▼ Консультации по терминам ВЭД и праву РФ на английском языке

▼ Вопросы ВЭД по договорам, налогам, таможне, аккредитивам и др.

▼ Консультация и консалтинг по проектам нерезидентов в РФ

▼ Сроки предоставления от 1 дня устно, от 3 дней письменно

▼ Цены договорные в зависимости от ситуации

► Консалтинг и разработка договоров для представительств инофирм в РФ

► Разработка контрактов и договоров на английском языке

► Разработка контракта и документов на импорт от агента-нерезидента

Consulting and legal services in Russia

Consulting jurídico para negocios en Rusia

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Краснодарской таможней постоянно проводятся проверки соблюдения валютного законодательства предприятиями, зарегистрированными в зоне деятельности Краснодарской таможни и заключившими внешнеэкономические контракты с иностранными партерами. Результаты проверок, проводимых отделом валютного контроля совместно с правоохранительным блоком Краснодарской таможни в 2009 году, оказались впечатляющими.

Так, в поле зрения таможни попали 3 фирмы Краснодарского края, оформившие паспорта экспортных [по-видимому, опечатка, по смыслу должно быть «импортных»] сделок в различных банках на поставку из-за рубежа товаров - бытовой техники и электроники на сотни миллионов долларов США.

Проверки показали, что средства в иностранной валюте в виде авансовых платежей за товар исправно перечислялись фирмами-однодневками на счета иностранных партнеров, находящихся в Новой Зеландии, Гонконге, Панаме и ОАЭ. А сам товар, увы, на территорию России так и не поступил. Перечисленные за рубеж денежные средства не возвращены. В подтверждение поступления купленного товара, злоумышленники представляли в банки фиктивные грузовые таможенные декларации, «якобы» оформленные в таможенных органах за пределами зоны деятельности Краснодарской таможни.

По фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте в размере более 159 миллионов долларов США Краснодарской таможней во второй декаде февраля 2009 года в отношении руководителей упомянутых фирм возбуждено 17 уголовных дел по ст.193 УК РФ. Также в отношении юридических лиц возбуждено 199 дел об административных правонарушениях по ч.5 ст.15.25 КоАП РФ.

Откуда взялись эти деньги, куда они делись, и кто за этим стоит - теперь должно установить следствие.

Специалисты полагают, что это далеко не последние эпизоды, которым дана правовая оценка. Проверка соблюдения валютного законодательства Краснодарской таможней продолжается.

Пресс-служба Южного таможенного управления, 27.02.2009 г., "Краснодарские таможенники на страже валютного законодательства"