «белых» пра­во­вых воз­мож­нос­тей, на созда­ние дли­тель­ных полез­ных эффек­тов по ситу­а­ции или про­екту в целом.

Необходимым условием для нор­маль­но­го об­суж­де­ния, со­гла­со­ва­ния, ре­а­ли­за­ции «белых» пра­во­вых ре­ше­ний явля­ется парт­нер­ский фор­мат пра­во­вых услуг в виде пря­мых де­ло­вых от­но­ше­ний с ли­ца­ми, при­ни­ма­ю­щи­ми ре­ше­ния по во­п­ро­сам и пре­д­ме­там пра­во­вых ус­луг, как меж­ду стро­го рав­но­пра­в­ны­ми ком­мер­чес­ки­ми пар­т­не­ра­ми, со­г­ла­с­но об­ще­при­ня­той де­ло­вой эти­ке и нрав­ст­вен­нос­ти и на ос­но­ве со­в­ме­с­ти­мо­с­ти ме­н­та­ли­те­тов и де­ло­вых под­хо­дов.

Первичная устная консультация ориентирована на уст­ное обсуж­де­ние рас­про­ст­ра­нен­ных пра­во­вых воп­ро­сов по про­ек­там и ситу­а­циям рези­ден­тов РФ с зару­беж­ным эле­мен­том без их пред­ва­ри­тель­ного пра­во­вого ана­лиза и может вклю­чать пер­вич­ную пра­во­вую оце­нку неча­с­тых воп­ро­сов. Дан­ная кон­суль­та­ция может пре­до­став­ля­ться в каче­стве само­сто­я­тель­ного вида уст­ной кон­суль­та­ции, или в соче­та­нии с изло­жен­ными ниже уст­ной кон­суль­та­цией с пред­ва­ри­тель­ным ана­ли­зом и раз­лич­ными видами пись­мен­ных кон­суль­таций.

▲ Первичная устная консультация / правовая оценка пред­став­ляет собой пер­вич­ное мне­ние в ходе общего обсуж­де­ния по воп­ро­сам, про­екту, ситу­а­ции ВЭД, по пред­став­лен­ным на встрече доку­мен­там, конт­рак­там на рус­ском / анг­лий­ском / испан­ском язы­ках для уст­ных отве­тов на час­тые воп­росы и пра­во­вой оце­нки нечас­тых воп­ро­сов, изло­же­ния при­ме­ни­мого пра­во­вого режи­ма в РФ, ука­за­ния общих зако­но­мер­нос­тей, пра­во­вых средств, воз­мож­нос­тей для мини­ми­за­ции рис­ков и пред­ло­же­ния обыч­ных пра­во­вых реше­ний или началь­ных идей, путей, кон­ту­ров пра­во­вых реше­ний по про­екту, ситу­а­ции исходя из прак­тики пра­во­вой под­дер­жки «белых» про­ек­тов ВЭД малых и сред­них пред­при­я­тий с 2001 г., а по ситу­а­циям физ­лиц РФ в связи со сче­тами за рубе­жом - начи­ная с моме­нта рас­про­ст­ра­не­ния валю­тно-­пра­во­вых огра­ни­че­ний и отчет­но­сти по зару­беж­ным сче­там на физ­лиц РФ в 2016 г. Кон­к­рет­ными тема­ти­ками воп­ро­сов, проек­тами, ситу­аци­ями для пер­вич­ной уст­ной кон­суль­та­ции могут быть:

• Правовой режим и валютные операции в РФ по сче­там и ситу­а­циям физ­лиц РФ за рубе­жом
• Минимизация рисков по сче­там и ситу­а­циям физ­лиц РФ за рубе­жом
• Минимизация рисков по ситу­а­ции в свя­зи с уве­дом­ле­нием о КИК физлиц
• «Белые» перечисления денеж­ных средств на сче­та КИК физлиц
• Про­ек­ты и ситу­а­ции в РФ рос­сиян - нере­зи­ден­тов в 2022 - 2026 гг
• Выполнение работ, услуг физ­лицами РФ для ино­стран­ных заказ­чиков
• Правовые формы проектов ВЭД малых и сред­них ком­паний, ИП
• Проекты и ситуации ВЭД на услуги, работы с ино­ст­ран­ными парт­не­рами
• Проекты на разработку ПО с ино­ст­ран­ными парт­не­рами

