Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые исследования международного и иностранного права. Право и директивы ЕС, VAT, правовой режим компаний штата Делавэр США. Блок новостей по странице № 22. Новость по странице от 12.06.2014.

Правовые исследования
международного и иностранного права

Исследование правовой информации по поставленным вопросам

Исследование статей и публикаций на сайтах англоязычных и испаноязычных источников

Анализ информации на сайтах иностранных партнеров по сделке, проекту

Отчеты по компаниям от международных информационных агентств

Информация на русском языке с ключевыми извлечениями на английском и испанском

Комментарии по дополнительным и неявным аспектам правовой информации

Правовые исследования и разработки по праву Испании



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

12.06.2014
У вывода капитала отозвали лицензии


Идущая с 2010 года борьба с оттоком капитала через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза (ТС) принесла первые заметные результаты. Если раньше отток капитала по таким схемам измерялся десятками миллиардов долларов, то в первом квартале утекло всего около $100 млн. Не последнюю роль в блокировке белорусско-казахстанского канала оттока сыграл активный отзыв лицензий у банков, проводящих сомнительные операции. Но уже появились новые каналы вывода средств, кроме того, пространство для маневров остается и внутри самого ТС

Вчера ЦБ объявил о результатах борьбы с выводом капитала по схемам фиктивного импорта через страны Таможенного союза (ТС, включает Россию, Белоруссию и Казахстан). По оценке зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, в первом квартале этого года через Белоруссию и Казахстан было выведено всего $100 млн. Это несопоставимо с масштабами злоупотреблений, зафиксированных ранее. Так, за 2013 год этот показатель составлял $21,8 млрд (или $5,45 млрд за квартал), в 2012 году — $26,5 млрд ($6,6 млрд за квартал). "Хочу обратить внимание на одну серьезную проблему, которую, как нам кажется, нам удалось решить,— вывод денежных средств по белорусско-казахским схемам... Мы совместно с правоохранительными органами разбирались по этим вопросам",— цитирует "Интерфакс" господина Скобелкина. В пресс-службе ЦБ вчера не смогли ответить на запрос "Ъ" о конкретных мерах, приведших к такому результату.

Схемы вывода капитала, о которых говорил господин Скобелкин, представляют собой операции, в ходе которых российские компании якобы оплачивают на самом деле фиктивные поставки товаров из стран ТС (Белоруссия и Казахстан) на счета третьих лиц, находящихся в других юрисдикциях. Проконтролировать, были ли на самом деле поставки против платежей, крайне сложно, так как в рамках ТС действует упрощенный порядок контроля сделок.

При нем оформляется не грузовая таможенная декларация, информация о которых есть в базе Федеральной таможенной службы, а товарно-транспортная накладная, не предполагающая контроля таможни.

До сих пор борьба с такими схемами особого результата не давала. Но теперь корректность обнародованных ЦБ данных подтверждают и в Росфинмониторинге, где консолидируется информация о сомнительных операциях, проводимых клиентами банков. "Если до августа прошлого года число таких операций составляло в среднем одну тысячу в месяц, то на данный момент оно упало до семи штук в месяц",— уточнил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный. Там назвали и причину. "На сокращение объемов оттока капитала через ТС повлияла в первую очередь активная политика ЦБ по очистке банковского рынка",— говорит господин Ливадный.

Опрошенные "Ъ" эксперты расходятся в оценках объективности обнародованных данных. "Возможно, ЦБ изменил методику расчетов, так как радикальных событий не произошло, банки не проводили экстренного расширения штата для анализа сомнительных операций через Таможенный союз",— говорит топ-менеджер одной из консалтинговых групп. "Раньше ЦБ не отзывал лицензии с такой частотой, банки попросту отказываются от проведения части операций клиентов, работающих с ТС",— парирует Павел Ливадный. "Методика ни при чем, ЦБ фактически запретил банкам проводить расчетные операции, если нет однозначного подтверждения их легитимности и экономической обоснованности",— напоминает собеседник "Ъ", близкий к регулятору. "Речь идет о поправках, внесенных в положение 375-П в конце декабря прошлого года, которые обязали банкиров отказывать в обслуживании клиентам, чья деятельность связана с оплатой контрагентам-нерезидентам на счета вне Беларуси и Казахстана при наличии подозрений, что это ведет к легализации преступных доходов",— подтверждает глава отдела внутреннего контроля банка из топ-10. Это — поправки в нормативный акт ЦБ, а за его нарушение — санкции вплоть до отзыва лицензии.

Впрочем, говорить о том, что канал оттока через ТС полностью перекрыт, можно будет, лишь когда тенденция начнет носить стабильный характер и подтвердится, что схемы из банков не перетекли в другие формы и организации, считает директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов. "Разворошить муравейник — еще не значит истребить муравьев",— согласен собеседник "Ъ" в банке из топ-10.

Павел Ливадный признает, что одни схемы заменились другими, но какими именно — не раскрывает "до их пресечения". Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о перетекании схем из банков в микрофинансовые организации. Этот канал может быть в скором времени перекрыт: по словам Дмитрия Скобелкина, законопроект о наделении ЦБ функцией по контролю за антиотмывочной деятельностью всех участников финансового рынка уже готов и не вызывает противоречий у Минфина и Росфинмониторинга. Впрочем, как указывают в МВД, активизировались и схемы, для которых не нужны финансовые посредники. Собеседники "Ъ" отмечают, что речь может идти о договорах между иностранными и российскими компаниями на предоставление займов, притом что бенефициары у них общие, то есть заем дается фактически самому себе. "Возобновились и аналогичные схемы, но не с займами, а покупкой у самих себя ценных бумаг",— добавляет банкир из банка топ-50. Можно модифицировать и уже перекрытую "союзную" схему, предупреждают банкиры. "Когда запреты выражены в конкретных формулировках, ничто не мешает заменить в них отдельно взятый элемент, например, "переселить" контрагента-нерезидента, из-за которого блокируется операция, в Россию,— говорит один из собеседников "Ъ".— Товар по-прежнему "поставляется" из ТС в упрощенном режиме, а оплата за него поступает на рублевый счет резидента, который впоследствии выводит деньги за рубеж".

КоммерсантЪ, tks.ru 05.06.2014

Материалы
по этой странице
? 📚 Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? 📚 Коммерческие
условия контрактов

? 📚 Валютные
операции в банках

? 📚 Таможенное
оформление товаров

? 📚 Налогообложение
при ведении ВЭД

? 📚 Лингвистические
и двуязычные вопросы

? 📚 Особенности
ВЭД с Испанией

Новости
и аналитика (347)
15.10.2015
Иран заявил о намерении поставлять свою продукции в ЕАЭС через Армению

11.10.2015
12 стран, в том числе США, Австралия, Канада, Япония, Малайзия, Мексика, Чили и Вьетнам, создают в рамках Транстихоокеанского партнерства (ТТП) экономический союз

10.10.2015
Азербайджан в ЕАЭС: цена вступления

09.10.2015
Экспорт петербургских промышленников в условиях девальвации рубля

01.10.2015
Продовольствие стремится стать главным экспортным товаром РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