Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые исследования международного и иностранного права. Право и директивы ЕС, VAT, правовой режим компаний штата Делавэр США. Блок новостей по странице № 19. Новость по странице от 17.09.2014.

Правовые исследования
международного и иностранного права

Исследование правовой информации по поставленным вопросам

Исследование статей и публикаций на сайтах англоязычных и испаноязычных источников

Анализ информации на сайтах иностранных партнеров по сделке, проекту

Отчеты по компаниям от международных информационных агентств

Информация на русском языке с ключевыми извлечениями на английском и испанском

Комментарии по дополнительным и неявным аспектам правовой информации

Правовые исследования и разработки по праву Испании



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

17.09.2014
Уклонение от уплаты таможенных платежей и валютные махинации выявили курские таможенники


Отделением дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.194 и ч.2 ст. 193.1 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов)

Возбуждение уголовного дела стало логическим следствием многомесячной кропотливой работы должностных лиц таможни по проверке информации о возможном нарушении таможенного законодательства обществом с отграниченной ответственностью, зарегистрированном в московском регионе.

Летом 2013 года на один из постов Курской таможни с использованием современных таможенных информационных технологий (электронного декларирования и удаленного выпуска) были поданы декларации на товар: двухконтурные отопительные водогрейные газовые котлы марки «NAVIЕN», произведенные в Республике Корея и поставляемые в Россию немецкой фирмой- продавцом. Декларантом в таможню были представлены все необходимые в этом случае документы. При этом сам товар находился на складе временного хранения в Подмосковье. Документы подозрений не вызвали, и товар в установленные сроки был оформлен по процедуре «выпуск для свободного обращения».

В дальнейшем должностными лицами отдела таможенного контроля после выпуска товаров совместно с оперативниками таможни была проведена проверка достоверности заявленных сведений о таможенной стоимости задекларированных товаров (котлов). В ходе проверки выяснилось, предоставленные документы являются фальсифицированными: корейская фирма-производитель газовых котлов посреднику- немецкой фирме котлы не поставляла, московской фирме-покупателю прав на сертификацию газовых котлов в России не давала. При этом задекларированная таможенная стоимость котлов оказалась в два- три раза ниже рыночной. Фактическая стоимость котлов составила более 109 миллионов рублей. Таким образом, при декларировании товара в таможню были предоставлены подложные документы, содержащие недостоверные сведения об отправителе и стоимости товара. Расчеты, проведенные экономическими подразделениями таможни, подтвердили- сумма неуплаченных в федеральный бюджет таможенных платежей составила более 17 миллионов рублей, что согласно УК РФ представляет особо крупный размер.

Таможенники проверили соблюдение валютного законодательства при совершении данной сделки. Выяснилось: фирма перевела через калининградский банк в Германию на счета своего контрагента за поставленный товар более 356 тысяч долларов США (по курсу ЦБ РФ около 13 миллионов рублей). На запрос курских таможенников таможенная криминальная служба Германии сообщила, что указанная немецкая фирма экспортные отправки в Россию не осуществляла. Соответственно, документы, предоставленные в уполномоченный банк в подтверждение исполнения внешнеторгового контракта, являются подложными, что свидетельствует о совершении незаконных валютных операций.

Современные контрабандисты в своей деятельности все чаще используют легальные схемы осуществления таможенных операций и современные таможенные информационные технологии. При этом вносят в них криминальный оттенок. В частности, для существенного снижения размера таможенных платежей при ввозе товара в Россию за границей регистрируется фирма, служащая прикрытием для валютных махинаций и являющаяся источником фальсифицированных документов.

Благодаря тесному взаимодействию с таможенными органами Германии и производителем газовых котлов из Республики Корея, курским таможенникам удалось пресечь деятельность мошенников и возбудить против них уголовное дело.

Ctu.customs.ru, tks.ru 17.09.2014

Материалы
по этой странице
? 📚 Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? 📚 Коммерческие
условия контрактов

? 📚 Валютные
операции в банках

? 📚 Таможенное
оформление товаров

? 📚 Налогообложение
при ведении ВЭД

? 📚 Лингвистические
и двуязычные вопросы

? 📚 Особенности
ВЭД с Испанией

Новости
и аналитика (347)
08.06.2016
Проблемы идентификации товаров и комплектующих в Калининградской области после 01.04.2016 г

06.06.2016
Уголовное дело за вывод средств из РФ по договору инвестирования по фиктивным документам

26.05.2016
Путин продлил льготы для ИТ-компаний до 2023 года

24.03.2016
Взяточник с Псковской таможни более 20 лет скрывался от правосудия

14.03.2016
Российские экспортеры выиграют от новых соглашений ВТО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