• Лицензионные договоры на ПО с иностранными парт­не­рами

• Дистрибуция импортных товаров в РФ малыми и сред­ними ком­па­ни­ями
• Закупка и поставка товаров за рубежом без ввоза в РФ
• (Не)Соответствие договора от ино­ст­ран­ного парт­нера праву РФ и обыч­ным тре­бо­ва­ниям в РФ
• Незаконные валютные операции рос­сий­ских физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц
• Репатриация валютными резидентами РФ ино­ст­ран­ной валюты и валюты РФ

Устная консультация с предварительным правовым ана­ли­зом воп­ро­сов / доку­мен­тов может пре­до­став­ля­ться в каче­стве само­сто­я­тель­ного вида уст­ной кон­суль­та­ции, или в каче­стве про­дол­же­ния пер­вич­ной уст­ной кон­суль­та­ции / пра­во­вой оце­нки, или в соче­та­нии с изло­жен­ными ниже раз­лич­ными видами пись­мен­ных кон­суль­таций.

▲ Устная консультация с предварительным правовыми ана­ли­зом воп­ро­сов / доку­мен­тов пред­став­ляет собой пред­мет­ное мне­ние по воп­ро­сам, сде­лке, про­екту, ситу­ации ВЭД для уст­ных отве­тов / пра­во­вой оце­нки по зара­нее пись­менно сфор­му­ли­ро­ван­ным или устно согла­со­ван­ным воп­ро­сам, кон­к­рет­ным фор­му­ли­ров­кам и (или) про­бе­лам зара­нее пред­став­лен­ных для ана­лиза доку­мен­тов, кон­т­рак­тов на рус­ском / анг­лий­ском / испан­ском язы­ках, для рас­чета пра­во­вых пос­лед­ст­вий исходя из денеж­ных сумм по про­екту и пред­ло­же­ния кон­цеп­ту­аль­ных пра­во­вых реше­ний по сде­лке, кон­т­ра­кту, про­екту, ситу­а­ции, с их уст­ным пра­во­вым обо­сно­ва­нием основ­ными при­ме­ни­мыми пра­во­выми нор­мами, разъ­яс­не­ни­ями конт­ро­ли­рую­щих орга­нов РФ (при нали­чии тако­вых), судеб­ной прак­ти­кой (при нали­чии тако­вой). Конк­рет­ными тема­ти­ками воп­ро­сов, про­ек­тами, ситу­а­ци­ями для уст­ной кон­суль­та­ции с пред­ва­ри­тель­ным пра­во­вым ана­ли­зом могут быть:

• Сделки и валют­ные опе­ра­ции с «недру­жест­вен­ными» нере­зи­ден­тами в 2022 - 2026 гг.
• Правовой режим и валютные операции в РФ по сче­там и ситу­а­циям юри­ди­чес­ких лиц РФ за рубе­жом
• Минимизация рисков по сче­там и пред­став­лен­ной ситу­а­ции физ­лица РФ за рубе­жом
• Представленный про­ект / ситу­а­ция в РФ рос­сия­нина - нере­зи­дента в 2022 - 2026 гг
• Приобретение физическим лицом «полного» валютного и налогового резидентства РФ
• Представленный проект, документы работ, услуг физ­лица РФ для ино­ст­ран­ного заказ­чика
• Представленный проект / ситуация / контракт ВЭД на услуги, работы с ино­ст­ран­ным парт­не­ром
• Представленный договор на разработку ПО с ино­ст­ран­ными парт­не­рами
• Вопросы по представленному договору от ино­ст­ран­ного парт­нера в целях права и тре­бо­ва­ний в РФ

• Вопросы по представленному лицензионному договору на ПО с ино­ст­ран­ным парт­нером
• Валютно-правовые риски в РФ по представленному контракту ВЭД и документам к нему

• Незаконные валютные операции рос­сий­ских физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц
• Неправомерность штрафов ИФНС по контрактам не на учете в бан­ках как за неза­кон­ные опе­рации
• Репатриация валютными резидентами РФ ино­ст­ран­ной валюты и валюты РФ

• Попадают ли под НДС в РФ конкретные услуги, работы, платежи по дого­вору с нере­зи­дентом
• Возражения на акт налоговой проверки по опера­циям с нере­зи­ден­тами
• Представленная ситуация, проект физлица РФ в связи с конт­ро­ли­ру­е­мой ино­ст­ран­ной ком­па­нией
• Представленные вопросы по платежам в банке в связи с финан­со­вым мони­то­рингом

• Представленная ситуация, вопросы в связи с тамо­жен­ным оформ­ле­нием това­ров в РФ

За отдельную дополнительную стоимость возможно пись­мен­ное тезис­ное изло­же­ние уст­ных отве­тов, пред­ло­же­ний, реко­мен­да­ций, обо­сно­ва­ний в фор­мате 1 тезис ~ 1 абзац текста.

