Аналитические решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Сделки и договоры • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно
В офисе

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые исследования по вопросам иностранного права. Право и директивы ЕС, VAT, правовой режим компаний штата Делавэр США. Блок новостей по странице № 8. Новость по странице от 21.11.2019.

Правовые исследования
по вопросам иностранного права

Исследование правовой информации по поставленным вопросам

Исследование статей и публикаций на сайтах англоязычных и испаноязычных источников

Анализ информации на сайтах иностранных партнеров по сделке, проекту

Отчеты по компаниям от международных информационных агентств

Информация на русском языке с ключевыми извлечениями на английском и испанском

Комментарии по дополнительным и неявным аспектам правовой информации

Правовые исследования и разработки по праву Испании



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

21.11.2019
В Swedbank обещали проверить сообщения об обходе «Калашниковым» санкций США


Старейший банк Швеции Swedbank заявил, что его руководство не знало о финансировании американского представительства российского концерна «Калашников» через его эстонский филиал, несмотря на действующие с 2014 года санкции. Расследованием инцидента, как узнал шведский телеканал SVT, занимается отвечающее за санкции управление Минфина США.

Согласно расследованию журналистов, акционер «Калашникова» миллиардер Искандер Махмудов перевел около миллиона евро на счета офшорных компаний на Британских Виргинских островах — в итоге деньги оказались на счетах его партнеров из руководства Kalashnikov USA во Флориде. По словам представителя Махмудова, нарушений не было, поскольку сам бизнесмен не был контролирующим акционером концерна и не находился под санкциями.

Исполнительный директор банка Йенс Хенрикссон, слова которого приводит агентство Reuters, заявил: «Если неэтичное поведение имело место, мы должны докопаться до истины». Итоги внутренней проверки всех транзакций эстонского отделения с 2007 по 2019 годы обещали подвести и опубликовать к началу 2020 года: ранее SVT оценивал общий объем сомнительных операций более чем в 4 миллиарда долларов.

«Новая газета» вместе с SVT, OCCRP и Postimees также обнаружила, что через счета офшорных компаний в эстонском отделении Swedbank в 2011-2016 годах бывший министр российского Открытого правительства Михаил Абызов вывел около 800 миллионов рублей. Часть компаний состояла в структурах бизнес-группы Абызова RU-COM, а на некоторые были записаны различные активы: сам Абызов с 2011 года был федеральным министром и не мог заниматься предпринимательством.

Новая газета, tks.ru 20.11.2019

Материалы
по этой странице
? ► Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? ► Коммерческие
условия контрактов

? ► Валютные
операции в банках

? ► Таможенное
оформление товаров

? ► Налогообложение
при ведении ВЭД

? ► Лингвистические
и двуязычные вопросы

? ► Особенности
ВЭД с Испанией

Новости
и аналитика (344)
10.12.2019
Перемещение физлицами через таможню коммерческих партий брендированных товаров подпадает под законы о товарных знаках в РФ

21.11.2019
В Swedbank обещали проверить сообщения об обходе «Калашниковым» санкций США

26.10.2019
ЕАЭС и Иран резко снижают импортные пошлины

25.10.2019
Кремль: действия ФСБ не противоречат условиям амнистии капитала

07.10.2019
Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от таможенных платежей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2022 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНЫЙ КОНСАЛТИНГ
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ ЮР. ЛИЦ