ВК • Схемы расчетов • Таможенный аудит • Резидентство РФ • КИК • Счета за рубежом • Ценные бумаги • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Москва-Сити
 Пресненская наб., 12 

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Правовой консалтинг и разработка договоров для иностранных компаний в РФ

Правовой консалтинг и разработка договоров
для иностранных компаний в РФ

Правовой консалтинг по деятельности в РФ и договорам англ/исп/рус
Правовые формы сделок, проектов, деятельности в РФ
Правовой аудит договоров и проектов инофирм в РФ
Разработка типовых договоров и документов для деятельности в РФ
Разработка договоров и документов под конкретные проекты
Поддержка заключения договоров, реализации проектов в РФ
Разработка международных контрактов, соглашений на английском языке
Консалтинг и услуги по праву РФ на английском языке


МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРАНИЦЕ

Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

Правовые услуги по валютным операциям ► Риски и проблемы в банках при ВЭД

"Подводные камни" или "острые углы" в деятельности участников ВЭД при работе с банками можно условно разделить на три группы в зависимости от сферы обязательных для банков правил:

  1. Соблюдение участниками ВЭД и банками требований валютного законодательства
  2. Борьба государства с финансированием терроризма и отмыванием денег, полученных преступным путем
  3. Соблюдение банками правил проведения документарных операций (аккредитивов, банковских гарантий, инкассо)

В хронологическом порядке (по очередности возникновения) типичные проблемы в банках при ведении ВЭД можно условно представить следующим перечнем:

  • Отказ банка в открытии валютных счетов участнику ВЭД
  • Требование банка регулярно подтверждать заявленные сведения участника ВЭД - клиента банка
  • Отказ банка от принятия контракта на обслуживание
  • Отказ банка от подписания паспорта сделки по контракту, принятия справки о валютных операциях, поручений (заявлений, заявок) на покупку валюты и перечисления (перевод) валюты за рубеж, документов резидента для проведения валютных операций из-за их неправильного оформления
  • Отказ банка от проведения конкретной валютной операции по контракту
  • Отказ банка от принятия представленных подтверждающих документов по валютным операциям
  • Приостановление банком платежей по счету участника ВЭД
  • Требование банка изменить контракт/документ или представить дополнительные документы
  • Штраф 75-100% от суммы валютной операции за неисполнение участником ВЭД обязанности по репатриации валюты >>
  • Штраф 75-100% от суммы незаконной валютной операции >>
  • Штраф 40 000 - 55 000 руб. за каждое нарушение участником ВЭД правил учета и отчетности по валютным операциям >>
  • "Заградительные" комиссионные банка по сомнительным операциям (платежам) >>
  • Ограничение банком сумм "сомнительных" валютных операций в день
  • Отказ банка от совершения действий по документарным операциям согласно условиям контракта (выставление аккредитива или банковской гарантии, авизование или подтверждение аккредитива, изменение аккредитива и т. п.)
  • Приостановление банком дистанционного обслуживания по системе банк-клиент
  • Расторжение банком договора банковского счета, банковского обслуживания

Большинство этих проблем связано с неудачными, некорректными, отсутствующими или юридическими недействительными условиями / формулировками контрактов и документов ВЭД.

Материалы
по этой странице
?Ясные объяснения и решения правовых вопросов ВЭД

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Транспортные условия контракта ВЭД

?Документооборот по контракту ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Требования к обеспечению качества и безопасности ряда товаров при их ввозе в РФ

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

? ► Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Незаконные валютные операции

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной валюты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Паспорт сделки по валютным операциям (до 01.03.2018)

?Третий этап амнистии капиталов для фи­зи­чес­ких лиц в 2019-2020 гг. Специальная декларация

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Юридическая ответственность за нарушения таможенных правил в РФ

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Валютный контроль на таможне над расчетами участников ВЭД

?Взаимосвязанные лица в таможенных целях

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?НДС на электронные услуги по Интернет иностранных поставщиков

?Услуги, работы, пе­ре­да­ча прав в сфере ВЭД, не облагаемые НДС в РФ

?Оценка обосно­ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды в РФ

?Критерии отбора налогоплательщиков для выездных налоговых проверок в РФ

?Обязанности налоговых резидентов РФ по контролируемым сделкам

?Контролируемые иностранные компании (КИК)

?Налоговые последствия сделок между взаимозави­симыми лицами в РФ

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

?Несовпадение терминов «арбитражный суд» и «arbitration court»

Новости
по странице (79)
29.03.2021
Услуги по редким случаям валютного регулирования и контроля

27.03.2021
Услуга минимизации рисков по уведомлению о КИК

24.03.2021
Валютно-правовые и налоговые обязанности физических лиц при приобретении статуса резидента РФ

19.03.2021
Иностранным про­г­рам­мис­там предложат вид на жительство

06.03.2021
О налоговом маневре в IT-отрасли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ВАЛЮТНЫЙ КОНСАЛТИНГ
И ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2021 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНЫЙ КОНСАЛТИНГ
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ ЮР. ЛИЦ