Разработки и решения • Валютный контроль • Налоги • Таможня • Правовые формы ВЭД • На английском • Испания 
 Запрос услуг • Контакты 
Правовое бюро
"Проект-ВС"

 Аналитические 
 правовые услуги по ВЭД 

Дистанционно / Онлайн
В офисе / Ежедневно

Услуги
Проекты
Контракты
Ситуации
Материалы
Новости
Услуги составления и разработки импортных контрактов и проектов ВЭД. Блок новостей по странице № 23. Новость по странице от 17.09.2014.

Услуги составления и разработки
импортных контрактов и проектов ВЭД

Правовая разработка импортного проекта или отдельных правовых вопросов, операций, действий, деятельности по проекту. Услуги составления простых, небольших импортных контрактов и услуги и разработки специфических, крупных контрактов на импорт товаров в РФ, на русском и (или) английском языках. Договоры на импортные услуги и работы, ПО, смешанные договоры. Ана­ли­ти­чес­кие правовые решения по ситуациям реализации имппортных проектов. Сопутствующие правовые услуги - подготовка документов к договорам, пра­во­вые обоснования, письменные ком­мен­та­рии, правовая аргументация, консалтинг, правовая экспертиза импортных проектов, контрактов, документов, вопросов.

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА ПО СТРАНИЦЕ

17.09.2014
Уклонение от уплаты таможенных платежей и валютные махинации выявили курские таможенники


Отделением дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.194 и ч.2 ст. 193.1 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов)

Возбуждение уголовного дела стало логическим следствием многомесячной кропотливой работы должностных лиц таможни по проверке информации о возможном нарушении таможенного законодательства обществом с отграниченной ответственностью, зарегистрированном в московском регионе.

Летом 2013 года на один из постов Курской таможни с использованием современных таможенных информационных технологий (электронного декларирования и удаленного выпуска) были поданы декларации на товар: двухконтурные отопительные водогрейные газовые котлы марки «NAVIЕN», произведенные в Республике Корея и поставляемые в Россию немецкой фирмой- продавцом. Декларантом в таможню были представлены все необходимые в этом случае документы. При этом сам товар находился на складе временного хранения в Подмосковье. Документы подозрений не вызвали, и товар в установленные сроки был оформлен по процедуре «выпуск для свободного обращения».

В дальнейшем должностными лицами отдела таможенного контроля после выпуска товаров совместно с оперативниками таможни была проведена проверка достоверности заявленных сведений о таможенной стоимости задекларированных товаров (котлов). В ходе проверки выяснилось, предоставленные документы являются фальсифицированными: корейская фирма-производитель газовых котлов посреднику- немецкой фирме котлы не поставляла, московской фирме-покупателю прав на сертификацию газовых котлов в России не давала. При этом задекларированная таможенная стоимость котлов оказалась в два- три раза ниже рыночной. Фактическая стоимость котлов составила более 109 миллионов рублей. Таким образом, при декларировании товара в таможню были предоставлены подложные документы, содержащие недостоверные сведения об отправителе и стоимости товара. Расчеты, проведенные экономическими подразделениями таможни, подтвердили- сумма неуплаченных в федеральный бюджет таможенных платежей составила более 17 миллионов рублей, что согласно УК РФ представляет особо крупный размер.

Таможенники проверили соблюдение валютного законодательства при совершении данной сделки. Выяснилось: фирма перевела через калининградский банк в Германию на счета своего контрагента за поставленный товар более 356 тысяч долларов США (по курсу ЦБ РФ около 13 миллионов рублей). На запрос курских таможенников таможенная криминальная служба Германии сообщила, что указанная немецкая фирма экспортные отправки в Россию не осуществляла. Соответственно, документы, предоставленные в уполномоченный банк в подтверждение исполнения внешнеторгового контракта, являются подложными, что свидетельствует о совершении незаконных валютных операций.

Современные контрабандисты в своей деятельности все чаще используют легальные схемы осуществления таможенных операций и современные таможенные информационные технологии. При этом вносят в них криминальный оттенок. В частности, для существенного снижения размера таможенных платежей при ввозе товара в Россию за границей регистрируется фирма, служащая прикрытием для валютных махинаций и являющаяся источником фальсифицированных документов.

Благодаря тесному взаимодействию с таможенными органами Германии и производителем газовых котлов из Республики Корея, курским таможенникам удалось пресечь деятельность мошенников и возбудить против них уголовное дело.

Ctu.customs.ru, tks.ru 17.09.2014

Материалы
по этой странице
?Частые вопросы, рис­ки, проблемы по конт­рактам и проектам ВЭД

?Алгоритм правовой поддержки проекта / контракта ВЭД

?Решения рисков и про­блем при юридичес­ком планирова­нии и разра­ботке ВЭД на примерах

?Учет страны зарубежного партнера при разработке проекта / контракта ВЭД

?Правовые нормы о добросовестности и чест­ной деловой практике

?Условия поставки по Инкотермс 2010: осо­бен­нос­ти применения

?Параллельный им­порт. Прин­ци­пы ис­чер­па­ния прав

?Валютно-финансовые условия контракта ВЭД

?Правовые способы обеспечения обяза­тельств в сфере ВЭД

?Требования к обеспечению качества и безопасности ряда товаров при их ввозе в РФ

?Резкое осложнение (сущест­вен­ное измене­ние) обсто­ятельств по контракту

?Риски и проблемы в банках при ведении ВЭД

?Репатриация ре­зи­ден­та­ми иностранной ва­лю­ты и валюты Рос­сий­ской Федерации

?Обязанность резиден­тов вести учет и отчетность по валютным операциям

?Признаки сомнитель­ных операций (фиктивных сделок) в банках

?Таможенные риски и проблемы при ведении ВЭД

?Документы и све­де­ния для та­мо­жен­но­го офор­м­ле­ния при импорте

?Определение таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами

?Как исчисляется НДС на таможне при импорте товаров

?Валютный контроль на таможне над рас­че­та­ми участников ВЭД

?Взаимосвязанные лица в таможенных целях

?Налоговые риски и проблемы при ведении ВЭД

?Преимущества под­готовки юридических тек­с­тов сразу на двух языках

Новости
и аналитика (409)
13.02.2017
В порту «Новороссийск» задержано 44 тонны арахиса из Аргентины

08.02.2017
О таможенном оформлении научно - технической и инновационной продукции

24.11.2016
Фитосанитарный сертификат на испанские хризантемы не содержал всей необходимой информации

21.10.2016
Россия увеличивает импорт фруктов, «молочки» и морепродуктов из Аргентины

18.10.2016
Уголовные дела за схему занижения таможенной стоимости мототехники из Японии с валютными переводами по поддельным документам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ВАЛЮТНОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Аналитические правовые услуги по ВЭД, валютному контролю, Испании
Описание услуг на сайте не является публичной офертой услуг
Правовое бюро "Проект-ВС" (Москва) • 2001-2024 • Контакты
© Автор сайта:
Славинский В. Ч. Все права сохранены
ВАЛЮТНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И КОНТРОЛЬ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