Правовое обоснование консультаций может заклю­ча­ться в мини­ма­льно необ­хо­ди­мом пись­мен­ном ука­за­нии пра­во­вых ссы­лок, разъ­яс­не­ний, и также в рас­ши­рен­ном изло­же­нии пра­во­вых осно­ва­ний и дово­дов по воп­ро­сам кон­суль­тации.

▲ Письменная консультация с правовым обоснованием может пре­до­став­ля­ться по кон­к­рет­ным пись­менно сфор­му­ли­ро­ван­ным воп­ро­сам, в том числе по пред­став­лен­ным доку­мен­там на рус­ском, анг­лий­ском, испан­ском язы­ках, при пер­вич­ной оце­нке кото­рых при­мер­ные ответы в целом поня­тны, но тре­буе­тся их пись­менно выве­рить, про­ве­рить логи­чес­кие после­до­ва­тель­но­сти выво­дов из пра­во­вых норм, разъ­яс­не­ний конт­ро­ли­рую­щих орга­нов и при необ­хо­ди­мо­сти / нали­чии судеб­ной прак­тики, пись­менно ука­зать пра­во­вые ссы­лки, разъ­яс­не­ния, при­ве­сти клю­че­вые извле­че­ния из пра­во­вых норм, судеб­ных реше­ний. В зави­си­мо­сти от кон­к­рет­ных воп­ро­сов, доку­мен­тов, ситу­а­ции, про­екта также могут пись­менно изла­га­ться допол­ни­тель­ные све­де­ния исходя из прак­тики схо­жих ситу­а­ций и зако­но­мер­нос­тей или слу­чаев их раз­ре­ше­ния, ука­зы­ва­ться неяв­ные вза­и­мо­связи пра­во­вых норм при­ме­ни­те­льно к пред­мету кон­суль­та­ции, зна­чи­мые по рас­смат­ри­вае­мым воп­ро­сам зако­но­мер­но­сти судеб­ной прак­тики, общие под­ходы кон­т­ро­ли­рую­щих орга­нов, разу­мно необ­хо­ди­мые сопут­ст­вую­щие пра­во­вые воп­росы по праву РФ, меж­ду­на­род­ному ком­мер­чес­кому праву. Дан­ная кон­суль­та­ция может пре­до­став­ля­ться в осо­бен­но­сти по сле­дую­щим тема­ти­кам пра­во­вых воп­ро­сов, ситу­а­циям, про­ек­там:

• Счета, операции, ситуации, сделки, про­екты рези­ден­тов РФ за рубе­жом
• Валютно-правовые и налоговые воп­росы в РФ по ситу­а­циям физ­лиц РФ за рубежом
• Налоговые воп­росы в РФ по кон­т­ро­ли­ру­е­мым ино­ст­ран­ным ком­па­ниям (КИК) физ­лиц РФ
• Представленный про­ект / ситу­а­ция в РФ рос­сия­нина - нере­зи­дента в 2022 - 2026 гг
• Приобретение физическим лицом «полного» валютного и налогового резидентства РФ
• Сделки и валют­ные опе­ра­ции с «недру­жест­вен­ными» нере­зи­ден­тами в 2022 - 2026 гг.
• Правовой режим и валютные операции в РФ по сче­там и ситу­а­циям юри­ди­чес­ких лиц РФ за рубе­жом
• Вопросы по представленному договору от ино­ст­ран­ного парт­нера в целях права и тре­бо­ва­ний в РФ

• Попадают ли под НДС в РФ конкретные услуги, работы, платежи по дого­вору с нере­зи­дентом
• Деятельность иностранной компании в РФ без постоянного пред­ста­ви­те­ль­ства в нало­го­вых целях
• «Зависимый агент» иностранной компании в РФ в нало­го­вых целях
• Валютно-правовые риски в РФ по представленному конт­ракту ВЭД и доку­мен­там к нему

• Незаконные валютные операции рос­сий­ских физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц
• Неправомерность штрафов ИФНС по контрактам не на учете в бан­ках как за неза­кон­ные опе­рации
• Репатриация валютными резидентами РФ ино­ст­ран­ной валюты и валюты РФ
• Представленная ситуация, вопросы в связи с тамо­жен­ным оформ­ле­нием това­ров в РФ

Примерами рассмотрения отдельных право­вых воп­ро­сов в рам­ках кон­суль­та­ций с пра­во­вым обо­сно­ва­нием в общем плане без учета кон­к­рет­ных ситу­а­ций могут слу­жить сле­дую­щие ново­ст­ные пуб­ли­кации:

20.06.2026 Разрешение ЦБ на оплату долей в «недру­жест­вен­ных» уставных капи­та­лах до 30 млн. руб.

