Правовая разработка нетипичных проектов ВЭД / проектов в РФ
▼ Снижение рисков и использование выгодных возможностей проекта:
ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА |
|
КОНТРАКТЫ ВЭД И ДОГОВОРЫ в РФ |
|
|
▼ Разработка правовой концепции проекта как единой системы правоотношений между участниками проекта
|
|
|
В зависимости от обстоятельств по конкретному проекту, возможны различные комбинации правовых услуг.
Подробности и ценовые предложения услуг по запросу.
НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ 01.06.2013 Сибирские таможенники выявили факт нарушения валютного законодательства на 30 миллионов евро
Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по факту невозвращения из-за рубежа валютной выручки в размере 1 миллиард 179 миллионов рублей в эквиваленте.
Эта сумма была частями переведена на счет иностранной компании в Новой Зеландии в рамках внешнеторгового контракта – якобы на поставку в Россию механического и электрического телекоммуникационного оборудования. В ходе проверки соблюдения валютного законодательства таможенниками было установлено, что никакого оборудования по данному контракту в страну импортировано не было.
Для перечисления средств за рубеж еще в апреле 2010 года новосибирская сторона заключила фиктивный контракт с новозеландской фирмой на 40 миллионов евро. В период с июня 2010 года по апрель 2011 года было осуществлено несколько платежей, составивших в сумме три четверти контрактной стоимости. После этого перечисления прекратились. Оборудование же вплоть до истечения срока договорных обязательств 31 декабря 2012 года в Россию так и не поступило. Новосибирская фирма, от лица которой заключен договор, была зарегистрирована еще в 2008 году на подставное лицо.
В 2013 году это уже пятое уголовное дело, возбужденное таможенниками в Новосибирске по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Общий размер средств, перечисленных за рубеж по фиктивным контрактам, составляет 2 млрд 33 млн в рублевом эквиваленте. Это превышает аналогичный показатель за весь 2012 год (1 млрд 200 млн рублей по 16-ти делам).
Все выявленные в 2013 году факты невозвращения из-за границы валютной выручки приходятся на 2010-2011 годы, когда в России наблюдался всплеск подобных преступлений.
Сибирское таможенное управление, stu.customs.ru 31.05.2013
|