Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые исследования международного и иностранного права. Право и директивы ЕС, VAT, правовой режим компаний штата Делавэр США. Блок новостей по странице № 52. Новость по странице от 15.12.2011.

Правовые исследования
международного и иностранного права

Исследование правовой информации по поставленным вопросам

Исследование статей и публикаций на сайтах англоязычных и испаноязычных источников

Анализ информации на сайтах иностранных партнеров по сделке, проекту

Отчеты по компаниям от международных информационных агентств

Информация на русском языке с ключевыми извлечениями на английском и испанском

Комментарии по дополнительным и неявным аспектам правовой информации

Правовые исследования и разработки по праву Испании



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

15.12.2011
Оперативники раскрыли схему вывода из России более $5 млн


Главное управление МВД России по ДФО сообщило о задержании 47-летнего хабаровчанина, незаконно переправившего в Гонконг более $5 млн. Сотрудникам главка и их коллегам из Хабаровской таможни стало известно, что одна из фирм Хабаровска незаконно вывела более 152 млн руб. за рубеж, сказано в сообщении

Поводом для денежного перевода стало заключение контракта на приобретение в Гонконге и дальнейшую поставку в Россию спецавтомобилей и спецтехники, а также автозапчастей. Как выяснилось, техника на территорию России в указанные в контракте сроки не поступила, не вернулись и деньги за непоставленные товары.

«Установлено, что хабаровчанин создал частную фирму, которая должна была специализироваться на оптовых поставках автомобилей и прочей техники из стран АТР в Россию. Но общество никакой коммерческой деятельности не осуществляло, оно было лишь инструментом для перевода за рубеж крупных сумм. На самом деле деньги предназначались не для официальных закупок, предусмотренных контрактом, а для приобретения за границей товаров народного потребления и дальнейшей контрабандной поставки их в нашу страну»,— цитируются слова замначальника одной из ОРЧ главка, полковника полиции Александра Разина. Бывший учредитель и директор фирмы заявил, что о причинах срыва поставки товара он «ничего не знает», дальнейшая судьба более $5 млн ему неизвестна.

В настоящее время устанавливаются российские партнеры ООО. Дальневосточным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», бывший руководитель ООО дал подписку о невыезде. «На Дальнем Востоке еще не было прецедента возбуждения подобных уголовных дел»,— цитируются слова Александра Разина.

"Коммерсант", tks.ru 15.12.2011

Материалы
по этой странице
? 📚 Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? 📚 Коммерческие
условия контрактов

? 📚 Валютные
операции в банках

? 📚 Таможенное
оформление товаров

? 📚 Налогообложение
при ведении ВЭД

? 📚 Лингвистические
и двуязычные вопросы

? 📚 Особенности
ВЭД с Испанией

Новости
и аналитика (347)
07.03.2012
Российская таможня признала iPad компьютером

02.03.2012
Выбирая ремонт судна за границей, готовьтесь платить таможенные платежи

21.02.2012
Дополнение Росфинмониторингом признаков необычных сделок, которые могут быть направлены на финансирование терроризма

01.02.2012
Итоги деятельности Томской таможни в Особой экономической зоне технико-внедренческого типа «Томск»

19.01.2012
Samsung просит Apple раскрыть условия партнерства с Qualcomm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