09.06.2026 Документ на иностранном языке без перевода на рус­ский язык дока­за­тель­ст­вом не явля­ется

24.05.2026 Критерии крупных сумм наличных по сом­ни­тель­ным опе­ра­циям в РФ при пере­во­дах за рубеж

22.05.2026 Нотариус удостоверил оплату квар­тиры нере­зи­ден­том налич­ными. Штраф 10% на рези­дента

18.11.2024 Прецедент от­вет­ст­вен­но­сти физ­лица РФ - зай­мо­да­те­ля за нере­пат­ри­а­цию зай­ма

19.02.2024 ФНС об изменении целей использования зару­беж­ного счета физ­лица - рези­дента РФ

28.09.2023 О моменте начала исчисления месячного срока подачи уве­до­м­ле­ний о счетах в ИФНС

12.02.2023 Рас­пе­ча­тки бан­ков­ских вы­пи­сок дол­жны быть заве­рены сотруд­ни­ками ино­ст­ран­ных бан­ков

19.09.2022 О применении граж­да­на­ми РФ за ру­бе­жом ре­жи­ма НПД при сда­че в арен­ду жилья в РФ

Консультационное рассмотрение вопросов, документов, ситу­а­ции, про­екта пред­став­ляет собой их пра­во­вое рас­смот­ре­ние под углом зре­ния исходя из общих задач или потреб­нос­тей по ситу­а­ции, про­екту.

▲ Письменная консультация в качестве консульта­ци­он­ного рас­смот­ре­ния может пре­до­став­ля­ться по общим пра­во­вым воп­ро­сам, опи­са­ниям ситу­а­ции или про­екта, доку­мен­там по сдел­кам и про­ек­там на рус­ском, анг­лий­ском, испан­ском язы­ках, когда тре­бу­ется пись­мен­ное изло­же­ние при­ме­ни­мого к ним пра­во­вого регу­ли­ро­ва­ния в РФ, или основ­ных воз­ни­каю­щих обя­зан­нос­тей, рис­ков, или основ­ных зап­ре­тов и огра­ни­че­ний, или основ­ных раз­ре­шен­ных зако­ном спо­со­бов дейст­вий. Также по воп­ро­сам, ответы на кото­рые зави­сят от пра­во­вого ана­лиза и сопо­став­ле­ния обсто­я­тельств ситу­а­ции, про­екта с пра­во­выми нор­мами, разъ­яс­не­ни­ями кон­т­ро­ли­рую­щих орга­нов, судеб­ной прак­тикой.

Содержание консультации может состоять в опреде­ле­нии и ука­за­нии при­ме­ни­мых пра­во­вых норм, их пра­во­вом ана­лизе, бук­ва­ль­ном и сис­тем­ном тол­ко­ва­нии, ука­за­нии пря­мых и неяв­ных вза­и­мо­свя­зей с дру­гими нор­мами, в при­ве­де­нии выяв­лен­ных под­хо­дя­щих под цели ситу­а­ции разъ­яс­не­ний конт­ро­ли­рую­щих орга­нов и (или) судеб­ной прак­тики и в осо­бен­но­сти клю­че­вых дета­лей таких разъ­яс­не­ний и судеб­ных пре­це­ден­тов для целей пра­во­вого рас­смот­ре­ния, в сопо­став­ле­нии логи­чес­ких эле­мен­тов пра­во­вых поня­тий в целях рас­смот­ре­ния, в ука­за­нии нюан­сов и зако­но­мер­нос­тей валют­ного и нало­го­вого конт­роля, воз­мо­жно отно­ся­щейся к ситу­а­ции исто­рии изме­не­ний при­ме­ни­мого зако­но­да­тель­ства, в изло­же­нии логи­чес­ких после­до­ва­тель­нос­тей выво­дов при­ме­ни­те­льно к целям кон­суль­та­ци­он­ного рас­смот­рения.

