▼ Снижение рисков и использование выгодных возможностей проекта:

В зависимости от обстоятельств по конкретному проекту, возможны различные комбинации правовых услуг.

Подробности и ценовые предложения услуг по запросу.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

Бизнесмен выводил в оффшорные зоны валюту якобы за поставку товаров в Россию. Однако товары на таможенную территорию так и не были ввезены

24 февраля текущего года отделом дознания Пермской таможни по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативно-розыскным отделом Пермской таможни совместно с УФСБ России по Пермскому краю, возбуждены уголовные дела, соединенные впоследствии в одно производство, в отношении руководителя фирмы "И" по фактам невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ, сообщает пресс-служба ПТУ.

Директор ООО "И" вывел за рубеж валюту на основе фиктивных контрактов с контрагентами, зарегистрированными в оффшорных зонах. Так, в период с апреля по август 2008 года в рамках контрактов, заключенных с иностранными фирмами, были перечислены на счета, открытые в банке Республики Кипр, денежные средства в долларах США в общей сумме эквивалентной более 6,5 миллиардов рублей. Подлежащие поставке согласно контрактам товары на таможенную территорию в установленные сроки в адрес покупателя ввезены не были.

После производства неотложных следственных действий уголовное дело передано в Пермскую транспортную прокуратуру для направления по подследственности.

Пресс-служба Приволжского таможенного управления, 11.03.2010 г.