Ана­ли­ти­че­с­кая пра­во­вая по­мощь в на­хо­ж­де­нии оп­ти­ма­ль­ных «бе­лых» пра­во­вых ре­ше­ний и пра­ви­ль­ных дей­ст­вий в связи со сче­тами физ­лиц РФ за рубе­жом, в рам­ках и на усло­ви­ях доб­ро­со­вест­ных прак­тик, сов­мес­ти­мо­сти дело­вых под­хо­дов и мен­та­ли­те­тов и в парт­не­р­с­ком фор­мате услуг на­пря­мую кли­енту без по­сред­ников.

↓ Ответы на вопросы и реше­ния по обсто­я­тель­ст­вам ситу­аций физ­лиц РФ за рубежом

Правовой режим в РФ операций, сделок, ситу­а­ций, сче­тов физ­лиц РФ за рубе­жом

      НДФЛ в РФ и валютный контроль по опе­ра­ци­ям с цен­ными бума­гами, ПФИ, ИФИ за рубе­жом

      Сделки и операции физ­лиц РФ с «недру­же­ст­вен­ными» нере­зи­ден­тами в 2022 - 2026 гг.

      Проживание за рубежом и сделки, опе­ра­ции, доходы, инте­ресы, дея­тель­ность в РФ

Минимизация рисков по счетам и ситу­а­циям физ­лиц РФ за ру­бе­жом в 2022 - 2026 гг.

Схемы и правовые вопросы работы физи­чес­ких лиц РФ с ино­ст­ран­ными заказ­чи­ками

      Правовые способы полу­че­ния опла­ты от ино­стран­ных заказ­чи­ков в 2022 - 2026 гг.

Валютное регулирование и валютный контроль физи­чес­ких лиц, долж­но­ст­ных лиц орга­ни­заций

Валютное регулирование и валютный контроль инди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей (ИП)

↓ Устная консультация ↓ Онлайн ↓ Письменная ↓ Документы англ/рус ↓ Разработка и поддержка

↓ Детальное рассмотрение ↓ Наглядная демонстрация ↓ Детализация объяс­нений

↓ Разрешение проблемных ситуаций ↓ Иллюстрации правовых решений ↓ Конфиденциальность

Устные консультации с предвари­тельным пра­во­вым ана­лизом воп­росов, доку­ментов

Письменный консал­тинг по счетам, сделкам, ситу­а­циям рези­ден­тов за ру­бе­жом

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Банк России выступает за ужесточение регулирования переводов между физическими лицами, заявил во вторник зампред регулятора Юрий Исаев.

По его словам, это нужно, чтобы пресечь деятельность финансовых пирамид и других нелегальных участников финансового рынка, которые принимают платежи от россиян не на свои расчетные счета, а на банковские карты и электронные кошельники, оформленные на подставных лиц.

"Нам так или иначе придется идти на ужесточение регулирования, здесь огромное количество вовлеченных в эти операции граждан", - заявил Исаев, выступая во вторник в ГосДуме.

Он отметил, что для ограничения переводов в пользу теневых участников рынка можно использовать механизм 115 ФЗ - федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Нам с вами ничего не мешает рассмотреть механизм 115 ФЗ, для того, чтобы в рамках механизма этого закона ограничивать в том числе и переводы в сторону таких нелегальных участников рынка. Я предлагаю об этом подумать", - цитирует Исаева ТАСС. Ранее ЦБ выпустил методические рекомендации, в которых определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом - незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками.

Подозрительным, по мнению, центробанка станут счета и карты граждан, у которых:

• большое количество контрагентов-физлиц (более 10 в день, более 50 в месяц); большое количество безналичных операций с физлицами (более 30 в день);
• большие суммы операций между физлицами (более 100 тысяч в день, более 1 млн рублей в месяц); - отсутствуют платежи в адрес юрлиц "для обеспечения жизнедеятельности" (оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ);
• сумма операций значительно меньше суммы остатка (в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций);
• короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств и списанием;
• в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денежных средств;
• совпадают идентификационная информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), которое используется разными клиентами-физлицами для переводов.

Чтобы попасть под контроль операции должны соответствовать двум критериям из списка.

finanz.ru, tks.ru 22.02.2022 г.