В особенности, письменная консультация в каче­стве кон­суль­та­ци­он­ного рас­смот­ре­ния может пре­до­став­ля­ться по сле­дую­щим тема­ти­кам пра­во­вых воп­ро­сов, ситу­а­циям, про­ектам:

• Счета, операции, ситуации, сделки, про­екты рези­ден­тов РФ за рубе­жом
• Валютно-правовые и налоговые воп­росы в РФ по ситу­а­циям физ­лиц РФ за рубежом
• Налоговые воп­росы в РФ по кон­т­ро­ли­ру­е­мым ино­ст­ран­ным ком­па­ниям (КИК) физ­лиц РФ
• Представленный про­ект / ситу­а­ция в РФ рос­сия­нина - нере­зи­дента в 2022 - 2026 гг
• Приобретение физическим лицом «полного» валютного и налогового резидентства РФ
• Правовой режим и валютные операции в РФ по сче­там и ситу­а­циям юри­ди­чес­ких лиц РФ за рубе­жом
• Сделки и валют­ные опе­ра­ции с «недру­жест­вен­ными» нере­зи­ден­тами в 2022 - 2026 гг.
• Обоснование для получения разрешения на сделку с «недру­жест­вен­ным» нере­зи­ден­том
• Вопросы, операции, сделки, ситуации, проекты, дея­те­ль­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ

• Попадают ли под НДС в РФ конкретные услуги, работы, платежи по дого­вору с нере­зи­дентом
• Урегулирование расчетов между участниками ситу­а­ции с зару­беж­ным эле­мен­том
• Урегулирование расчетов между участниками ВЭД в целях репат­ри­а­ции валюты
• Планирование законных валютных операций между участ­ни­ками про­екта за рубе­жом и (или) в РФ

• Незаконные валютные операции рос­сий­ских физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц
• Репатриация валютными резидентами РФ ино­ст­ран­ной валюты и валюты РФ
• Представленная ситуация, проект, вопросы в связи с тамо­жен­ным оформ­ле­нием това­ров в РФ
• Международная дистрибуция товаров между раз­ными стра­нами за рубе­жом
• Закупка и поставка товаров за рубе­жом без их ввоза (им­пор­та) в РФ

Примерами рассмотрения отдельных правовых воп­ро­сов, новых пра­во­вых актов, выяв­ле­ния судеб­ных пре­це­ден­тов и их важ­ных дета­лей, обсто­я­тельств в общем плане без учета кон­к­рет­ных ситу­а­ций могут слу­жить сле­дую­щие ново­ст­ные пуб­ли­кации:

03.08.2026 Нюансы валютного контроля по штрафу 30% по эле­к­т­рон­ному коше­льку Payoneer (США)

07.07.2026 Неправильная идентификация электронного кошелька Paysera как банка в от­чет­но­сти о счете

04.06.2026 Минфин об НДС в РФ на удален­ные услуги ино­ст­ран­ного ИП в сфере ПО для юр­лица РФ

15.05.2026 Штраф за наличные расчеты за недви­жи­мость в Бол­га­рии, при про­б­ле­мах с откры­ти­ем счетов

28.12.2024 Последствия исключения ЕС из Перечня стран, обме­ни­ваю­щихся инфор­ма­цией о сче­тах с РФ

03.05.2024 ФНС о пра­во­мер­но­с­ти за­чис­ле­ния на за­ру­беж­ные сче­та арен­д­ных пла­те­жей от не­ре­зи­ден­тов

25.03.2024 Штраф 20% от суммы за по­лу­че­ние ре­зи­де­н­том от ре­зи­де­н­та инва­люты на ино­ст­ран­ный счет

12.01.2023 О Правилах наличных расчетов между рези­ден­тами ЮЛ и ИП - и нере­зи­ден­тами

13.09.2022 О зачислении сумм от продажи недвижи­мо­сти в 2022 году на зару­беж­ный счет

Под правовыми решениями в целях данной пись­мен­ной кон­суль­та­ции пони­ма­ются кон­суль­та­ци­он­ные или кон­сал­тин­го­вые пра­во­вые реше­ния по той или иной проб­лем­ной опе­ра­ции, доку­ме­нту, ситу­а­ции, про­екту. Такие пра­во­вые реше­ния могут пред­став­лять собой пись­мен­ный пра­во­вой ана­лиз и (или) изло­же­ние име­ю­щихся по ситу­а­ции зап­ре­тов и огра­ни­че­ний, пра­во­вых воз­мож­нос­тей, воз­мож­ных вари­ан­тов дей­ст­вий или без­дей­ст­вия, ука­за­ния на необ­хо­ди­мость заклю­че­ния допол­ни­тель­ных согла­ше­ний, оформ­ле­ния тех или иных доку­мен­тов, при­ме­не­ния тех или иных фор­му­ли­ро­вок, с их пра­во­вым обо­сно­ва­нием при­ме­ни­мыми пра­во­выми нор­мами, пись­мами и разъ­яс­не­ни­ями конт­ро­ли­рую­щих орга­нов, пра­во­выми пози­ци­ями выс­ших судов, судеб­ными пре­це­ден­тами или сло­жив­ши­мися зако­но­мер­нос­тями судеб­ной прак­тики. Однако состав­ле­ние соб­ст­венно доку­мен­тов в дан­ную услугу не входит.

