Правовой консалтинг по разрешению ситуаций
по репатриации валюты
► Правовые услуги по валютным операциям ► Правовой консалтинг по репатриации валюты
↓ Тонкие «белые» правовые решения по репатриации валюты в конкретной ситуации
↓ Анализ валютного регулирования ↓ Анализ валютного контроля ↓ Анализ судебной практики
↓ "До-проверочные" меры, правовые средства разрешения ситуаций
↓ Процессуальные правовые средства для разрешения ситуаций
↓ Консультации по репатриации валюты и обеспечительной обязанности резидентов
↓ Первичная и общая устная подробная консультация по репатриации валюты
→ Устные консультации с предварительным правовым анализом вопросов, документов
↓ Онлайн консультация сообщениями и (или) файлами в WhatsApp, Telegram, Viber
↓ Письменный правовой анализ и письменная консультация по репатриации валюты
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 18.10.2016
Уголовные дела за схему занижения таможенной стоимости мототехники из Японии с валютными переводами по поддельным документам
Валютные переводы по поддельным документам
Сотрудниками отделов по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной и Новороссийской таможен выявлена преступная схема перевода денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Общая сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте в течение 2015-2016 годов превысила 12 миллионов рублей
Данная схема была организована двумя жителями г. Краснодара, отцом и сыном, которые осуществляли ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза мототехники из Японии.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что при декларировании ввезенной мототехники, а именно мопедов, мотороллеров, мотоциклов, минитракторов, тракторов, сельскохозяйственных почворезов, в Новороссийскую таможню в течение 2015-2016 годов ими предоставлялись недостоверные сведения об их стоимости.
По данным фактам таможенниками возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Проверочные мероприятия показали, что между участниками внешнеэкономической деятельности и контрагентами в Японии существовала договоренность о денежных переводах, осуществляемых для покрытия разницы стоимости товара, заявленной при таможенном оформлении (переведенной по паспорту сделки), и фактической его стоимостью через банковские учреждения от имени подставных лиц.
Организаторы схемы получали у лиц, от имени которых осуществлялись денежные переводы, соответствующие доверенности на представление их интересов в банковских учреждениях, за что подставные лица получали денежное вознаграждение.
За период с марта 2015 года по апрель 2016 года на счета нерезидентов в Японии было совершено 79 платежей в долларах США, при этом в каждом случае основанием и целью перевода было указано «Дарение». Общая сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте в течение 2015-2016 годов превысила 12 миллионов рублей.
В отношении двух правонарушителей возбуждены 2 уголовных дела по 1 и 2 частям статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в крупном размере на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.
Пресс-служба ЮТУ, tks.ru 18.10.2016
| 
