Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые исследования международного и иностранного права. Право и директивы ЕС, VAT, правовой режим компаний штата Делавэр США. Блок новостей по странице № 65. Новость по странице от 21.12.2010.

Правовые исследования
международного и иностранного права

Исследование правовой информации по поставленным вопросам

Исследование статей и публикаций на сайтах англоязычных и испаноязычных источников

Анализ информации на сайтах иностранных партнеров по сделке, проекту

Отчеты по компаниям от международных информационных агентств

Информация на русском языке с ключевыми извлечениями на английском и испанском

Комментарии по дополнительным и неявным аспектам правовой информации

Правовые исследования и разработки по праву Испании



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

21.12.2010
Начался первый суд по делу о контрабанде для Черкизовского рынка


Начался первый процесс по масштабному расследованию о контрабанде ширпотреба, сбывавшегося на Черкизовском рынке. По версии следствия, через пять таможенных постов в Россию нелегально были поставлены товары на 7 млрд рублей

Перед судом предстали четверо, в их числе бизнесмен Владимир Караяни, гражданин Китая Ван Юнфэй и таможенный брокер Игорь Крутько. Последний в начале слушаний был отпущен под подписку о не выезде. Таким образом, под стражей остался только иностранец, изменить которому меру пресечения неоднократно просило посольство Китая.

Несмотря на то, что расследование проходило в Москве, где собственно и располагается Черкизовский рынок, материалы уголовного дела для рассмотрения отправили в Приморский край. Именно там, в Уссурийске, располагается таможенный пост, деятельность которого, по версии следствия, фактически контролировали таможенные брокеры Игорь Крутько и Олег Пилипчук — люди в городе довольно известные. Они считались крупными бизнесменами, меценатами, ездили с охраной на бронированных машинах, владели рядом шикарных коттеджей. Однако перед судом предстал только один Крутько, Пилипчук сейчас находится в розыске. Также на скамье подсудимых оказались руководитель фирмы "Камела и Ко" Владимира Караяни, его заместитель Журавлева (находятся на свободе под залогом в 10 млн и 5 млн рублей соответственно) и гражданин Китая Ван Юнфэй. Последнему неоднократно просило изменить меру пресечения посольство Поднебесной, однако судьи сочли, что он может скрыться на родине, откуда вернуть его в Россию будет уже невозможно. Всем им инкриминируются статьи УК РФ 188 (контрабанда) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем).

Как удалось выяснить "Росбалту", о существовании крупного контрабандного канала в 2007 году узнали сотрудники ДЭБ МВД РФ. Они решили осуществить так называемую контролируемую закупку. Несколько оперативников под видом бизнесменов, работающих на Черкизовском рынке, обратились в одну из столичных фирм и попросили организовать им поставку из Китая партии ширпотреба без уплаты таможенных пошлин. Когда груз пришел в Москву, Следственный комитет (СК) при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 188 УК РФ (контрабанда). В ходе расследования, милиционеры выяснили, как действовал контрабандный канал.

По версии СК, несколько бизнесменов, в том числе руководитель фирмы "Камела и Ко" Владимир Караяни, в столице принимали от торговцев заказы на поставку из Китая товаров народного потребления. При этом бизнесмены обещали, что таможенные сборы будут минимальными, поскольку они имеют хорошие связи в ФТС РФ. В Китае подбором необходимых товаров и их отправкой в Россию занимался владелец нескольких складов Ван Юнфэй. А за всю техническую работу отвечали пять таможенных брокеров, в том числе Игорь Крутько и Олег Пилипчук. "Фактически они контролировали деятельность пяти таможенных постов, через которые шли огромные потоки контрабанды, — отметил источник "Росбалта" в правоохранительных органах, — Караяни и Юнфэй были лишь одними из многочисленных клиентов этих брокеров".

По данным следствия, с 2004 года стараниями Караяни и Юнфэя в Россию потянулись тысячи вагонов с ширпотребом, с которого либо вообще не уплачивались таможенные пошлины, либо они были сильно заниженными. Сбывался весь товар на Черкизовском рынке столицы, участники группировки получали огромные прибыли. Согласно материалам дела, только с конца марта по май 2008 года данная группа легализовала денежные средства в размере 290 млн рублей.

В мае 2008 года Ван Юнфэй приехал в столицу в гости к Владимиру Караяни, тогда оба мужчины и были задержаны. Одновременно сотрудники МВД РФ провели обыски на станциях Приморского, Хабаровского и Московского железнодорожных узлов, во время которых было задержано 208 вагонов с контрабандными товарами на 7 млрд рублей, следовавшими без каких-либо документов. Часть этого груза, по данным милиционеров, предназначалась клиентам Караяни, а часть – другим покупателям. В результате было возбуждено еще несколько уголовных дел.

Примечательно, пока следователи две недели работали в Приморском и Хабаровском краях, с китайской стороны выстроилась огромная очередь из грузовиков с товаром. Бизнесмены просто не хотели везти его через границу, пока там действуют милиционеры.

Изъятый товар был отправлен на экспертизу, которая показала, что большая его часть не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, представляет опасность для здоровья и жизни людей.

В сентябре 2009 года из общего расследования о деятельности масштабного контрабандного канала в отдельное производство были выделены материалы о незаконной поставке 21 вагона с товарами, стоимость которых превышала $40 млн. Именно этот эпизод сейчас и рассматривается в Приморском крае. "В общем расследовании фигуранты те же, плюс Пилипчук, трое других таможенных брокеров (все они объявлены в розыск) и ряд неустановленных лиц, в том числе сотрудников таможни", — отметил источник "Росбалта".

Представители обвиняемых имеют свою точку зрения на данное дело. "Караяни — обычный бизнесмен, занимавшийся продажей товаров, а Ван Юнфэй — кладовщик из Китая, хорошо владеющий русским языком — отметил знакомый одного из фигурантов дела. — Никого отношения к контрабанде они не имели. Один заказывал товар из Москвы, другой поставлял его из Китая. Перемещением груза через границу занимались брокеры и сотрудники таможни, почти все они объявлены в розыск или не установлены".

"Росбалт", tks.ru 21.12.2010

Материалы
по этой странице
? 📚 Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? 📚 Коммерческие
условия контрактов

? 📚 Валютные
операции в банках

? 📚 Таможенное
оформление товаров

? 📚 Налогообложение
при ведении ВЭД

? 📚 Лингвистические
и двуязычные вопросы

? 📚 Особенности
ВЭД с Испанией

Новости
и аналитика (347)
02.02.2011
Таможенники ввели новую форму декларации и проинструктировали о порядке её заполнения

02.02.2011
Банк HSBC в России выпустил первый импортный аккредитив в юанях

01.02.2011
Прокуратура проанализировала исполнение валютного законодательства

28.01.2011
Итоги работы отдела валютного контроля Находкинской таможни за 2010 год

19.01.2011
Госаккредитацию ИТ-организаций будет проводить Минкомсвязи РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