▲ Письменная консультация с разработкой право­вых реше­ний может пре­до­став­ля­ться по воп­ро­сам, нося­щим откры­тый, не завер­шен­ный харак­тер. Напри­мер, по про­екту пред­ва­ри­те­льно пла­ни­рую­тся или пред­по­ла­гаю­тся те или иные дейст­вия, но при этом стоит воп­рос, какие еще могут быть пред­при­няты допол­ни­тель­ные или аль­тер­на­тив­ные дей­ст­вия. Или изна­ча­льно необ­хо­димо опре­де­ли­ться, как посту­пить, что делать в той или иной ситу­а­ции исходя из имею­щихся основ­ных обсто­я­тельств. При этом при пер­во­на­ча­ль­ной оценке ситу­а­ции уже могут быть опре­де­лены общие пути реше­ний, кон­цеп­ту­аль­ные пра­во­вые реше­ния, тре­бую­щие даль­ней­шей пись­мен­ной раз­ра­бо­тки и пра­во­вого обо­сно­вания.

В особенности, письменная консультация с раз­ра­бот­кой пра­во­вых реше­ний может пре­до­став­ля­ться по сле­дую­щим тема­ти­кам пра­во­вых воп­ро­сов, ситу­а­циям, про­ектам:

• Счета, операции, ситуации, сделки, про­екты рези­ден­тов РФ за рубе­жом
• Валютно-правовые и налоговые воп­росы в РФ по ситу­а­циям физ­лиц РФ за рубежом
• Налоговые воп­росы в РФ по кон­т­ро­ли­ру­е­мым ино­ст­ран­ным ком­па­ниям (КИК) физ­лиц РФ
• Представленный про­ект / ситу­а­ция в РФ рос­сия­нина - нере­зи­дента в 2022 - 2026 гг
• Приобретение физическим лицом «полного» валютного и налогового резидентства РФ
• Правовой режим и валютные операции в РФ по сче­там и ситу­а­циям юри­ди­чес­ких лиц РФ за рубе­жом
• Сделки и валют­ные опе­ра­ции с «недру­жест­вен­ными» нере­зи­ден­тами в 2022 - 2026 гг.
• Обоснование для получения разрешения на сделку с «недру­жест­вен­ным» нере­зи­ден­том
• Вопросы, операции, сделки, ситуации, проекты, дея­те­ль­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ
• Дистрибуция товаров в РФ и за рубежом малыми и сред­ними ком­па­ни­ями

• Урегулирование расчетов между участниками ситу­а­ции с зару­беж­ным эле­мен­том
• Планирование законных валютных операций между участ­ни­ками про­екта за рубе­жом и (или) в РФ

• Незаконные валютные операции рос­сий­ских физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц
• Репатриация валютными резидентами РФ ино­ст­ран­ной валюты и валюты РФ
• Представленная ситуация, вопросы в связи с тамо­жен­ным оформ­ле­нием това­ров в РФ

Примерами рассмотрения правовых вопросов в рам­ках кон­суль­та­ции с раз­ра­бот­кой пра­во­вых реше­ний в общем плане без учета кон­к­рет­ных ситу­а­ций могут слу­жить сле­дую­щие ново­ст­ные пуб­ли­кации:

17.07.2026 Внесудебный односторонний отказ постав­щика от дист­рибь­ю­тор­ского согла­шения

09.07.2026 Отмена штрафа 800 000 руб. на ЮЛ за неуведомление об изме­не­нии наз­ва­ния банка счета

29.06.2025 Меры против штрафа по отчетам при неподаче уве­дом­ле­ния о закры­тии за­ру­беж­ного счета

03.08.2024 Получение россиянами суммы от продажи недви­жи­мо­сти в ЕС на счет в ЕС с уче­том сан­кций

30.06.2024 ВС: Оплата за рубе­жом юрлицу РФ местных расходов на стро­и­те­ль­ство может быть закон­ной

07.02.2024 FCA по Ин­ко­термс 2020 в ин­те­ре­сах уча­ст­ни­ков ВЭД РФ при за­куп­ках то­ва­ров за ру­бежом

29.11.2022 Воз­мож­нос­ти для им­пор­те­ров по при­ме­не­нию ба­зи­са по­став­ки EXW по Ин­ко­термс 2020

