Правовые исследования
международного и иностранного права
↓ Исследование правовой информации по поставленным вопросам
↓ Исследование статей и публикаций на сайтах англоязычных и испаноязычных источников
↓ Анализ информации на сайтах иностранных партнеров по сделке, проекту
↓ Отчеты по компаниям от международных информационных агентств
↓ Информация на русском языке с ключевыми извлечениями на английском и испанском
↓ Комментарии по дополнительным и неявным аспектам правовой информации
→ Правовые исследования и разработки по праву Испании
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 31.07.2012
Договор Таможенного союза о борьбе с незаконными финансовыми операциями внесен в Госдуму
Договор ТС о борьбе с незаконными финоперациями внесен в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, сообщила во вторник пресс-служба Кремля
Соответствующий договор был подписан в Москве 19 декабря 2011 года президентами России, Белоруссии и Казахстана.
Первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Михаил Малинин назначен официальным представителем президента при рассмотрении документа Госдумой и Советом Федерации.
Договор подготовлен с учетом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Согласно действующему законодательству РФ, таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денежных средств или денежных инструментов в случае возникновения подозрения об их возможной связи с отмыванием доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.
Договор устанавливает, что таможенные органы наделяются такими полномочиями при получении соответствующих данных от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.
Прайм, tks.ru 31.07.2012
| 
