Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовые исследования международного и иностранного права. Право и директивы ЕС, VAT, правовой режим компаний штата Делавэр США. Блок новостей по странице № 12. Новость по странице от 04.08.2017.

Правовые исследования
международного и иностранного права

Исследование правовой информации по поставленным вопросам

Исследование статей и публикаций на сайтах англоязычных и испаноязычных источников

Анализ информации на сайтах иностранных партнеров по сделке, проекту

Отчеты по компаниям от международных информационных агентств

Информация на русском языке с ключевыми извлечениями на английском и испанском

Комментарии по дополнительным и неявным аспектам правовой информации

Правовые исследования и разработки по праву Испании



НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

04.08.2017
ЦБ понизил порог сомнительных операций клиентов банков с IV квартала этого года с 2 млрд до 1 млрд руб. в квартал


ЦБ разрешит банкам подозрительные операции на 1 млрд рублей

Центробанк понизил порог сомнительных операций клиентов банков: с IV квартала этого года он опустится с 2 млрд до 1 млрд руб. в квартал, говорится в «Вестнике Банка России». Уменьшится не только допустимая сумма подозрительных сделок, но и ее доля в операциях банков: с 3 до 2% от оборота по счетам клиентов (кроме частных лиц).

Это уже третье ужесточение за последние три года: летом 2014 г. порог был снижен с 5 млрд до 3 млрд руб., а прошлой весной – до 2 млрд.

«Главное для нас – последовательно сокращать возможности использования финансового сектора для обслуживания теневой экономики», – объясняет представитель ЦБ.

Сомнительные операции – один из главных поводов для отзыва лицензий. Из более 320 банков, потерявших лицензии за последние четыре года, 70% участвовали в обслуживании теневой экономики и сомнительных операциях, говорила в марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В I квартале регулятор выявил четыре банка с признаками высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций, сообщил его представитель. В прошлом году ЦБ находил по 3–7 таких банков в квартал, а в середине 2013 г. их было около 150, продолжает он.

Ужесточая формальные требования к операциям, ЦБ расширяет само понятие сомнительных операций, отмечает топ-менеджер банка из первой пятерки: сначала речь шла только про нелегальное обналичивание, а сейчас – про транзитные операции и те, которые не содержат признаков обналичивания, но считаются сомнительными, потому что их проводят сомнительные клиенты, например платят подозрительно мало налогов.

Критерии вовлеченности в сомнительные операции должны быть динамическими, чтобы отмыватели не могли под них подстраиваться, а банки боролись бы с ними не формально, а по сути, рассуждает совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. Для банков, которые работают только с реальными клиентами по реальным операциям, изменения не создадут проблем, но структурам, которые обслуживают внутригрупповые потоки, все станет сложнее, добавляет он. Если строго следовать всем критериям сомнительности, то им не будет соответствовать половина малого бизнеса, говорит топ-менеджер банка из первой пятерки.

Самый популярный способ вывода денег – контракты на международные перевозки грузов, туристические услуги, покупку прав на интеллектуальную собственность и ПО, указывает представитель ЦБ.

Банки проводят эти услуги через авансы по договорам импорта товаров в кредит, но фактически они в Россию не ввозятся. Обналичивают деньги банки чаще всего через карты физлиц, на которые фиктивные компании веерно зачисляют деньги, продолжает представитель ЦБ. В ход зачастую идут и корпоративные карты юрлиц и ИП. 28 июля ЦБ предупредил банки, что их клиенты стали снимать больше наличных с корпоративных карт, и рекомендовал устанавливать им лимит снятия денег в банкоматах – 100 000 руб. за операционный день.

Крупным банкам станет сложнее работать, сетует топ-менеджер одного из них: у крупных игроков и операций больше. В их масштабах 1 млрд руб. – статистическая погрешность, солидарен топ-менеджер другого, едва ли они выполнят новые требования.

banki.ru 03.08.2017

Материалы
по этой странице
? 📚 Комплексные
правовые вопросы ВЭД

? 📚 Коммерческие
условия контрактов

? 📚 Валютные
операции в банках

? 📚 Таможенное
оформление товаров

? 📚 Налогообложение
при ведении ВЭД

? 📚 Лингвистические
и двуязычные вопросы

? 📚 Особенности
ВЭД с Испанией

Новости
и аналитика (347)
06.12.2017
Информация ФНС РФ об отчетности между­на­род­ных групп компаний и автоматическом обмене информацией о счетах за рубежом

19.10.2017
Пояснительная записка Правительства РФ к законопроекту № 287822-7 об изменении правил о валютном резидентстве, операциям и отчетности по счетам за рубежом

15.10.2017
Франция против налоговых схем Google, Facebook, Amazon и Apple

17.09.2017
Россия и Япония согласились заключить новую конвенцию об устранении двойного налогообложения

04.08.2017
ЦБ понизил порог сомнительных операций клиентов банков с IV квартала этого года с 2 млрд до 1 млрд руб. в квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