10.09.2022 Трудинспекция об от­ли­чиях ГПД от ТД с дис­тан­ци­он­ны­ми ра­бот­ни­ка­ми за ру­бе­жом

20.04.2022 Об указании в спецдекларации по амнистии капита­лов источ­ни­ков дене­ж­ных средств

Правовые исследования могут проводиться в отноше­нии кон­к­рет­ных воп­ро­сов по зако­но­да­те­ль­ству, разъ­яс­не­ниям кон­т­ро­ли­рую­щих орга­нов, судеб­ной прак­тике в РФ. Отде­ль­ными нап­рав­ле­ни­ями могут быть кон­су­ль­та­ци­он­ные пра­во­вые иссле­до­ва­ния по меж­ду­на­род­ному ком­мер­чес­кому праву, по праву Испа­нии и, по воз­мож­но­сти, по отде­ль­ным воп­ро­сам ино­ст­ран­ного права дру­гих госу­дарств.

▲ Письменная консультация в качестве правового иссле­до­ва­ния может пре­до­став­ля­ться по спе­ци­фи­чес­ким, ред­ким, очень инди­ви­ду­а­ль­ным, новым воп­ро­сам, зада­чам, проб­ле­мам, при пер­вич­ной оце­нке кото­рых можно только пред­по­ло­жить воз­мож­ное нали­чие под­хо­дя­щих отве­тов или пра­во­вых реше­ний исходя из общих пра­во­вых прин­ци­пов, общих начал и смысла пра­во­вого регу­ли­ро­ва­ния, общих пра­во­вых зако­но­мер­нос­тей, нали­чия узко спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ного зако­но­да­тель­ства или при­ня­тых новых зако­нов, исходя из общих зако­но­мер­нос­тей судеб­ной прак­тики, логи­чес­ких эле­мен­тов при­ме­ни­мых пра­во­вых норм, исходя из кон­к­рет­ных фор­му­ли­ро­вок дого­во­ров, доку­мен­тов на рус­ском, анг­лий­ском, испан­ском языках.

Целями консультационных правовых исследова­ний также могут быть выяс­не­ние при­ме­ни­мого к ситу­а­ции пра­во­вого регу­ли­ро­ва­ния, выяс­не­ние спе­ци­фи­чес­ких пра­во­вых поня­тий, тер­ми­нов, тре­бо­ва­ний, усло­вий, выяв­ле­ние, фор­му­ли­ро­ва­ние и обо­сно­ва­ние воз­мож­ных пра­во­вых дово­дов в защиту инте­ре­сов сто­роны кли­ента по раз­но­гла­сиям с ино­ст­ран­ными парт­не­рами, «добыча», глу­бо­кое «рас­ка­пы­ва­ние» воз­мож­ных пра­во­вых реше­ний по спе­ци­фи­чес­кой задаче, ситу­а­ции, проб­леме.

С другой стороны, консультационные правовые исследо­ва­ния могут про­во­ди­ться также и по обыч­ным, рас­про­ст­ра­нен­ным пра­во­вым воп­ро­сам в целях их ана­лиза с нестан­дарт­ных или новых точек зре­ния, выяв­ле­ния могу­щих быть испо­ль­зо­ван­ными для пра­во­вых реше­ний по ситу­а­ции про­бе­лов в пра­во­вом регу­ли­ро­ва­нии и неис­по­ль­зу­е­мых пра­во­вых воз­мож­нос­тей, учета тех или иных осо­бен­нос­тей, кото­рые ранее не при­ни­ма­лись во вни­мание.

Правовые решения по ситуации на основе кон­су­ль­та­ци­он­ных пра­во­вых иссле­до­ва­ний могут заклю­ча­ться глав­ным обра­зом в пра­во­вых идеях, логи­чес­кой цепи рас­суж­де­ний, выво­дах исходя из при­ме­ни­мых общих и кон­к­рет­ных пра­во­вых норм, по кото­рым еще может не быть разъ­яс­не­ний кон­т­ро­ли­рую­щих орга­нов и судеб­ной прак­тики при­ме­ни­те­льно к иссле­ду­е­мой ситу­а­ции. Воз­мо­жно при­ме­не­ние по ана­ло­гии пра­во­вых средств, мето­дов, апро­би­ро­ван­ных в дру­гих кате­го­риях ситу­а­ций. В слу­чае выяв­ле­ния по резу­ль­та­там иссле­до­ва­ний при­ме­ни­мых в целом по ситу­а­ции или по ее отде­ль­ным аспек­там разъ­яс­не­ний и пози­ций кон­т­ро­ли­рую­щих орга­нов, пози­ций выс­ших судов, судеб­ных пре­це­ден­тов они ука­зы­ваю­тся в каче­стве пра­во­вого обо­сно­ва­ния соот­вет­ст­вую­щих пра­во­вых реше­ний или их отде­ль­ных аспектов.

В особенности, письменная консультация в каче­стве пра­во­вого иссле­до­ва­ния может пре­до­став­ля­ться по сле­дую­щим тема­ти­кам пра­во­вых воп­ро­сов, ситу­а­циям, про­ектам:

• Счета, операции, ситуации, сделки, про­екты рези­ден­тов РФ за рубе­жом
• Валютно-правовые и налоговые воп­росы в РФ по ситу­а­циям физ­лиц РФ за рубежом
• Налоговые воп­росы в РФ по кон­т­ро­ли­ру­е­мым ино­ст­ран­ным ком­па­ниям (КИК) физ­лиц РФ
• Представленный про­ект / ситу­а­ция в РФ рос­сия­нина - нере­зи­дента в 2022 - 2026 гг
• Приобретение физическим лицом «полного» валютного и налогового резидентства РФ
• Правовой режим и валютные операции в РФ по сче­там и ситу­а­циям юри­ди­чес­ких лиц РФ за рубе­жом
• Сделки и валют­ные опе­ра­ции с «недру­жест­вен­ными» нере­зи­ден­тами в 2022 - 2026 гг.
• Обоснование для получения разрешения на сделку с «недру­жест­вен­ным» нере­зи­ден­том
• Вопросы, операции, сделки, ситуации, проекты, дея­те­ль­ность ино­ст­ран­ных ком­па­ний в РФ

• Урегулирование расчетов между участниками ситу­а­ции с зару­беж­ным эле­мен­том
• Планирование законных валютных операций между участ­ни­ками про­екта за рубе­жом и (или) в РФ

• Незаконные валютные операции рос­сий­ских физи­чес­ких и юри­ди­чес­ких лиц
• Репатриация валютными резидентами РФ ино­ст­ран­ной валюты и валюты РФ
• Представленная ситуация, вопросы в связи с тамо­жен­ным оформ­ле­нием това­ров в РФ
• Международная дистрибуция товаров между раз­ными стра­нами за рубе­жом
• Добросовестность и честность в нормах меж­ду­на­род­ных пра­во­вых актов и в праве РФ
• Аккредитивные условия расчетов по пра­ви­лам Меж­ду­на­род­ной тор­го­вой палаты UCP 600
• Международный стандарт CRS для авто­ма­ти­чес­кого обмена инфор­ма­цией о финан­со­вых счетах
• Вопросы по налогообложени проектов с рос­сий­ским учас­тием в Испании
• Вопросы по корпоративному праву ООО (SL) Испании

Примерами исследования правовых вопросов в рам­ках кон­суль­та­ции в каче­стве пра­во­вого иссле­до­ва­ния в общем плане без учета кон­к­рет­ных ситу­а­ций могут слу­жить сле­дую­щие ново­ст­ные пуб­ли­кации:

27.02.2026 По данным CRS начис­лен НДФЛ в РФ на всю сумму ре­а­ли­за­ции фи­нан­со­вых ак­ти­вов в ФРГ

30.04.2025 Испанский НДФЛ (IRPF) по российским обли­га­циям в Испа­нии в связи с сан­к­ци­ями про­тив РФ

04.07.2024 НДФЛ, штраф и пе­ни по до­хо­дам от про­дажи финан­со­вых ак­ти­вов по дан­ным CRS с Че­хи­ей

09.04.2024 О налоге в Ис­па­нии при про­да­жи ква­р­ти­ры в РФ граж­да­ни­ном РФ и о по­да­че фор­мы 720

16.10.2023 Международное морское бюро сообщило о росте пират­ских атак за 9 меся­цев 2023 года

04.06.2023 Дарение денежных средств с банков­ского счета США на счет ода­ря­е­мого в Испании

09.10.2023 Общие ре­ко­мен­да­ции МТП по ис­по­ль­зо­ва­нию Ин­ко­термс 2020 в кон­т­рак­тах куп­ли-­про­да­жи

05.12.2022 Признаки по­до­з­ри­тель­нос­ти зай­мов в су­деб­ной прак­т­и­ке по за­ко­ну № 115-ФЗ